证券代码：000967 公告编号：2018-013号

　盈峰环境科技集团股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1．本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　2．本次临时股东大会以现场方式召开，并采取现场表决与网络投票相结合的方式，所有议案均全部通过。

　3.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　1.召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年1月23日下午2:30；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月22日15:00至2018年1月21日15:00期间的任意时间。

　2.现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层；

　3.召开方式：现场表决与网络投票；

　4.召集人：本公司董事会；

　5.现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

　6.本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席的情况

　（1）参加本次临时会议的股东及股东授权委托代表共计24人,代表股份436,671,637股,占上市公司有效表决权总股份37.4187％。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数为5人，代表股份430,989,649股，占上市公司有效表决权股份总数36.93％；通过网络投票出席会议的股东人数为19人，代表股份5,681,988股，占上市公司有效表决权股份总数0.49％。

　（2）公司董事、监事、董秘出席了本次会议；公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　本次临时股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于〈二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》;

　总表决情况：

　同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　2、审议通过《关于制定〈二期股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　总表决情况：

　同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》；

　总表决情况：

　同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　4、审议通过《关于公司2018年度对子公司担保额度预计的议案》。

　总表决情况：

　同意436,657,637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对14,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,518,189股，占出席会议中小股东所持股份的99.9153％；反对14,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0847％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：商学琴；

　3、结论性意见：盈峰环境2018年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、公司2018年第一次临时股东大会决议。

　2、浙江天册律师事务所出具的关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　盈峰环境科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月24日

　证券代码：000967 公告编号：2018-014号

　盈峰环境科技集团股份有限公司

　关于二期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对公司二期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

　2018年1月4日，公司召开了第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于1月5日首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案首次公开披露前 6个月内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

　一、核查的范围与程序

　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人（含所有激励对象）。

　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年7月4日—2018年1月4日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。

　二、核查对象买卖本公司股票的情况说明

　根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2018年1月17日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除以下列示的31名核查对象在自查期间有买卖公司股票情形外，其余人员在自查期间内均不存在买卖公司股票的行为。具体情况如下：

　■

　经核查，上述核查对象在买卖本公司股票时并不知悉相关内幕信息，其在自查期间的交易变动系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次 激励计划内幕信息无关，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

　公司董事、监事、高管在本激励计划首次公开披露前六个月（2017年7月4日—2018年1月4日）均不存在买卖公司股票情形。

　公司在筹划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及公司相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记，在公司发布本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　三、结论意见

　综上所述，公司在筹划本次激励计划事项过程中已按照相关规定采取了相应 保密措施，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本次激励计划公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。

　四、备查文件

　1、信息披露义务人持股及股份变更查询证明。

　2、股东股份变更明细清单。

　特此公告。

　盈峰环境科技集团股份有限公司

　董 事 会

　2018年1月24日