本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第13次会议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。相关的决议及公告已于2017年5月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及\或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据上述决议，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司分别于2017年9月19日与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行、2017年10月18日与兴业银行股份有限公司中山分行签订了银行理财产品协议，这两份协议已分别于2018年1月18日和2018年1月17日到期。2018年1月22日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司分别与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行、兴业银行股份有限公司中山分行再次签订了银行理财产品协议。现将具体情况公告如下：

　一、现金管理事项进展

　（一）2018年1月22日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币6,000万元购买银行理财产品。具体事项如下：

　1、产品名称：蕴通财富·日增利48天

　2、产品代码：2171180565

　3、投资及收益币：人民币

　4、产品类型：保证收益型

　5、产品风险评级：极低风险产品（1R）

　6、产品规模：上限0.6亿元

　7、产品销售地区：广东省分行

　8、产品成立日：2018年01月23日

　9、产品到期日：2018年03月12日，遇特殊情况产品到期日可能调整。

　10、产品预期年化收益率：4.00％（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）

　11、投资期限：48天

　12、投资范围及投资比例：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运用管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

　13、资金来源：闲置募集资金

　（二）2018年1月22日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币6,000万元购买银行理财产品。具体事项如下：

　1、 产品名称：蕴通财富·日增利90天

　2、产品代码：2171180566

　3、投资及收益币：人民币

　4、产品类型：保证收益型

　5、产品风险评级：极低风险产品（1R）

　6、产品规模：上限0.6亿元

　7、产品销售地区：广东省分行

　8、产品成立日：2018年01月23日

　9、产品到期日：2018年04月23日，遇特殊情况产品到期日可能调整。

　10、产品预期年化收益率：4.15％（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）

　11、投资期限：90天

　12、投资范围及投资比例：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运用管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

　13、资金来源：闲置募集资金

　（三）2018年1月22日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币7,000万元购买银行理财产品。具体事项如下：

　1、 产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）

　2、产品代码：98R07021

　3、投资及收益币：人民币

　4、产品类型：保本开放式

　5、产品风险评级：基本无风险（兴业银行理财产品风险评级）

　6、产品规模：5000000万元

　7、产品购买日：2018年1月22日

　8、产品到期日：2018年3月21日

　9、产品起息日：2018年1月23日

　10、产品预期年化收益率：4.30％（已扣除销售管理费）

　11、投资范围及投资比例：（1）、银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，投资比例为0%-85%；（2）、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，投资比例为10%-90%；（3）、非标准化债权资产，投资比例为0%-70%；（4）、符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合，投资比例为0%-70%。

　12、资金来源：闲置募集资金

　（四）2018年1月22日，公司下属全资子公司中山市香山电子测量科技有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行签署了购买银行理财产品协议，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买银行理财产品。具体事项如下：

　1、 产品名称：“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）

　2、产品代码：98R07031

　3、投资及收益币：人民币

　4、产品类型：保本开放式

　5、产品风险评级：基本无风险（兴业银行理财产品风险评级）

　6、产品规模：5000000万元

　7、产品购买日：2018年1月22日

　8、产品到期日：2018年4月21日

　9、产品起息日：2018年1月23日

　10、产品预期年化收益率：4.70％（已扣除销售管理费）

　11、投资范围及投资比例：（1）、银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具，投资比例为0%-85%；（2）、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，投资比例为10%-90%；（3）、非标准化债权资产，投资比例为0%-70%；（4）、符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合，投资比例为0%-70%。

　12、资金来源：闲置募集资金

　截至本公告日，公司对上述理财产品的认购总额为29,000万元。为保证公司募集资金的流动性及收益率，公司将根据募集资金投资项目的资金计划对本产品进行及时赎回、追加认购。在股东大会授权期限内，且认购余额不超过3000万元时，公司将不另行公告。

　二、关联关系说明

　公司与交通银行股份有限公司中山分行华桂支行和兴业银行股份有限公司中山分行均不存在关联关系。

　三、需履行的审批程序

　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第13次会议、第三届监事会第9次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2017年5月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次购买理财产品的额度均在审批额度内，无需再提交股东大会审议。

　四、投资风险分析及风险控制措施

　（一）“蕴通财富·日增利48天”和“蕴通财富·日增利90天”理财产品均为保证收益型产品，银行保证理财资金本金，并按本理财产品协议约定的预期年化收益率向投资者计付理财收益。本理财产品经银行内部评级，评级结果为极低风险产品（1R）。本理财产品有风险，投资者应充分认识风险，谨慎投资，包括但不局限于以下风险：

　1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

　2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

　3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

　4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。

　5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　6、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

　（二）“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品风险提示

　1、利率风险：理财产品存续期内，如果市场利率发生变化，并导致本理财产品所投资产的收益大幅下跌，则可能造成客户收益遭受损失；如果物价指数上升，理财产品的收益水平低于通货膨胀率，造成客户投资理财产品获得的实际收益为负的风险。

　2、流动性风险：本理财计划在投资周期内封闭运作，投资者不能提取资金，带来流动性风险。在产品投资周期内如果客户有流动性需求，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。

　3、法律与政策风险：国家监管政策、货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化将会影响本理财产品的设立、投资及管理等的正常运行，甚至导致本理财产品收益发生损失。

　4、延期支付风险：指因市场内部和外部的原因导致理财基础资产不能及时变现而造成理财产品不能按时兑付，理财期限将相应延长，从而导致本理财产品部分本金及收益的延期支付。

　5、早偿风险：如遇国家金融政策重大调整影响产品正常运作时、本理财产品的投资资产等不能成立或者提前终止、或者司法机关要求、或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况，兴业银行有权部分或全部提前终止本理财产品，客户可能无法实现全部理财收益，并将面临再投资机会风险。

　6、信息传递风险：兴业银行按照有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息与公告。客户应根据信息披露条款的约定主动、及时登陆兴业银行网站（www.cib.com.cn）或相关营业网点获取相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。如客户预留的有效联系方式变更但未及时告知兴业银行的，致使在需要联系客户时无法及时联系并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

　7、不可抗力及意外事件风险：因战争、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使理财产品面临损失的任何风险。

　8、管理人风险：理财产品管理人或理财投资资产相关服务机构受经验、技能等因素的限制，或者上述主体处理事务不当等，可能导致客户收益遭受损失。

　（三）风险控制措施

　1、公司进行现金管理时，将严格选择投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

　2、公司股东大会审议通过后，公司授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

　五、对公司的影响

　在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行理财，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

　六、公告前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况

　本次公告前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况，详见2017年6月15日、2017年7月18日、2017年 8月29日、2017年9月22日、2017年10月20日和2017年12月1日公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（三）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四）》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（五）》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（六）》。

　截至本公告日，公司利用闲置募集资金进行现金管理尚有33,650万元（含本次披露的蕴通财富·日增利48天、蕴通财富·日增利90天、“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品2M和“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品3M）未到期。

　七、备查文件

　1、《交通银行“蕴通财富·日增利48天”理财产品协议》及理财产品说明书和银行转账单。

　2、《交通银行“蕴通财富·日增利90天”理财产品协议》及理财产品说明书和银行转账单。

　3、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（2M）协议书》及理财产品说明书和银行转账单。

　4、《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品（3M）协议书》及理财产品说明书和银行转账单。

　特此公告。

　广东香山衡器集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月二十三日