股票代码：002713 股票简称：东易日盛 公告编号：2018-004

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　第四届董事会第七次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2018年01月08日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年01月11日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　一、 审议通过《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会审查，同意提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自提交2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。彭雪峰先生简历详见附件。

　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。详细内容见 2018年01月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事的公告》公告编号2018-007。

　上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　二、审议通过《关于聘任管哲女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司股东提名、董事会提名委员会审查，同意聘任管哲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。管哲女士简历详见附件。

　详细内容见2018年01月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》公告编号2017-008。

　三、审议通过《关于公司2018年度闲置自有委托理财计划的议案》

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见2018年01月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度闲置自有委托理财计划的公告》公告编号2018-009。

　上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　四、审议通过《关于公司2018年度闲置募集委托理财计划的议案》

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见2018年01月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度闲置募集委托理财计划的公告》公告编号2018-010。

　上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　五、审议通过《关于修改公司〈公司章程〉的议案》

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2017年4月21日，公司回购注销限制性股票数量10.54万股，占回购前公司总股本253,858,052股的0.04%。该次回购注销完成后，公司总股本由253,858,052股变更为 253,752,652股（内容详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》公告编号2017-040）。

　2017年11月17日，公司回购注销限制性股票数量45.3206 万股，占回购前公司总股本253,752,652股的 0.1786%。该次回购注销完成后，公司总股本由253,752,652股变更为 253,299,446股（内容详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》公告编号2017-104）。

　2017 年12 月19日，公司向天津晨鑫商务咨询有限公司、万科链家（北京）装饰有限公司共2名特定投资者，非公开发行9,607,685 股人民币普通股（A 股）股票，该次发行后公司的股份总数由原253,299,446股变更为262,907,131 股，（内容详见《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）》公告编号2018-002）。

　综上事项，现拟将原公司章程第一章、第六条“公司注册资本为人民币25,385.805万元”修改为公司章程第一章、第六条“公司注册资本为26,290.7131万元”。

　为顺利办理公司注册资本的工商变更等相关事宜，本议案需提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记等相关手续事宜。

　上述议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　六、审议通过《关于召开2018年第一次股东大会的议案》

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　详细内容见2018年01月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告》公告编号2018-011。

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日

　附件：

　简历

　彭雪峰先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国际金融法专业法学博士。第十二届全国政协常委，北京大成律师事务所创始人、主任，大成律师事务所全球董事局主席、全球顾问委员会主席、中国区董事局主席，曾任中华全国律师协会副会长、北京市律师协会副会长。

　彭雪峰先生曾获“全国五一劳动奖章”以及司法部“年度优秀律师”、“北京市优秀律师”、“北京市十佳律师”、北京市“杰出律师”等荣誉称号，被中华全国律师协会授予“中国律师行业特殊贡献奖”，被中央统战部等联合授予“为全面建设小康社会作贡献先进个人”称号，被国际知名法律媒体《亚洲法律事务》评为“年度亚洲最具影响力的百名律师之一”。

　彭雪峰先生现同时担任民生银行、惠达卫浴股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事。

　彭雪峰先生现直接持有本公司股票0股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭雪峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　管哲女士：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，会计师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、基金从业资格。2001年10月至今历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司财务会计、财务主管、财务经理、财务管理中心总监，现拟任公司副总经理、董事会秘书。

　管哲女士现直接持有本公司股票237,500股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，管哲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-005

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年01月08日以电子邮件方式收到关于召开第四届监事会第六次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2018年01月11日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：

　一、审议通过《关于公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》

　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为：公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　详细内容见 2018年01月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度闲置募集委托理财计划的公告》公告编号2018-010。

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　监事会

　二〇一八年一月十一日

　证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-006

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　关于独立董事任期届满的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。公司独立董事白涛女士现任期届满离任。

　白涛女士任期届满后，不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和战略与投资委员会委员，及其他公司任何职务。白涛女士任期届满后，公司独立董事人数未达到董事会人数三分之一的比例，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，白涛女士将自公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，白涛女士仍将按法律、法规和公司章程等的有关规定，履行独立董事职责。

　公司于2018年1月11日第四届董事会第七次会议提名彭雪峰先生为公司独立董事，详见《关于变更独立董事的公告》，公告编号2018-007。

　截至本公告日，白涛女士未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对白涛女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做的重要贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日

　证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-007

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　关于变更独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事白涛女士因 连续担任本公司独立董事届满六年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，因此白涛女士特向董事会去提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务，详见《关于独立董事任期届满的公告》，公告编号2018-006。

　2018年01月11日，公司召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意，提名彭雪峰先生为第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

　董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

　2018年01月26日，公司将召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》，该议案审议通过后，彭雪峰先生正式出任公司独立董事，任期至第四届董事会任期届满时止。

