本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年1月10日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长许国栋先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张勇先生、于立峰先生、彭永臻先生、倪俊骥先生、汪平先生因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事潘旻先生、李雅青女士因工作原因未能出席；

　3、 董事会秘书出席会议；高级管理人员邵凯先生、张翼飞先生、孙召强先生、朱向东先生、王志立先生、沈荣可先生、喻正昕先生、王海云女士列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次股东大会议案1、3为特别决议议案，获得出席股东大会的股东或股东代表所持表决股份总数的2/3以上审议通过。

　2、 本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　律师：黄国宝、吴俊霞

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　中持水务股份有限公司

　2018年1月10日