证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-001

　鞍钢股份有限公司

　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2018年1月10日以书面通讯形式召开。公司现有董事6人，出席会议的董事6人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　议案一：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于聘任李镇先生为公司副总经理（主持工作）的议案》。

　根据董事会提名委员会提议，现批准聘任李镇先生担任公司副总经理（主持工作）职务。

　李镇先生简历见附件一。

　独立董事意见：

　公司批准李镇先生担任公司副总经理（主持工作）职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　李镇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　李镇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　议案二：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于聘任马连勇先生为公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）的议案》。

　根据董事会提名委员会提议，现批准聘任马连勇先生担任公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）职务。

　马连勇先生简历见附件一。

　独立董事意见：

　公司批准马连勇先生担任公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　马连勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　马连勇先生拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，马连勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　议案三：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于聘任谢俊勇先生为公司副总经理的议案》。

　根据董事会提名委员会提议，现批准聘任谢俊勇先生担任公司副总经理职务。

　谢俊勇先生简历见附件一。

　独立董事意见：

　公司批准谢俊勇先生担任公司副总经理职务的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　谢俊勇先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系。

　谢俊勇先生的资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　议案四：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于李忠武先生辞去公司副总经理及董事职务的议案》。

　因工作变动，公司董事会批准李忠武先生辞去公司副总经理、董事职务。

　公司董事会对李忠武先生在任职期间为公司做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　李忠武先生辞去公司副总经理职务自本次董事会批准之日起生效。

　李忠武先生辞去公司董事职务尚需经公司股东大会批准。在股东大会批准其辞任董事职务之前，李忠武先生仍继续履行其公司董事职责。

　李忠武先生目前未持有本公司股票。

　李忠武先生与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何意见分歧。

　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　由于工作变动，李忠武先生辞去公司副总经理、董事职务。

　公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　李忠武先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。

　议案五：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）及董事职务的议案》。

　因工作变动，公司董事会批准张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）及董事职务。

　公司董事会对张景凡先生在任职期间为公司做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

　张景凡先生辞去公司总会计师及联席董事会秘书（即联席公司秘书）职务自本次董事会批准之日起生效。

　张景凡先生辞去公司董事职务尚需经公司股东大会批准。在股东大会批准其辞任董事职务之前，张景凡先生仍继续履行其公司董事职责。

　张景凡先生目前未持有本公司股票。

　张景凡先生与公司、公司董事会及董事会其他成员之间没有任何意见分歧。

　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　由于工作变动，张景凡先生辞去公司总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书）及董事职务。

　公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

　张景凡先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。

　议案六：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事候选人的议案》。

　鉴于董事李忠武先生、张景凡先生拟辞去公司董事职务，根据《公司章程》，董事会提名委员会提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为第七届董事会执行董事候选人。任期自股东大会批准之日起至第七届董事会届满为止。

　该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会将以累积投票方式对执行董事候选人进行投票。

　董事候选人简历见附件一。

　独立董事意见：

　1、公司提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为第七届董事会执行董事候选人，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　2、经审阅各位执行董事候选人个人履历和相关资料，未发现不符合相关关法律、法规、规则的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

　3、各位执行董事候选人具备相应的任职资格，符合相关法律、法规和规则要求的任职条件。

　综上所述，同意提名李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事候选人。

　议案七：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　本公司定于2018年3月5日召开2018年第一次临时股东大会。

　《鞍钢股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》刊登于2018年1月11日《中国证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；

　2、本次独立董事意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2018年1月10日

　附件一：新任高级管理人员和董事候选人简历

　李镇先生简历：

　李镇先生，1970年9月出生，现任本公司副总经理（主持工作），教授级高级工程师。李先生毕业于东北大学，并获得钢铁冶金专业工学学士学位、冶金工程专业硕士学位和博士学位。李先生于1991年进入鞍钢集团公司工作，先后担任本公司第二炼钢厂厂长、炼钢总厂厂长、攀钢集团成都钢钒有限公司及攀钢集团成都钢铁有限公司总经理、董事、攀钢集团成都投资管理有限公司董事、副董事长、鞍钢联众（广州）不锈钢有限公司及鞍钢瀚阳（广州）钢铁有限公司副董事长、董事长等职务。

　李先生目前未持有本公司股票。李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

　马连勇先生简历：

　马连勇先生，1962年12月出生，现任本公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书），教授级高级会计师。马先生曾获得东北大学财务管理专业工程硕士学位和北京航空航天大学工业外贸专业工学硕士学位。马先生在鞍钢集团公司工作逾30年，先后担任本公司财务部部长、总会计师、董事会秘书、攀钢集团有限公司总会计师、鞍钢集团财务有限责任公司外部董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事、合谊地产有限公司外部董事等职务。马先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　马先生目前未持有本公司股票。马先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