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日

　附件：彭雪峰先生简历

　彭雪峰先生：1962年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学国际金融法专业法学博士。第十二届全国政协常委，北京大成律师事务所创始人、主任，大成律师事务所全球董事局主席、全球顾问委员会主席、中国区董事局主席，曾任中华全国律师协会副会长、北京市律师协会副会长。

　彭雪峰先生曾获“全国五一劳动奖章”以及司法部“年度优秀律师”、“北京市优秀律师”、“北京市十佳律师”、北京市“杰出律师”等荣誉称号，被中华全国律师协会授予“中国律师行业特殊贡献奖”，被中央统战部等联合授予“为全面建设小康社会作贡献先进个人”称号，被国际知名法律媒体《亚洲法律事务》评为“年度亚洲最具影响力的百名律师之一”。

　彭雪峰先生现同时担任民生银行、惠达卫浴股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司独立董事。

　彭雪峰先生现直接持有本公司股票0股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，彭雪峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-008

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月11日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于聘任管哲女士为副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任管哲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。管哲女士的简历详见附件。

　管哲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　公司独立董事认为：管哲女士具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。管哲女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。公司的选举程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　管哲女士的联系方式如下：

　办公电话：010-58637710

　通讯地址：北京市朝阳区东大桥尚都国际中心A座20层东易日盛

　电子邮箱：dyrs@dyrs.com.cn

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日

　附件：

　管哲女士简历：1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济学学士，会计师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、基金从业资格。2001年10月至今历任东易日盛家居装饰集团股份有限公司财务会计、财务主管、财务经理、财务管理中心总监，现拟任公司副总经理、董事会秘书。

　管哲女士现直接持有本公司股票237,500股，不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，管哲女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-009

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　关于公司2018年度闲置自有资金

　委托理财计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，2018年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　一、公司2018年度委托理财概述

　（一）投资额度

　2018年度公司及其子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元购买保本型理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

　公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意2018年度公司及其子公司使用闲置自有资金不超过人民币150,000万元适时购买保本型理财产品。

　（二）投资期限

　自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日期间有效。

　（三）投资品种

　根据公司《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。

　（四）信息披露

　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，当购买理财产品金额达到披露标准后及时履行信息披露义务。

　（五）授权事宜

　因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

　（六）审议程序

　本事项需经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过，独立董事需发表明确意见。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交 2018年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

　二、对公司的影响

　在确保不影响公司及其子公司正常经营的情况下，以闲置自有资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

　三、投资风险及风险控制措施

　（一） 投资风险

　1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　2、相关人员操作和道德风险。

　（二） 风险控制措施

　1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财及相关的损益情况。

　备查文件：

　1、公司第四届董事会第七次临时会议决议

　2、独立董事关于第四届第七次临时会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会

　二〇一八年一月十一日

　证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-010

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　关于公司2018年度闲置募集资金

　委托理财计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，2018年度公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4亿元，在确保不影响公司募集资金投资项目实施进度的情况下，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　一、募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，2014年2月18日公开发行人民币普通股（A股）31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　2017年8月8日，公司收到证监会出具的《关于核准东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1286号），核准公司非公开发行不超过28,022,417股新股，发行价格为每股24.98元，公司于2017年12月完成非公开发行新股数量为9,607,685股，并于12月19日收到发行新股募集资金总额人民币239,999,971.30元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额224,010,363.61元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年12月21日对该次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字【2017】02360002号”《验资报告》。公司已将募集资金专项存储。

　二、募集资金使用计划与结余情况

　公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目，“速美”家居装饰连锁设计馆项目及研发中心建设项目，实际募集资金净额46,034.84万元。其中“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目计划投入募集资金30,073.07万元，“速美”家居装饰连锁设计馆计划投入募集资金10,448.34万元，研发中心建设项目投入募集资金5,513.43万元。

　2015年8月4日，公司第三届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于公司拟变更募集资金用途暨关联交易的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额和“速美”家居装饰连锁设计馆项目实施地点及金额；同意变更募集资金用途用于山西东易园51%股权收购项目、南通东易51%股权收购项目和购买易日升金融股权及增资项目。

　公司于2016年3月9日召开的公司第三届董事会第十七次临时会议、2016年3月28日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目的募集资金用途用于购买“集艾设计”部分股权项目。

　公司于2016年7月11日召开的公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募投项目“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金用途用于购买集艾室内设计（上海）有限公司部分股权项目。

