证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-002

　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次董事会会议通知和材料于2018年1月19日通过邮件送达的方式通知到全体董事及相关列席人员。

　（三）本次董事会会议于2018年1月23日10时在公司南四楼会议室以现场表决的方式召开。

　（四）本次董事会会议应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。

　（五）本次董事会会议由董事长吴小翔先生主持，全体监事会成员以及高级管理人员列席。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名以下人员为公司第二届董事会非独立董事候选人：吴小翔、王惠明、吴其超、黄春生、赵强；提名以下人员为公司第二届董事会独立董事候选人：王中杰、王则斌、顾建平

　以上相关人员简历见附件。

　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　提议于2018年2月8日公司北一楼大会议室召开2018年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。详见公司公告（2018-004 《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》）

　投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年 1 月 24 日

　附件：

　相关人员简历如下：

　吴小翔:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011年获评英国皇家特许建造师、2013年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014年获评全国优秀科技工作者、2015年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017年获全国住房城乡建设系统劳动模范。曾担任苏州市建筑科学研究所检测中心常务副主任、董事、副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事长、总经理。

　吴小翔先生截止披露日持有公司首发限售股份8038257股。

　王惠明:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师职称。2006年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。曾任苏州市建筑科学研究所化学建材室主任、建科有限副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。

　王惠明先生截止披露日持有公司首发限售股份6794786股。

　吴其超:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。主要经历如下:曾就职于苏州地质工程勘察院,曾担任苏州市建筑科学研究所中坚基础工程公司工程部经理、总工程师,建科有限副董事长、总经理等职务。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。

　吴其超先生截止披露日持有公司首发限售股份6794786股。

　黄春生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1990年苏州市科技进步三等奖(水电效应脉冲法)、1996年获苏州市科技进步三等奖(大应变动态测桩)、2007年获评江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人、2013年获苏州市中心城区科学发展创新奖。曾担任苏州市建筑科学研究所设计室结构设计、桩基室副主任、副所长、所长,苏州建筑控股(集团)有限公司总经理助理、副总工程师,建科有限董事长。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、副总经理。

　黄春生先生截止披露日持有公司首发限售股份6794786股。

　赵强:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2000-2001年度获苏州市自然科学优秀论文三等奖、2005年获苏州科学技术进步三等奖、2005年《SJV系列建筑胶粘剂》重要贡献主要完成人员、2012-2013年度苏州市“讲理想、比贡献”技术创新活动中《彩色装饰砂浆的研制与应用》贡献完成人员。曾就职于苏州市高频瓷厂,苏州电讯电机厂,1988年至今就职于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司,任营销中心副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事。

　赵强先生截止披露日持有公司首发限售股份1014963股。

　王中杰:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,博士,高级会计师。通过上市公司独立董事任职资格培训。曾任河南三门峡煤矿成本科长、财务处长、总会计师,北京万东医疗总公司集团总会计师,广西矿业投资基金总裁,现任北京连城国际顾问有限公司执行董事兼总经理、北京中关创意投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京董监高网络科技有限公司执行董事兼总经理。2015年11月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　王中杰先生截止披露日未持有公司股份。

　王则斌,男,1960年9月出生,博士,中国国籍,无境外永久居留权,苏州大学教授。1986年7月至1992年7月任苏州大学商学院会计学专业教师;1992年7月至2002年9月任苏州大学会计学系支部书记;2002年9月至2008年6月任苏州大学会计学系主任;2008年6月至2011年7月任苏州大学东吴商学院副院长;2011年7月至2014年11月苏州大学东吴商学院执行院长。现为中国注册会计师(CPA)非执业会员、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、苏州市会计学会常务理事。现同时兼任江苏沙钢股份有限公司（002075.SZ）、通鼎互联信息股份有限公司（002491.SZ）、张家港农村商业银行股份有限公司（002839.SZ）、江苏富淼科技股份有限公司（拟上市）独立董事。2015年11月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　王则斌先生截止披露日未持有公司股份。

　顾建平:男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究生学历,教授。通过上市公司独立董事任职资格培训。现任苏州大学苏南发展研究院副院长,并兼任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(002091.SZ)、苏州海陆重工股份有限公司(002255.SZ)、苏州市世嘉科技股份有限公司(002796.SZ)、苏州柯利达装饰股份有限公司(603828.SH)独立董事。2015年11月起任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　顾建平先生截止披露日未持有公司股份。

　证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-003

　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）本次监事会会议通知和材料于2018年1月19日通过邮件送达的方式通知到全体监事及相关列席人员。

　（三）本次监事会会议于2018年1月23日13时在公司南五楼会议室以现场表决的方式召开。

　（四）本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

　（五）本次监事会会议由监事会主席陈健先生主持

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

　鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名陈健、李东平为公司第二届监事会非职工监事候选人。

　以上监事候选人简历见附件。

　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　监事会

　2018年1月24日

　附件：

　监事候选人简历如下：

　陈健，男,55岁，本科学历，无党派人士。曾任苏州市机械施工公司副科长，苏州市建设工程质量检测中心地基室主任，苏州市建筑工程监理公司副总经理，苏州市建科加固有限公司总经理，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司运营中心副总经理。

　陈健先生，与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份数量为1133391股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不能担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　李东平，男，56岁，本科学历，无党派人士。曾任苏州市建筑科学研究所检测师，苏州市建设工程质量检测中心站长、总经办副主任、常务副总经理，现任苏州市建设工程质量检测中心有限公司总经理。

　李东平先生，与本公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份数量为1093053股，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或通报批评的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不能担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合公司法等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-004

　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年2月8日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年2月8日15 点

　召开地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年2月8日

　至2018年2月8日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1、2已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过；上述议案3已经公司第一届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司公告，已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。）

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1. 登记时间：2018年2月7日（上午8:00-11:30；下午13:00-16:30）

　2. 登记地点：苏州市高新区滨河路1979号苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室

　3. 联系电话：0512-68286356；传真：0512-68273924

　4. 登记方式：

　法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。

　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

　异地股东可用信函或者传真方式（以2018年2月7日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。

　六、 其他事项

　1、 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月8日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　如表所示：

　■