证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-003

　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　第一届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月9日上午9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月4日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　1、 审议通过《变更公司注册资本及变更公司类型的议案》

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已于2017年12月25日在上海证券交易所上市。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，本次发行完成后公司股份总数由12,000万股变更为16,000万股，公司注册资本由12,000万元变更为16,000万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　公司董事会根据经公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案》、公司2016年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜有效期的议案》并结合公司发行上市的实际情况，对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）》进行修改、填充，并办理工商变更登记和备案手续。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　2、 审议通过《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

　中国证监会作出《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2226号），核准公司公开发行新股不超过4,000万股。根据众华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）出具的“众会字（2017）第6470号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币16,000万元。公司股票于2017年12月25日上市交易。

　公司董事会根据经公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案》、《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）及三会议事规则〉（A股上市后适用）的议案》，公司2016年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜有效期的议案》及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》并结合公司发行上市的实际情况，对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）》进行修改、填充，并办理工商变更登记和备案手续。

　本次修订内容具体详见修改后的《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（2018年1月）》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　3、 审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　公司董事会同意使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金。公司独立董事已就该议案发表独立意见。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　4、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　公司董事会同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　5、 审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　公司董事会同意公司持有短期理财产品月不超过人民币3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　6、 审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案》

　公司董事会同意公司未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。本议案有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　7、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　8、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　9、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　10、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　11、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　12、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　13、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　14、 审议通过《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度的议案》

　公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　15、 审议通过《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则的议案》

　公司董事会同意制定《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　16、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　17、 审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则的议案》

　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　本议案需提交股东大会审议。

　18、 审议通过《关于提请召开苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

　公司董事会同意于2018年1月29日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　三、上网公告附件

　1、《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

　2、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会秘书工作细则

　3、苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事工作细则

　4、苏州赛腾精密电子股份有限公司信息披露管理制度

　5、苏州赛腾精密电子股份有限公司关联交易控制与决策制度

　6、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外投资与资产处置管理制度

　7、苏州赛腾精密电子股份有限公司对外担保决策制度

　8、苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度

　9、苏州赛腾精密电子股份有限公司投资者关系管理制度

　10、苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则

　11、苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会议事规则

　12、苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会议事规则

　13、公司章程

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　四、备查文件

　第一届董事会第十六次会议决议。

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-004

　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　第一届监事会第七次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 监事会会议召开情况

　苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月9日下午14:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年1月4日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议由监事会主席冉进国先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　1、 审议通过《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

　公司监事会同意募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。

　2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　公司监事会同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　本议案所述具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。

　3、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　公司监事会同意公司持有短期理财产品月不超过人民币3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

　该议案需提交股东大会审议。

　本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　4、审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案》

　公司董事会同意公司未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。本议案有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

　该议案需提交股东大会审议。

　本议案所述具体内容和公司独立董事意见内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。

　5、审议通过《关于修改苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则的议案》，本议案尚需提请股东大会审议通过。

　公司监事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

　表决结果：3人赞成， 0人反对， 0人弃权

　该议案尚需提请股东大会审议通过。

　三、上网公告附件

　苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会议事规则

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　四、备查文件

　第一届监事会第七次会议决议。

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-005

　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为人民币5,732.23万元，符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。

　一、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币276,000,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

　■

　若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。

　三、自筹资金预先投入募投项目情况

　截至2017年12月31日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币5,732.23万元，具体情况如下：

　■

　众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此项进行了专项审计，并于2018年1月9日出具了众会字（2018）第0207号。根据上表，公司本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,732.23万元。

　四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

　公司于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金57,322,371.46元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　五、专项意见说明

　1、会计师鉴证意见

　众华会计师事务所（特殊普通合伙人）已就上述置换情况进行审核并出具了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（众会字（2018）第0207号），认为：公司管理层编制的专项说明符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　2、保荐机构核查意见

　经核查，华泰联合认为本次赛腾股份拟以募集资金置换预先投入自筹资金，符合发行文件披露的并承诺的募集资金使用用途，并经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具鉴证报告，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　华泰联合证券有限责任公司同意赛腾股份拟以募集资金置换预先投入自筹资金事项。

