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　重要内容提示：

　● 本次行权股票数量：19,060,000股

　● 本次行权股票上市流通时间：2018年1月18日

　一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

　2017年11月30日，公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量及注销部分权益的议案》和《关于公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。董事会同意本次符合条件的60名激励对象行权，并确定行权日为2017年12月15日，对应股票期权的行权数量为1,906万份。第一个行权期的股票期权行权将采用批量行权方式。关联董事对相关议案已回避表决，公司全体独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见，浙江天册律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容刊登于2017年12月1日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》（公告编号：临2017-103、临2017-109）。

　二、本次股权激励计划行权的基本情况

　（一）本次行权对象名单及行权情况

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　注：以上百分比计算四舍五入后保留两位小数。原副董事长夏林、副总裁林若毅和林金玉已于2017年11月30日离任。

　（二）本次行权股票来源：向激励对象定向发行的公司股票。

　（三）行权人数：60名。

　三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

　（一）本次行权股票的上市流通日：2018年1月18日。

　（二）本次行权股票的上市流通数量：19,060,000股。

　（三）本次行权股票均为无限售条件流通股。其中，董事、高级管理人员所 持有的激励行权股份受到《公司法》、《证券法》等相关法律法规中与上市公司董事、高级管理人员买卖本公司股票的相关规定的限制。

　（四）本次股本结构变动情况

　单位：股

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　本次股份变动后公司实际控制人未发生变化。

　四、验资及股份登记情况

　（一）会计师事务所对本次行权事项的验资情况

　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2017]528号），截至2017年12月15日止，公司已实际收到60名股票期权激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币55,369,300.00元。上述出资款净额增加合计人民币55,369,300.00元，其中计入股本人民币19,060,000.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币36,309,300.00元，变更后注册资本为人民币4,570,313,337.00元。

　（二）股份登记情况

　公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，并已收到登记结算公司于2018年1月9日出具的《证券变更登记证明》。

　五、本次募集资金使用计划

　本次股票期权激励计划行权募集资金全部用于补充公司流动资金。

　六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

　本次行权的股票期权数量为19,060,000股，占行权前公司总股本的0.42%。公司2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为人民币1,430,813,643.13元，基本每股收益为人民币0.314元；本次行权后，若以行权后总股本4,570,313,337股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，基本每股收益为人民币0.313元。

　七、备查文件

　（一）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》

　（二）《验资报告》

　特此公告。

　山鹰国际控股股份公司

　董事会

　二〇一八年一月十一日