证券代码：002215 证券简称：诺普信 　　　公告编号：2018-010

　深圳诺普信农化股份有限公司第四届董事会第三十七次会议(临时)决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议（临时）通知于2018年1月16日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月22日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名，会议由董事长兼总经理卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　一、会议审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》，具体如下：

　1、募集资金用途及数额

　调整前：

　本次非公开发行股票募集资金不超过140,000万元，拟投资于以下三个项目：

　单位：万元

　■

　若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　现调整为：

　本次非公开发行股票募集资金不超过137,319万元，扣除发行费用后，拟投资于以下三个项目：

　单位：万元

　■

　若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　除上述内容外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项未发生变化。

　公司独立董事已对此发表相关独立意见。根据公司 2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　详细内容请见2018年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整本次非公开发行 A 股股票募集资金规模的公告》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

　二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的议案》。

　详细内容请见2018年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的公告》。

　根据公司2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　三、会议以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第一次修订稿）的议案》。

　详细内容请见2018年1月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第一次修订稿）的公告》。

　根据公司 2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　二○一八年一月二十四日

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-011

　深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十三次会议（临时）决议公告

　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第二十三次会议（临时）通知于2018年1月16日以传真和邮件方式送达。会议于2018年1月22日召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》，具体如下：

　1、募集资金用途及数额

　调整前：

　本次非公开发行股票募集资金不超过140,000万元，拟投资于以下三个项目：

　单位：万元

　■

　若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　现调整为：

　本次非公开发行股票募集资金不超过137,319万元，扣除发行费用后，拟投资于以下三个项目：

　单位：万元

　■

　若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　除上述内容外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项未发生变化。

　根据公司 2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的议案》

　根据公司 2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第一次修订稿）的议案》

　根据公司 2017年第三次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司监事会

　二○一八年一月二十四日

　证券代码：002215 证券简称：诺普信 　  公告编号：2018-012

　深圳诺普信农化股份有限公司

　关于调整本次非公开发行 A 股股票募集资金规模的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了上述与本次非公开发行股票相关的议案。（详见公司2017年7月22日及2017年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告）

　根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，公司于2018年1月22日召开第四届董事会第三十七次会议（临时），对本次非公开发行A股股票方案进行调整并审议通过了《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2017年非公开发行A股股票预案（第一次修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告（第一次修订稿）的议案》等议案，具体内容详见公司于2018年1月24日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

　本次非公开发行A股股票方案调整情况如下：

　1、募集资金用途及数额

　调整前：

　本次非公开发行股票募集资金不超过140,000万元，拟投资于以下三个项目：

　单位：万元

　■

　若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　现调整为：

　本次非公开发行股票募集资金不超过137,319万元，扣除发行费用后，拟投资于以下三个项目：

　单位：万元

　■

　若本次实际募集资金额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金或银行贷款先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

　除上述内容外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他事项未发生变化。

　特此公告。

　深圳诺普信农化股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月二十四日