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　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　一、召开会议基本情况

　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　二、会议召开的情况

　（1）现场会议召开时间：2018年1月11日（星期四）15:00。

　网络投票时间：2018年1月10日至2018年1月11日。

　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月11日09:30-11:30；13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年1月10日15:00至2018年1月11日15:00期间的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209。

　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　（5）现场会议主持人：公司董事长王健儿先生。

　（6）本次股东大会会议股权登记日：2018年1月4日（星期四）。

　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　三、会议的出席情况

　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人15名，代表有表决权股份1,025,220,421股，占公司有表决权总股份的71.5261％。

　其中，通过现场投票的股东9人，代表股份1,023,931,950股，占上市公司总股份的71.4362％；通过网络投票的股东6人，代表股份1,288,471股，占上市公司总股份的0.0899％。

　就公司所知，出席本次股东大会的单独持有5％以下股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　四、会议表决情况

　会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　1、审议通过了《关于续聘2017年度会计师事务所及2017年度内部控制审计机构的议案》；

　表决结果：同意1,025,209,421股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意138,725,954股，占出席会议中小股东所持股份的99.9921％；反对11,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0079％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　表决结果：同意1,024,485,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283％；反对734,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0717％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意138,002,154股，占出席会议中小股东所持股份的99.4704％；反对734,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5296％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。修改后的《公司章程》详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华数传媒控股股份有限公司章程》。

　3、审议通过了《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》。

　表决结果：同意425,387,654股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对20,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意138,716,654股，占出席会议中小股东所持股份的99.9854％；反对20,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0146％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　控股股东华数数字电视传媒集团有限公司持有公司股份599,812,467股，作为关联方回避表决本议案。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　2、律师姓名：吕崇华、张声；

　3、结论性意见：

　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　1、公司2018年第一次临时股东大会会议决议；

　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　华数传媒控股股份有限公司

　董事会

　2018年1月11日