证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【002】

　道道全粮油股份有限公司

　关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2018年1月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司（以下简称“岳阳子公司”）为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用岳阳子公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并到期从募集资金专户划转等额资金至岳阳子公司一般账户。具体情况如下：

　一、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流

　程

　1、根据募集资金投资项目岳阳子公司的基建投入、相关设备及材料等采购进度，由相关责任部门在签订合同之前征求资产财务中心的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序，签订相关合同。

　2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同，依据合同规定及协商情况确认采取银行承兑汇票方式支付的款项。

　3、具体办理支付时，由相关责任部门经办人员填制内部用款申请，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，资产财务中心根据审批后的内部用款申请以募投项目实施单位岳阳子公司的银行承兑汇票支付相关款项，并建立岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的台账。资产财务中心按月编制《道道全粮油岳阳有限公司银行承兑汇票支付情况明细表》并抄送保荐代表人。

　4、银行承兑汇票到期时，岳阳子公司以自有资金支付到期应付的募投项目资金，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，资产财务中心向募集资金专户监管银行提报与岳阳子公司支付银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，将通过岳阳子公司的银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到岳阳子公司的一般账户，用于募投项目的经营活动，并通知保荐机构。

　5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　二、对公司的影响

　岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款等，将有利于提高募集资金使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　三、保荐机构和保荐代表人的监督

　保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对岳阳子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　四、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　公司独立董事认为：公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，我们同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　（二）监事会意见

　监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司募投项目的实际情况，使用公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的一般账户。该事项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　（三）保荐机构核查意见

　经核查，保荐机构认为：道道全岳阳子公司本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，以真实交易为背景，未违反银行票据使用的相关规定。上述事项已经公司第二届董事会第三次会议决议通过，公司独立董事及监事会发表了同意意见，决策程序合法合规。

　上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。

　保荐机构对道道全粮油股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　五、备查文件

　1、第二届董事会第三次会议决议；

　2、第二届监事会第三次会议决议；

　3、独立董事对相关事项的独立意见；

　4、保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于道道全粮油股份有限公司全资子公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　特此公告！

　道道全粮油股份有限公司

　董事会

　2018年1月23日

　证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【003】

　道道全粮油股份有限公司

　第二届董事会第三次会议决议公告

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　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”、“本公司”或“道道全”）第二届董事会第三次会议于2018年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年1月23日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　一、审议通过《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司募投项目的实际情况，使用公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的一般账户。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告！

　道道全粮油股份有限公司

　董事会

　2018年1月23日

　证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【004】

　道道全粮油股份有限公司

　第二届监事会第三次会议决议公告

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　道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2018年1月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年1月23日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：

　一、审议通过《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　经审核，监事会认为公司在募集资金投资项目实施期间，根据公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司募投项目的实际情况，使用公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，建立使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的流程，并到期从募集资金专户划转等额资金到募投项目公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司的一般账户。该事项履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

　我们同意公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告！

　道道全粮油股份有限公司

　监事会

　2018年1月23日