本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪古汉”）于2017年6月8日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月。授权管理层具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。上述事项详见公司于2017年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-031）。本议案已于2017年7月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。

　一、理财产品到期赎回的情况

　2017年7月19日, 公司使用部分闲置募集资金购买了广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）“薪加薪16号”人民币结构性存款产品（XJXCKJ0319）人民币19,382.00万元。上述事项详见公司于2017年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017-041）。公司已于 2017 年 12 月 27 日到期赎回了上述理财产品，收回本金人民币 19,382.00万元，获得理财收益人民币 3,419,728.22元。本次赎回情况如下：

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　二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

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　三、主要风险提示及控制措施

　1、主要风险

　根据《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款风险揭示书》，上述结构性存款可能面临的风险主要包括（但不限于）结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

　2、控制措施

　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等，且期限不得超过12个月。

　（2）在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件。公司财务总监负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

　（3）理财资金使用和保管情况由公司审计部门进行日常监督。

　（4）独立董事应当对资金使用情况进行检查。

　（5）监事会对资金使用情况进行监督与检查。

　（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露闲置募集资金购买保本型理财产品的有关情况。

　四、对公司日常经营的影响

　公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司募投项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　通过适度进行低风险的投资理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

　五、履行的必要程序

　相关议案已经公司第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过。

　六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

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　七、备查文件

　（一）理财产品赎回相关凭证；

　（二）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同；

　（三）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款产品说明书；

　（四）广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款风险揭示书。

　特此公告。

　启迪古汉集团股份有限公司

　董事会

　2018年1月11日