本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年1月5日以本人签收或邮件方式发出。2018年1月11日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

　1、审议通过《公司董事会聘任林明为公司总裁的议案》。

　因公司尚未聘请总裁，经独立董事对拟聘人选发表“赞成”意见，董事会聘任林明 (简历见附件)为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2019年6月换届时止。

　2、审议通过《公司董事会聘任孙达为公司副总裁的议案》。

　为增进公司对全资子公司广东长实通信科技有限公司的控制，经独立董事对林明总裁提名的、拟聘人选发表“赞成”意见，董事会聘任孙达 (简历见附件)为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至2019年6月换届时止。

　3、审议通过《公司关于对全资子公司创世漫道增资的议案》。

　为了促进全资子公司北京创世漫道科技有限公司(简称“创世漫道”)主营业务发展，本公司将对创世漫道增加注册资本10,000万元，创世漫道的注册资本将由现在的5,000万元增加至15,000万元。本次增资方式为现金，资金来源为创世漫道的资本/盈余公积或以增资为目的向本公司的现金分红。增资前后本公司拥有创世漫道的股权比例不变，均为100%。

　创世漫道主要经营业务是信息智能传输，属于公司的主营业务之一，营收和盈利状态良好。创世漫道最近一年又一期的主要财务指标如下：

　■

　■

　本次增资将为创世漫道的市场开拓、业务开展提供更充裕的资金支持，加强创世漫道的企业综合竞争力及公司的主营业务，符合公司的发展战略，有利于公司保持良好的经营成果和财务状况。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。

　四、附件：公司新聘高级管理人员简历

　1、林明，男，47岁，大学本科，管理信息系统学士，工程师，曾在广东省惠州市邮电局工作，曾任广东UT斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势科技发展有限公司行政人事总监。现任公司副总裁兼全资子公司北京创世漫道科技有限公司总经理，未在公司第一大股东及其实际控制人单位担任任何职务。林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司间接持有公司股份218万股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　2、孙达，男，50岁，北京邮电大学应用数学学士，西悉尼大学MBA；曾任职于广州市电信局、广州增城市电信局副局长，中国网通广东省公司深圳市、佛山市总经理，中国网通广东省公司市场部总经理、综合部总经理、总经理助理、副总经理，中国联通广东省公司副总经理。现任公司全资子公司广东长实通信科技有限公司总经理。孙达未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

　茂业通信网络股份有限公司董事会

　2018年1月12日