证券代码：002076 证券简称：雪莱特公告编号：2018-009

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）第五届董事会第十六次会议于2018年1月22日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年1月19日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中出席现场会议的董事5人，董事陈建顺、丁海芳以通讯表决方式参加。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事列席本次会议。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事审议，通过如下议案：

　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。

　近日，公司收到冼树忠先生的书面辞职报告，因工作调整，冼树忠先生申请辞去公司董事会秘书职务。

　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张桃华先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司高级管理人员的公告》《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　三、备查文件

　《第五届董事会第十六次会议决议》

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　证券代码：002076 证券简称：雪莱特公告编号：2018-010

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　关于变更公司高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）近日收到冼树忠先生的书面辞职报告，因工作调整，冼树忠先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，冼树忠先生的辞职申请自书面辞职报告送达董事会之日起生效。冼树忠先生辞职后，不再担任公司董事会秘书职务，仍为公司董事。公司董事会对冼树忠先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

　2018年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》，独立董事就本次聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张桃华先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　张桃华先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。张桃华先生简历见附件。鉴于张桃华先生被聘任为公司副总裁兼董事会秘书，董事会将按照相关规定尽快聘任证券事务代表。

　张桃华先生的联系方式如下：

　办公电话：0757-86695590

　传 真：0757-86236050

　电子邮箱：zhangtaohua@cnlight.com

　通讯地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路2号亿能国际广场2座19楼

　特此公告。

　广东雪莱特光电科技股份有限公司

　董事会

　2018年1月23日

　附件：

　张桃华先生简历

　张桃华，中国公民，男，1987年9月出生，本科学历，法学专业。2009年7月至今，张桃华先生先后任职雪莱特公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表。2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　张桃华先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。截至目前，张桃华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合深圳证券交易所有关法律法规的相关规定，不是失信被执行人。张桃华先生现持有公司股份224,000股，占上市公司股份总数的0.03%。