本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　一、 会议召开和出席情况

　（一）、会议召开情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）下午14:30。

　（2）网络投票时间：2018年1月22日-2018年1月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00的任意时间。

　2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　5、会议主持人：公司董事陈宏先生。

　6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（二）、会议的出席情况

　1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计10人，共计代表股份171,171,903股，占公司股本总额的48.8904％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份170,971,103股，占公司股本总额的48.8331％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东6人，代表股份200,800股，占公司股本总额的0.0574％。

　2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共7人，代表股份453,050股，占公司股本总额的0.1294％。

　3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　二、提案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

　1、审议通过《关于拟与湖北赤壁高新技术产业园区管理委员会签订〈投资协议书〉的议案》；

　表决结果：同意171,171,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意453,050股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

　本议案以普通决议审议通过。

　2、审议通过《关于拟与大同市人民政府签订〈投资合作协议〉的议案》；

　表决结果：同意171,171,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意453,050股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

　本议案以普通决议审议通过。

　3、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　表决结果：同意171,171,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意453,050股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

　本议案以普通决议审议通过。

　4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

　表决结果：同意171,171,903股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意453,050股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.0000％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。

　本议案以普通决议审议通过。

　5、审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》。

　表决结果：同意171,020,903股，占出席会议所有股东所持股份的99.9118％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权151,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0882％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意302,050股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的66.6703％）、反对0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）、弃权151,000股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的33.3297％）。

　本议案以普通决议审议通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市盈科（深圳）律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　五、备查文件

　1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；

　2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　特此公告。

　深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

　2018年1月24日