本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　● 重要内容提示：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H 股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称 “香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

　目前，公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）提交了本次发行上市的申请，并于 2017年 12 月 28日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（17259号），中国证监会依法对公司提交的本次发行上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于 2017年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司关于首次公开发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理的公告》（公告编号：临2017-088）。

　根据本次发行上市的时间安排，公司已于 2018 年 1 月 19日向香港联交所递交了本次发行上市的申请， 并于 2018 年1月22日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和提交。需注意的是，该申请资料并未定稿，其所载资料可能会适时作出更新及变动。

　鉴于本次发行股份的认购对象仅限符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内的信息披露媒体及监管机构指定的信息披露网站上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，该申请资料可在香港联交所网站的以下网址进行查阅：

　中文：

　http://www.hkexnews.hk/app/sehk/2018/2018011901/sehkcasedetails-2018011901_c.htm

　英文：

　http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/2018/2018011901/SEHKCaseDetails-2018011901.htm

　需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及刊登于香港联交所网站的申请资料不构成也不得被视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行的境外上市外资股（H 股）的要约或要约邀请。

　公司本次发行上市的申请尚需取得中国证监会、 香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准和/或核准。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　2018年1月23日