　3、独立董事意见

　公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　独立董事同意公司以募集资金57,322,371.46元置换公司已预先投入募投项目的自筹资金。

　4、监事会审议情况

　公司第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币57,322,371.46元置换预先投入募投项目的自筹资金。

　六、上网公告文件

　（一）众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》

　（二）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　（三）华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的的核查意见

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　七、报备文件

　（一）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

　（二）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

　（三）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　（四）华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的的核查意见

　（五）众华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-006

　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　公司计划使用最高不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　二、 募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2226号”《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币6.90元，募集资金总额人民币276,000,000.00元，扣除发行费用共计人民币（不含税）2,944.23万元，上述资金于2017年12月19日到位，并由经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了众会字（2017）第6470号《验资报告》。

　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》及公司与保荐机构、募集资金专户开户银行、募投实施主体签署了《募集资金四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

　公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

　■

　若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决。募集资金到位前，公司将根据项目需求适当以自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。

　三、 募集资金使用与闲置情况

　截至2017年12月31日，公司募集资金账户余额为25,601.03万元，扣除拟用于置换募投项目预先投入的自筹资金5,732.23万元，扣除拟用于公司自行支付的中介机构费和其他发行费用944.23万元，结余18,924.57万元。根据募投项目进展、项目预算安排及合同约定付款情况，募集资金存在短期闲置的情况。

　四、 本次拟使用的部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　（一） 投资目的

　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　（二） 投资产品品种

　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的银行、单项产品期限最长不超过1年的短期理财产品或定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　（三） 决议有效期

　自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

　（四） 投资额度及期限

　公司计划使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　（五） 信息披露

　公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；不会变相改变募集资金用途。

　（六） 现金管理收益的分配

　公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进去管理和使用。

　四、对公司日常经营的影响

　公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　五、投资风险及风险控制措施

　（一）投资风险

　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风险控制措施

　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司必须严格按照《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的决策程序

　公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次计划使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　公司独立董事出具了《关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

　七、专项意见说明

　1、监事会意见

　2018年1月9日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下：同意使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　2、独立董事意见

　公司本次拟使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理。

　3、保荐机构核查意见

　经核查，华泰联合认为赛腾股份计划使用不超过人民币18,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　华泰联合证券有限责任公司同意赛腾股份计划使用不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理、期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过起12个月内有效。

　八、上网公告文件

　（一）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　（二）华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　九、报备文件

　（一）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

　（二）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

　（三）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　（四）华泰联合证券有限责任公司关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-007

　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国证监会作出《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2226号），核准公司公开发行新股不超过4,000万股。根据众华会计事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师”）出具的“众会字（2017）第6470号”《验资报告》（以下简称“《验资报告》”），确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币16,000万元。公司股票于2017年12月25日上市交易。

　公司董事会根据经公司2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜的议案》、《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）及三会议事规则〉（A股上市后适用）的议案》，公司2016年年度股东大会审议通过的《关于延长股东大会授权董事会全权办理苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行A股股票并上市有关事宜有效期的议案》及2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订〈苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）〉的议案》并结合公司发行上市的实际情况，对《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程（草案）》进行修改、填充，并办理工商变更登记和备案手续。公司董事会于2018年1月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》，同意对《公司章程》条款修订如下：

　■

　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　该议案需提交股东大会审议。

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-008

　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月29日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月29日14点30 分

　召开地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司12A会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月29日

　至2018年1月29日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，相关内容于2018年1月9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　2、 特别决议议案：1和2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5和6

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、登记时间：2018年1月23日（9:00至11:00,14:00至16:00）。

　2、登记地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号证券部办公室。

　3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续。

　4、异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记，本公司不接受电话登记。

　六、

　其他事项

　1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　2、联系人：公司证券办公室刘长艳

　电话：0512-65648619

　传真：0512-65648619

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　苏州赛腾精密电子股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月29日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-009

　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年1月9日苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。本次投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。该议案在董事会审议通过后将提交股东大会审批。

　一、购买理财产品概述

　（一）、购买理财产品目的

　在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

　（二）、购买理财产品的金额及期限

　自股东大会审议通过之日起12个月内，使用最高额度不超过人民币3亿元闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可滚动使用。

