本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议没有出现否决提案的情形；没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开的情况和出席情况

　（一）会议召开的情况

　1.现场召开时间：2018年2月9日下午2时30分

　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年2月8日下午15:00)至投票结束时间(2018年2月9日下午15:00)的任意时间。

　3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室

　4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

　6.主持人：董事纪秀荣女士

　7.由于董事长肖占鹏先生因公出差不能出席、并主持公司本次股东大会，委托董事纪秀荣女士主持本次股东大会会议，会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议的出席情况

　1.股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共4人，共代表公司股份82,867,193股，占上市公司总股份37.3028％。

　其中:出席现场会议的股东（及股东代表人）2名，代表公司股份82,850,993股，占公司总股本的37.2955％;通过网络投票的股东 2名，代表股份16,200股，占公司总股本的0.0073％。

　2.中小股东出席的总体情况

　参加本次股东大会的中小股东（及股东代表人）共 2名，代表股份16,200股，占公司总股本的0.0073％。

　其中:出席现场会议的中小股东（及股东代表人）0名，代表公司股份0股，占公司总股本的0％;通过网络投票的中小股东2名，代表股份16,200股，占公司总股本的0.0073％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。

　二、提案审议情况

　（一）审议公司向控股股东天津京津文化传媒发展有限公司借款的议案。

　该项议案为关联交易，关联股东天津京津文化传媒发展有限公司回避表决。

　1.表决情况：

　■

　2.表决结果：通过

　二、审议公司2018年度日常关联交易预计的议案

　该项议案为关联交易，关联股东天津泰达投资控股有限公司回避表决。

　1.表决情况：

　■

　2.表决结果：通过

　（二）所有审议议案表决结果：本次股东大会审议的二项提案均获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　(一)律师事务所名称：泰达律师事务所

　(二)律师姓名：任刚、李清、梁刚

　(三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、公司2018年第一次临时股东大会法律意见书；

　特此公告

　天津滨海能源发展股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月9日