证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2018－临01

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　第七届董事会第七次会议决议公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2017年12月29日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

　2、召开会议的时间、地点和方式：于2018年1月10日以通讯表决方式举行。

　3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人。

　4、会议的主持人和列席人员：孙利强先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定由周洪江先生出任本公司第七届董事会董事长,并同时解除周洪江先生副董事长兼总经理职务。

　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任孙健先生为公司总经理，并同时解除孙健先生公司副总经理职务。

　3、审议通过了《关于冷斌先生辞去副总经理职务的议案》

　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意冷斌先生因工作变动而辞去本公司副总经理职务；冷斌先生辞去副总经理职务后，将继续担任本公司董事。

　4、审议通过了《关于聘任彭斌先生为副总经理的议案》

　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任彭斌先生为公司副总经理。

　5、审议通过了《关于聘任姜建勋先生为财务总监的议案》

　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定聘任姜建勋先生为公司财务总监。

　周洪江先生、孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生简历情况，请参见本公司同日披露的《董事长及高级管理人员变更公告》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月十一日

　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2018－临02

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　董事长及高级管理人员变更公告

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、公司董事长及高级管理人员变动情况

　2017年12月12日，本公司披露了《关于董事长辞职的公告》，董事长孙利强先生因个人原因，决定辞去公司董事长职务。

　2018年1月10日，本公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于冷斌先生辞去副总经理职务的议案》、《关于聘任彭斌先生为副总经理的议案》和《关于聘任姜建勋先生为财务总监的议案》。会议决定：

　1、选举周洪江先生出任本公司第七届董事会董事长,并同时解除周洪江先生副董事长兼总经理职务。

　2、聘任孙健先生为公司总经理，并同时解除孙健先生公司副总经理职务。

　3、同意冷斌先生因工作变动而辞去本公司副总经理职务；冷斌先生辞去副总经理职务后，将继续担任本公司董事。

　4、聘任彭斌先生为公司副总经理。

　5、聘任姜建勋先生为公司财务总监。

　上述人员任期至本届董事会完成换届为止。其简历请见附件。

　二、独立董事意见

　独立董事认真审查了孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生个人履历、教育背景、专业能力及身体状况等个人相关情况，判定其能够胜任所聘岗位的职责要求，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，上述人员均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司聘任上述人员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

　基于个人独立判断，同意董事会聘任孙健先生为公司总经理，聘任彭斌先生为公司副总经理；聘任姜建勋先生为公司财务总监。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　附件：《周洪江先生、孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生简历》

　特此公告。

　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　董事会

　二○一八年一月十一日

　附件：

　周洪江先生、孙健先生、彭斌先生和姜建勋先生简历

　周洪江，男，54岁，中国国籍，博士学历，高级工程师，曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司销售公司总经理；烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理、总经理、副董事长；现任第十二届全国人民代表大会代表、烟台张裕集团有限公司董事长、烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事、董事长；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　孙健，男，52岁，中国国籍，MBA，曾任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理；现任烟台张裕集团有限公司董事和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总经理；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　彭斌，男，52岁，MBA，高级工程师。曾任烟台张裕集团有限公司白兰地公司配酒车间副主任、贮酒车间主任，烟台张裕集团有限公司技术改造处处长，投资发展部部长、副总经理和烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司总经理助理；现任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司副总经理；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　姜建勋先生，男，52岁，中国国籍，MBA，会计师，2002年5月20日起任本公司财务负责人至今；现任烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司财务总监；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。