　（三）、购买理财产品的品种

　公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的银行理财产品。在理财产品存续期间，公司会跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

　理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

　（四）、实施方式

　在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　二、对公司日常经营的影响

　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司及全资子公司以自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资收益，有利于提高闲置自有资金的使用效率。

　三、投资风险分析及风险控制措施

　（一）、投资风险

　尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（二）风险控制措施

　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、监事会意见

　2018年1月9日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》并发表意见下：同意公司及全资子公司计划在持有短期理财产品月不超过人民币3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。

　五、独立董事意见

　公司独立董事认为：公司及全资子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。就上述使用公司自有资金购买理财产品事项，公司对公司管理层的授权范围和授权程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　同意公司及全资子公司计划在持有短期理财产品月不超过人民币3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。在额度范围内，授权董事长对购买理财产品行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　六、备查文件

　（一）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

　（二）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

　（三）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-010

　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　关于开展远期结售汇业务的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2018年1月9日苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、 开展远期结售汇业务的目的

　为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2018年公司拟开展远期结售汇业务。

　二、 远期结售汇业务概述

　公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理为与银行签订远期结汇、售汇协议，约定未来结汇、售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结汇、售汇业务，锁定当期结汇、售汇成本。

　三、 预计开展的远期结售汇业务情况

　1、 预计未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。

　2、 开展期间：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　3、 在额度范围内，授权董事长对远期结售汇业务行驶相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

　四、 远期结售汇的风险分析

　远期结售汇业务可以在一定程度上规避汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司的外币订单收款及外币资金得到保值。同时，远期结售汇业务操作也会存在汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇业务的汇率报价可能低于即期市场汇率，造成汇兑损失。

　五、 远期结售汇业务的风险控制措施

　1、 严格内部审批流程。公司所有的远期结售汇交易操作由财务部根据情况提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

　2、 建立远期结售汇业务台账，财务部专人负责对远期结售汇业务的登记、汇总。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

　六、 独立董事意见

　公司本次审议的远期结售汇业务，是为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司预计未来12个月内远期结售汇累计总金额不超过6,000万美元（或其他等价外汇）。

　七、 备查文件

　（一）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

　（二）苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

　（三）苏州赛腾精密电子股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-011

　苏州赛腾精密电子股份有限公司

　股票交易异常波动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　●经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

　●公司目前经营情况正常，但根据万得数据统计，公司目前动态市盈率40.81，静态市盈率94.37，显著高于消费电子自动化设备行业平均水平，公司当前市值水平较高。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票交易于2018年1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　（二）经向公司控股股东、实际控制人及一致行动人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

　（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况

　三、同行业公司市盈率比较

　公司主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案。公司从万得数据库选取了4家作为可比公司。根据万得统计数据，截至2018年1月10日市盈率情况如下：

　■

　从上表数据可见，截至2018年1月10日，可比同行业上市公司的动态市盈率及静态市盈率公司均处于较高水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

　四、董事会声明

　公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　五、相关风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年01月10日

　证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-012

　苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次购买理财产品合计金额：4,000万人民币

　●委托理财投资类型: 非保本浮动收益型

　●资金来源:自有资金

　一、委托理财概述

　（一）委托理财的基本情况

　为提高暂时闲置自有资金使用效率，公司于2018年1月10日使用部分闲置自有资金购买了1,000万交通银行“蕴通财富·生息365”系列人民币理财产品及3,000万中信银行中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品。

　（二）公司内部需履行的审批程序。

　经公司于2017年7月31日召开的2017年第一次临时股东大会批准，同意公司在持有短期理财产品月不超过人民币3亿元的情况下使用闲置自有资金进行投资理财，并在以上额度内滚动循环使用。

　二、本次理财产品主要信息

　■

　说明：公司与交通银行吴中城区支行、中信银行吴中支行不存在关联关系。

　三、风险控制措施

　（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择优质合作银行、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　（二）公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　四、备查文件

　《“蕴通财富·生息365”系列人民币理财产品》产品说明书

　《中信理财之共赢稳健天天快车A款人民币理财产品》产品说明书

　第一届董事会第十次会议决议

　独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　2017年第一次临时股东大会决议

　特此公告。

　苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会

　2018年1月10日