　公司于2016年12月12日召开的第三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，同意终止实施“购买易日升金融股权及增资项目”，将原投入“购买易日升金融股权及增资项目”的募集资金8,000.04万元以自有资金进行置换，置换后的募集资金用于“购买集艾设计部分股权项目”及新项目“创域股权收购项目”，其中：增加“购买集艾设计部分股权项目”的募集资金额度为4,900万元、“创域股权收购项目”的募集资金额度为3,100.04万元。

　截至2017年12月31日，公司募集资金结余金额为41,440.55万元，募集资金使用计划和结余情况如下表：

　单位：人民币/万元

　■

　注：项目总额包含利息收入，使用金额包含手续费。

　三、公司2018年度闲置募集资金委托理财计划

　（一）投资额度

　2018年度公司拟使用闲置募集资金不超过人民币4亿元购买保本型理财产品。公司根据募投项目的实施进度，在不影响募集资金正常使用的前提下，灵活配置闲置募集资金，合理选择流动性、短期或中长期理财产品。在此额度范围内，资金可以循环使用。

　（二）投资期限

　自2018年一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日期间有效。

　（三）投资品种

　根据公司《委托理财管理制度》，为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的固定收益或承诺保本理财产品，向非银行类金融机构购买的理财产品需提交股东大会审议。投资品种不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所涉及的风险投资品种。

　使用闲置募集资金购买的保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　（四）信息披露

　公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在公司购买理财产品后及时履行信息披露义务。

　（五）授权事宜

　因理财产品的时效性较强，为提高效率，提请董事会授权公司总经理在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对募投项目的进展情况，以及公司募集资金的分阶段、分期使用要求，灵活配置闲置募集资金，适时购买流动性、短期或中长期理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

　（六）审议程序

　本事项已经公司第四届董事会第七次临时会议及第四届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确意见，保荐机构国信证券股份有限公司已出具相关的核查意见，本事项尚需提交2018年第一次临时股东大会表决通过后方可实施。

　四、对公司的影响

　在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　五、投资风险及风险控制措施

　（一） 投资风险

　1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　2、相关人员操作和道德风险。

　（二） 风险控制措施

　1、董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财及相关的损益情况。

　六、专项意见说明

　（一）独立董事意见

　经认真审阅本次会议关于公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的相关资料，独立董事认为公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　因此，我们同意公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

　（二）监事会意见

　监事会认为：公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

　因此，我们同意公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案。

　（三）保荐机构的专项核查意见

　经核查，本保荐机构认为，东易日盛本次使用闲置募集资金购买理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的意见；东易日盛本次使用闲置募集资金购买理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运作和不存在损害股东利益的情况；

　保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

　本保荐机构对东易日盛2018年度使用闲置募集资金购买理财产品事项表示无异议。

　七、备查文件：

　1、公司第四届董事会第七次临时会议决议

　2、公司第四届监事会第六次会议决议

　3、独立董事关于第四届第七次临时会议相关事项的独立意见

　4、国信证券股份有限公司关于公司2018年度闲置募集资金委托理财计划事项的核查意见

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日

　证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-011

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次临时会议决定于2018年01月26日召开2018年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第七次临时会议审议批准了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　现场会议召开时间：2018年01月26日（星期五）下午13:30

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年01月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2018年01月25日下午15：00至2018年01月26日下午15：00的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议进行投票表决。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年01月19日（星期五）

　7、出席对象：

　（1）截至2018年01月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层会议室

　二、 会议审议事项

　1、 审议《关于提名彭雪峰先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　2、审议《公司2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》；

　3、审议《公司2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》；

　4、审议《关于修改公司〈公司章程〉的议案》。

　上述议案具体内容详见2018年01月11日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更独立董事的公告》、《关于公司2018年度闲置自有委托理财计划的公告》、《关于公司2018年度闲置募集委托理财计划的公告》。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记等事项

　1、法人股东登记：法定代表人出席的，须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

　异地股东可用传真方式登记（需在2018年1月23日下午17：00前传真至公司）。

　3、登记时间：2018年1月20日和2018年1月23日

　每天上午10：00-12：00，下午14：00-17：00

　4、登记地点：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层证券部

　5、会议联系方式

　会议联系人:周婷女士

　联系电话：010-58637710

　传真号码：010-58636921

　联系地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层东易日盛家居装饰集团股份有限公司证券部

　6、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

　7、出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第七次临时会议决议

　特此公告。

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日

　附件1：

　东易日盛家居装饰集团股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人姓名或名称：

　委托人帐号： 持股数量： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　被委托人姓名：

　被委托人身份证号码：

　本人/本公司对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

　■

　说明：

　1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

　2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　3、授权委托书的有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　委托人签名：（法人股东加盖公章）

　委托日期：二〇一八年 月 日

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362713

　2、投票简称：东易投票

　3、填报表决意见：

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年01月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年01月25日下午15：00，结束时间为2018年01月26日下午15：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。