证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-010

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，公司董事会收到公司董事林秋美先生的书面辞呈。林秋美先生因工作分工调整原因，向董事会提请辞去公司第六届董事会董事和董事会提名委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，林秋美先生递交的辞呈自送达董事会时生效。林秋美先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

　本公司董事会对林秋美先生在任职期间为本公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！

　林秋美先生未持有本公司股票。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-011

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　关于总经理辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，公司董事会收到刘晓群先生辞呈，由于工作分工调整原因，自2018年1月22日起辞去公司总经理职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，刘晓群先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常经营管理产生重大影响。

　刘晓群先生在担任公司总经理期间，认真履行总经理职责，勤勉尽责。公司及董事会对刘晓群先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

　刘晓群先生辞职后仍担任公司党委副书记职务，未持有公司股票。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-012

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议（临时）于2018年1月19日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年1月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　一、《关于林秋美先生辞去公司董事职务的议案》

　因工作分工调整原因，林秋美先生辞去公司董事和董事会提名委员会委员职务。

　同意8票；反对0票；弃权0票

　二、《关于增补林增忠先生为公司董事的议案》

　根据大股东福建建工集团有限责任公司提名，经董事会提名委员会审查，同意林增忠先生为公司董事候选人。其简历见附件一。

　同意8票；反对0票；弃权0票

　三、《关于刘晓群先生辞去公司总经理的议案》

　公司董事会近日收到总经理刘晓群先生辞呈。同意其由于工作分工调整原因，自2018年1月22日起辞去公司总经理职务。

　同意8票；反对0票；弃权0票

　四、《关于聘任余磊先生为公司总经理的议案》

　根据公司董事长丘亮新先生提名，经董事会提名委员会审查同意，公司聘任余磊先生为公司总经理，任期和本届董事会任期一致。其简历见附件二。

　同意8票；反对0票；弃权0票

　五、《关于聘任庄发玉先生为公司副总经理的议案》

　根据公司总经理余磊先生提名，经董事会提名委员会审查同意，公司聘任庄发玉先生为公司副总经理，任期和本届董事会任期一致。其简历见附件三。

　同意8票；反对0票；弃权0票

　六、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会，具体情况详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-013）。

　同意8票；反对0票；弃权0票

　议案二须提交公司股东大会审议。

　特此公告

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2018年1月23日

　附件一

　林增忠先生简历

　林增忠：男，汉族，1966年5月出生，教授级高级工程师，大学学历，工商管理硕士。历任福州市公路局工程施工处主任，福建省福州公路工程公司常务副经理（正科级），福建省福州市公路局副局长，福建省建设工程交易中心主任，福建省住建厅建筑业处处长兼副总工程师，福建省建设工程质量安全监督总站站长，福建省住房和城乡建设厅党组成员、总工程师、副厅长。现任福建建工集团有限责任公司党组副书记、总经理。

　与控股股东存在关联关系，与本公司和实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http:/shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　附件二

　余磊先生简历

　余磊，男，1961年10月出生，高级经济师、高级政工师、高级工程师，大学学历。历任福建省第一建筑工程公司三明分公司党总支、党委书记，福建省第一建筑工程公司党委委员、党委副书记、副经理、纪委书记，中国武夷（肯尼亚）有限公司党支部书记、中国武夷（肯尼亚）广场有限公司总经理（法人代表）、中国武夷（肯尼亚）分公司副经理。现任福建建工集团有限责任公司纪检监察室主任。

　与本公司、控股股东和实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http:/shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　附件三

　庄发玉先生简历

　庄发玉，男，1962年6月出生，教授级高级工程师，大学学历。历任福建建工集团有限有限公司技术员、分公司工程部副经理、经营科副科长、项目部经理、福州分公司总工程师，福建建工集团总公司副总工程师、技术负责人兼技术中心负责人。现任福建建工集团有限责任公司副总工程师、技术负责人兼漳州建设有限公司党总支书记、董事长，法人代表。

　与本公司控股股东和实际控制人及公司董事、监事和高级管理人员没有关联关系，持有本公司股票25,000股，未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http:/shixin.court.gov.cn/），不是失信被执行人。

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-013

　债券代码：112301 债券简称：15中武债

　中国武夷实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会。

　2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经董事会六届17次会议决议召开。

　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：现场会议于2018年2月9日(星期五)下午2：30召开。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月9日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月8日15：00至2018年2月9日15：00期间的任意时间。

　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6．会议的股权登记日：2018年2月5日

　7．出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8．会议地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

　二、会议审议事项

　提案1：关于参与援建福建-东高地省菌草旱稻技术示范项目的议案

　提案2：关于设立中武（福建）房地产开发有限公司的议案

　提案3：关于增补林增忠先生为公司董事的议案

　3.01 林增忠

　上述提案分别于2017年12月18日、2018年1月9日和2018年1月23日经公司6届董事会第15次、第16次和第17次会议审议通过。内容详见同日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第六届董事会第十五次会议决议公告》、《公司第六届董事会第十六次会议决议公告》、《公司第六届董事会第十七次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别为2017-207、2018-003、2018-012和2018-014）。提案3为累积投票议案，以累积投票方式选举非独立董事1人。累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记等事项

　1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。

　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。

　3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

　（二）登记时间：

　2018年2月8日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　（三）登记地点：

　福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室

　（四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫 黄旭颖

　地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

　邮政编码：350003

　电话：0591-83170123 83170223 传真：0591-83170222

　电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。

　六、备查文件

　1、董事会6届15、16、17次会议决议

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2017年1月23日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。

　2.填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为1位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年2月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月8日下午3：00，结束时间为2018年2月9日下午3：00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　中国武夷实业股份有限公司：

　兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2018年2月9日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2018年第一次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

　一、代理人是否具有表决权：

　□是□否

　如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

　二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

　■

　三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

　□是□否

　委托人身份证号:

　营业执照号码(委托人为法人的)：

　持股数：

　股东深圳证券帐户卡号：

　代理人签名：

　股东签名(委托人为法人的需盖章)：

　法定代表人签名(委托人为法人的)：

　委托日期： 年 月 日