本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况

　广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月14日召开了2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》，同意在保证公司资金流动性及安全性前提下，自该议案经2016年年度股东大会审议通过之日起一年内，公司可使用资金总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买商业银行保本型理财产品，公司《2016年年度股东大会决议》已于2017年6月27日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上进行披露。

　鉴于公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2017年12月12日召开了2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自2017年第二次临时股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上进行披露。

　2017年11月14日，公司使用闲置自有资金人民币2,200万元向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买了名为“中银保本理财人民币全球智选【理20171184】-全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年1月10日。

　2017年11月14日，公司使用闲置自有资金人民币2,200万元向中国银行购买了名为“中银保本理财人民币全球智选【理20171185】-全国澳元”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为2018年1月10日。

　现将具体内容公告如下：

　二、 使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况

　公司于2018年1月10日将上述人民币4,400万元的理财产品予以赎回，本金4,400万元及相应收益25.423562万元已于2018年1月10日全部收回。

　三、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况

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　截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币33,500万元（不含本次赎回的4,400万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。

　四、 备查文件

　1、相关凭证

　特此公告。

　广东凌霄泵业股份有限公司

　董事会

　2018年1月11日