证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2018-001

　福建福日电子股份有限公司

　第六届董事会2018年第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第一次临时会议通知于2018年1月8日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年1月10日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

　上述议案（一）至议案（二）之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-002）。

　（三）审议通过《关于减持可供出售金融资产的议案》；（9票同意，0票弃权，0票反对）

　本公司目前持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）股票209.9441万股，持有华映科技(集团)股份有限公司（以下简称：“华映科技”）股票657.60万股。同意公司通过上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统（以上均包括大宗交易转让）减持上述可供出售金融资产，减持期间为该事项经公司股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求情况决定。

　董事会同意公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的国泰君安、华映科技股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。

　本议案需提交公司股东大会审议批准。

　（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-003）。

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司董事会

　2018年1月11日

　证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：临2018 - 002

　福建福日电子股份有限公司

　关于为全资子公司提供连带责任担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司福日实业分别向中国光大银行股份有限公司福州分行、福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请的综合授信额度提供5,000万元人民币（以下“万元”指人民币）及3,000万元的连带责任担保，本公司累计为福日实业及其子公司提供的担保余额为21,748.61万元。

　●本次是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　2018年1月10日，本公司召开第六届董事会2018年第一次临时会议，其中审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》及《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。以上议案的表决情况均为9票同意，0票弃权，0票反对。

　以上担保额度均在2017年12月28日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供43亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为本公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围为电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　截止2016年12月31日，福日实业经审计的总资产为33,903.85万元，净资产为9,838.01万元，负债总额为24,065.84万元；2016年度实现营业总收入为170,976.88万元，净利润为-347.88万元。

　截止2017年9月30日，福日实业总资产为55,832.58万元，净资产为10,105.80万元，负债总额为45,726.79万元；2017年1-9月实现营业总收入为151,439.36万元，净利润为267.78万元。

　三、董事会意见

　本次本公司为福日实业提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2018年1月10日，公司为福日实业及其子公司提供的担保总额为41,900.00万元，担保余额为21,748.61万元。公司对所属公司（所属公司包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）提供的担保总额为232,200万元，担保余额为100,303.96万元，分别占公司2016年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的104.45%、45.12%，无对外担保，无逾期担保。

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司

　董事会

　2018年1月11日

　证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2018-003

　福建福日电子股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月26日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月26日14点50分

　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月26日

　至2018年1月26日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　《关于公司注册发行超短期融资券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》已经2017年12月28日召开的公司第六届董事会2017年第十次临时会议审议通过，《关于减持可供出售金融资产的议案》已经2018年1月10日召开的公司第六届董事会2018年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2017年12月29日及2018年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　六、其他事项

　（一）登记时间：2018年1月25日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:00-5:30。

　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

　（三）联系方法：

　1、联系电话：0591-83318998

　2、联系传真：0591-83319978

　3、邮政编码：350005

　4、联系人：许政声、吴智飞

　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　特此公告。

　福建福日电子股份有限公司董事会

　2018年1月11日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　福建福日电子股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月26日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。