证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[002]

　招商局能源运输股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2018年1月12日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第十一次会议通知》。2018年1月23日，公司第五届董事会第十一次会议（下称“本次会议”）在深圳蛇口明华国际会议中心以现场审议方式召开。本次会议由副董事长姚平先生主持，应出席董事12名，现场出席董事7名，委托4名，电话连线参会1名。独立董事吴树雄先生因工作原因无法现场出席会议，通过电话连线方式参加会议、审议议案并表决。董事长苏新刚先生、董事王永新先生、独立董事权忠光先生因工作原因无法出席会议，董事田晓燕女士因身体原因无法出席会议，分别委托副董事长姚平先生、董事粟健先生、独立董事曲毅民先生、副董事长解正林先生代为出席会议、审议议案、表决并签署相关文件。董事会秘书孔康先生出席会议。公司全体监事以及部分高级管理人员等列席会议。

　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

　1、关于对公司船舶资产计提减值准备的议案

　公司聘请中通诚资产评估有限公司对5艘阿芙拉型原油轮在2017年12月31日进行减值测试并出具了正式评估报告。

　董事会同意按评估值计提船舶资产减值准备约4.1987亿元人民币，并计入2017年度损益。

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　详见公司同日发布的《招商轮船关于计提2017年度固定资产减值准备的公告》，公告编号2018 [004]号。

　2、关于公司2017年度业绩预告的议案

　根据上海证券交易所相关规则要求，董事会审议了公司2017年度业绩预告，并出具了关于业绩预告的情况说明。

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　详见公司同日发布的《招商轮船2017年度业绩预减公告》，公告编号2018 [005]号。

　3、关于聘请黄涌泉先生为公司高级顾问的议案

　公司原副总经理黄涌泉先生已达到退休年龄，不再担任公司副总经理职务，聘为公司高级顾问

　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　详见公司同日发布的《关于公司高级管理人员退休的公告》，公告编号2018 [006]号。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[003]

　招商局能源运输股份有限公司

　第五届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月12日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《招商局能源运输股份有限公司第五届监事会第十次会议通知》。会议于2018年1月23日在深圳召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事刘英杰先生、职工监事刘宇丰先生出席本次会议。公司财务总监张少军先生、董事会秘书孔康先生、副总经济师王有良先生、财务部总经理李佳杰先生、审计部副总经理王滨大先生等列席会议。

　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

　出席会议的监事采取记名投票方式表决通过了如下议案：

　1、关于对公司船舶资产计提减值准备的议案

　监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于对公司船舶资产计提减值准备的议案》，审议程序合法有效。

　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司监事会

　2018年1月24日

　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[004]

　招商局能源运输股份有限公司

　关于计提2017年度固定资产减值准备的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）于2018年1月23日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对公司船舶资产计提减值准备的议案》。董事会同意在2017年年末对本公司下属全资子公司的五艘阿芙拉型原油轮计提资产减值准备人民币4.1987亿元，计入2017年度损益。现将有关具体情况公告如下：

　一、本次计提资产减值准备基本情况

　根据《企业会计准则第4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　公司下属全资子公司五艘阿芙拉原油轮建造于2007-2010年，目前帐面资产净值已经明显高于市价。该类型船舶在市场上属于传统船型，近年市场需求逐渐减弱，二手船价受市场运费率及船舶技术状况等影响大幅下跌，且在可见将来不大可能出现明显回升，目前该等船舶存在明显减值迹象。

　根据中国会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对上述船舶在2017年12月31日进行减值测试，并出具了正式评估报告。经评估，建议计提减值准备6,214.47万美元，折合人民币4.1987亿元。

　为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的相关规定，董事会同意公司在2017年年末计提相关资产减值准备。

　二、计提减值准备对公司财务状况的影响

　计提上述资产减值准备将减少公司报告期归属于上市公司股东的净利润，并相应减少公司报告期期末的资产净值，对公司报告期的经营现金流没有影响。计提减值准备后，该等船舶未来的折旧费用将相应减少、经营成本降低。

　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　董事会认为：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司核心船舶资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益，董事会一致同意《关于对公司船舶资产计提减值准备的议案》。

　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定。本次计提资产减值准备依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司或股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

　五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

　公司独立董事对本次计提资产减值准备进行了认真审核，独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生认为：公司根据评估机构测算对部分船舶计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，有利于规避财务风险，保证公司规范运作，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，独立董事同意本次计提资产减值准备。

　六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

　监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议《关于对公司船舶资产计提减值准备的议案》审议程序合法有效。

　监事会同意本次计提资产减值准备事项。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[005]

　招商局能源运输股份有限公司

　2017年度业绩预减公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　重要内容提示：

　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润56,000~68,000万元，同比减少61%~68%。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2017年1月1日至2017年12月31日。

　（二）业绩预告情况

　1、经公司财务部门初步测算，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少104,997万元~116,997万元，同比减少61%~68%。

　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少55,600万元~61,500万元，同比减少61%~67%。

　3、本次业绩预减为公司根据经营等情况的初步测算，已经董事会审议通过，计入了年底固定资产减值计提因素。

　二、上年同期业绩情况

　1、归属于上市公司股东的净利润：172,997万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：91,685万元。

　2、每股收益：0.33元。

　三、本期业绩预减的原因

　公司2017年度业绩预计出现大幅减少的主要原因为：

　1、报告期国际油轮运输市场供需失衡，运费率持续下行， VLCC油轮主要航线平均运价下跌均超过40%。

　2、报告期内收到的船舶拆旧造新等专项补助资金较上年大幅减少。

　3、报告期末公司对五艘阿芙拉型原油轮提取固定资产减值准备4.1987亿元。

　四、风险提示

　公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司

　本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身

　专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的

　重大不确定因素。

　五、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2018年1月24日

　证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[006]

　招商局能源运输股份有限公司

　关于公司高级管理人员退休的公告

　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　近日，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理黄涌泉先生因达到法定退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司副总经理职务。

　黄涌泉先生对公司发展做出了宝贵贡献，公司董事会对黄涌泉先生表示衷心感谢！

　特此公告。

　招商局能源运输股份有限公司董事会

　2018年1月24日