股票简称：三湘印象 股票代码：000863 公告编号：2018-016

　三湘印象股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　特别提示：

　1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况；

　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；

　3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2018年2月9日（星期五）下午14:00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2018年2月8日下午15:00至2018年2月9日下午15:00间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号12楼会议室。

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　4、会议召集人：三湘印象股份有限公司第六届董事会。

　5、会议主持人：本次会议由董事长黄辉先生主持。

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　7、会议出席情况

　（1）股东出席的总体情况：

　参加表决的股东及股东代表共16人，代表股份467,456,616股，占公司总股本的33.8307%；

　其中，参加现场投票的股东及股东代表共11人，代表股份292,679,924股，占公司总股本的21.1818%；

　参加网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份174,776,692股，占公司总股本的12.6489%。

　（2）中小股东出席的总体情况：

　参加现场表决和网络投票的中小股东代表共10人，代表股份2,131,230股，占公司总股本的0.1542%；

　8、其他人员出席情况：

　（1）公司在任董事九人，出席七人。其中，黄辉、郭永清、石磊、丁祖昱、李建光、胡雄以电话方式接入会议，许文智、黄鑫因其他公务未能出席本次股东大会；

　（2）公司在任监事三人，出席一人。其中，厉农帆、张珏因其他公务未能出席本次股东大会；

　（3）公司全体高级管理人员列席了本次会议；

　（4）公司聘请的律师列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下:

　（一）关于修改公司章程的议案

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　（二）关于为杭州三湘印象置业有限公司提供担保的议案

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　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　四、备查文件

　1、公司本次股东大会表决结果；

　2、君合律师事务所上海分所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　三湘印象股份有限公司

　2018年2月10日

　证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2018-017

　三湘印象股份有限公司关于2017年度以自有资金进行委托理财的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2017年5月31日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于2017年度以自有资金进行委托理财的议案》，相关内容详见公司于2017年4月26日披露的《关于2017年度以自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-028），现将公司以自有资金进行委托理财的相关进展情况公告如下：

　一、委托理财授权情况概述

　1、委托理财的目的

　在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

　2、投资金额

　使用合计不超过人民币32亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

　3、投资方式

　公司委托商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短融、中票等，以及办理商业银行保本型理财业务，风险较低，收益比较固定。

　公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

　4、投资期限

　每笔委托理财的投资期限为一年以内，公司委托理财拟使用总额度的有效期限为公司股东大会决议通过之日（即2017年5月31日）至2018年6月30日。

　5、资金来源

　委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营和项目建设资金，资金来源合法合规。

　二、委托理财进展情况

　自2017年8月1日至本公告日，公司购买委托理财产品的情况如下：

　单位：万元

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　注：本年年初至2017年7月31日的委托理财情况详见公司于2017年8月5日披露的《关于2017年度以自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-061）。

　三、其他事项

　1、公司董事会已审议通过了公司的《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

　2、公司进行委托理财，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。

　3、公司委托理财所选择的银行集合理财计划、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

　4、公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　三湘印象股份有限公司董事会

　2018年2月10日

　股票简称： 三湘印象 股票代码： 000863 公告编号：2018-019

　三湘印象股份有限公司

　关于公司股东解除质押的公告

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　三湘印象股份有限公司（以下称“公司”）近日接到公司股东上海三湘控股投资有限公司（以下简称“三湘控股”）的通知，该股东以其所持有本公司的部分股份于2018年2月8日办理了解除质押手续，现将有关情况公告如下：

　一、股东股份解除质押的基本情况

　（一）此前股份质押的基本情况

　1、三湘控股于2017年8月21日将其持有的本公司限售股8,000,000股股份质押给浙商银行股份有限公司上海分行，【详见公告《关于公司控股股东进行股票质押的公告》（编号：2017-063）】；

　2、三湘控股于2017年11月30日将其持有的本公司限售股14,000,000股股份质押给浙商银行股份有限公司上海分行，【详见公告《关于公司控股股东进行股票质押的公告》（编号：2017-087）】；

　3、三湘控股于2017年12月26日将其持有的本公司限售股13,000,000股股份质押给浙商银行股份有限公司上海分行，【详见公告《关于公司控股股东进行股票质押的公告》（编号：2017-092）】。

　（二）本次股份解除质押的基本情况

　2018年2月8日，三湘控股将质押给浙商银行股份有限公司上海分行，用于办理融资提供质押担保的本公司无限售流通股35,000,000股股份办理了解除质押手续。本次解除质押股份数占其所持股份比例12.47%,占公司总股本的2.53%。

　二、股东股份累计被质押的情况

　截至2018年2月9日，三湘控股持有本公司280,630,218股股份，占本公司总股本20.31%；累计质押的股份数为181,672,934股, 占三湘控股持有本公司股份总数的64.74%，占公司总股本的13.15%。

　三、备查文件

　1、股份解除质押登记证明；

　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　特此公告。

　三湘印象股份有限公司董事会

　2018年2月10日