　谢俊勇先生简历：

　谢俊勇先生，1965年9月出生，现任本公司副总经理，高级工程师。谢先生毕业于北京钢铁学院曾获得钢铁冶金专业工学学士学位。谢先生于1987年进入攀枝花钢铁集团公司工作，在攀钢工作近30年，先后担任攀钢集团钒钛资源股份有限公司炼铁厂厂长、副总经理、总经理、执行董事（法定代表人）、攀钢集团有限公司副总经理、成都西部物联集团有限公司副董事长，攀钢集团成都投资管理有限公司副董事长等职务。

　谢先生目前未持有本公司股票。谢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。谢先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-002

　鞍钢股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、会议届次：鞍钢股份有限公司 2018年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：本公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：鞍钢股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4、会议召开的日期、时间：2018年3月5日14：00时整。

　网络投票时间为：2018年3月4日－2018年3月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月5日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年3月4日15:00至2018年3月5日15:00期间的任意时间。

　5、会议召开方式：采用会议现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　6、会议的股权登记日：2018年2月2日

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或代理人。

　于股权登记日下午深圳证券交易所营业时间结束时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司 A 股股份的股东，以及于股权登记日下午香港联合交易所营业时间结束时在香港证券登记有限公司登记在册的持有本公司H 股股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　（3）本公司董事会邀请的人员及见证律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权人委托书（授权委托书样式见附件1）及本人身份证。

　8、会议召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街 108 号）。

　二、会议审议事项

　以普通决议案方式审议如下事项：

　议案一、审议《关于批准李忠武先生辞去公司执行董事的议案》。

　议案二、审议《关于批准张景凡先生辞去公司执行董事的议案》。

　议案三、审议《关于选举李镇先生、马连勇先生、谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事的议案》。

　3.01 选举李镇先生为公司第七届董事会执行董事。

　3.02 选举马连勇先生为公司第七届董事会执行董事。

　3.03 选举谢俊勇先生为公司第七届董事会执行董事。

　上述议案的具体内容见 2018年1月11日刊登于《中国证券报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》。

　特别提示：

　议案三采用累积投票方式表决。股东拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（议案三为3人）；股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；

　股东对董事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码表

　■

　四、会议登记事项

　1、 登记方式：法人股股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托出席者需要持授权委托书，也可以通过信函、传真的方式办理登记。

　2、 登记地点：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区本公司董事会秘书室。

　3、登记时间：2018年2月12日—2月13日（9：00-12：00，13：00-16：00）

　4、会期半天，参加会议的股东食、宿、交通费自理。

　5、联系电话：(0412)-8417273

　联系传真：(0412)-6727772

　联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区

　邮编：114021

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容见附件2。

　六、备查文件

　1、鞍钢股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

　2、深交所要求的其他文件。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2018年1月10日

　附件1：

　授权委托书

　本人/本单位 作为鞍钢股份有限公司的股东，兹全权委托 ***先生/女士 出席鞍钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

　■

　特别提示：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　委托人（签名或法人盖章）：

　委托人身份证号码或营业执照号码：

　委托人证券帐户号码：

　委托人持股数： 股份性质：

　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　委托书签发日期： 委托书有效期：

　附件2：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360898”，投票简称为“鞍钢投票”。

　2、填报表决意见或选举票数。

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　议案三股东拥有的选举票数举例如下：

　选举执行董事（议案三，采用等额选举，应选人数为3位）

　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　股东可以将所拥有的选举票数在3 位执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年3月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年3月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-003

　鞍钢股份有限公司

　关于聘任联席董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”） 于2018年1月10日召开第七届董事会第二十五次会议。本公司现有董事6人，出席会议的董事6人，出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，批准聘任马连勇先生为本公司联席董事会秘书（即联席公司秘书）。陈淳女士仍继续担任本公司联席董事会秘书（即联席公司秘书）。

　现将马连勇先生相关情况公告如下：

　一、个人简历

　马连勇先生简历：

　马连勇先生，1962年12月出生，现任本公司副总经理、总会计师、联席董事会秘书（即联席公司秘书），教授级高级会计师。马先生曾获得东北大学财务管理专业工程硕士学位和北京航空航天大学工业外贸专业工学硕士学位。马先生在鞍钢集团公司工作逾30年，先后担任本公司财务部部长、总会计师、董事会秘书、攀钢集团有限公司总会计师、鞍钢集团财务有限责任公司外部董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事、合谊地产有限公司外部董事等职务。马先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　马先生目前未持有本公司股票。马先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马先生与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及其他高管无关联关系。

　二、联系方式

　■

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2018年1月10日

　证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-004

　鞍钢股份有限公司

　关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍钢股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年1月10日收到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）就本公司拟发行H股可转换债券事宜出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172649号）。中国证监会依法对公司提交的《鞍钢股份有限公司股份有限公司境外增发股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　公司本次发行H股可转换债券事宜尚须获得中国证监会及有关机构批准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　鞍钢股份有限公司

　董事会

　2018年1月10日