证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-003

　百川能源股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会决议公告

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　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2018年1月10日

　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心C座6层601公司会议室

　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由董事会召集，公司董事长王东海先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事5人，出席4人，陆新尧先生因工作原因未能出席；

　2、 公司在任监事3人，出席2人，王文东先生因工作原因未能出席；

　3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、 议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、 议案名称：关于公司股东变更承诺事项暨增持股份计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二) 累积投票议案表决情况

　5、 关于补选第九届董事会董事的议案

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　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　第2、3项议案为特别决议通过的议案，均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京植德律师事务所

　律师：舒知堂 龙海涛

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效；本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 百川能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　2、 《北京植徳律师事务所关于百川能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　百川能源股份有限公司

　2018年1月11日

　证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-002

　百川能源股份有限公司

　2017年年度业绩预增公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1、公司业绩预计增加27,500万元到33,000万元，同比增加50%到60%。

　2、公司本次业绩预增主要原因系公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，继续加强市场和客户的开拓，并通过外延并购进一步扩大公司市场区域布局，各项业务较上年同期大幅度增长。其中，燃气接驳业务、燃气销售业务收益增长较快，致使公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。除此之外，公司本次业绩预增还受政府补助和对外捐赠等非经常性损益事项影响，影响金额约为260万元。

　3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加27,240万元到32,740万元，同比增加50%到60%。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2017年1月1日至2017年12月31日。

　（二）业绩预告情况

　1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加27,500万元到33,000万元，同比增加50%到60%。

　2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加27,240万元到32,740万元，同比增加50%到60%。

　（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　（一）2016年度归属于上市公司股东的净利润：55,117万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：54,741万元。

　（二）2016年度每股收益：0.63元（2016年12月31日公司股本为964,157,472股）。

　三、本期业绩预增的主要原因

　（一）主营业务影响

　报告期，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，继续加强市场和客户的开拓，并通过外延并购进一步扩大公司市场区域布局，各项业务较上年同期大幅度增长。其中，燃气接驳业务、燃气销售业务收益增长较快，致使公司营业收入和利润较上年同期大幅度增长。

　（二）非经常性损益的影响

　截止2017年12月31日，报告期内的非经常性损益金额约为人民币260万元，主要为政府补助和对外捐赠。

　（三）会计处理的影响

　本期合并报表范围比上年有所变化，增加了百川能源（绥中）液化天然气有限公司和荆州市天然气发展有限责任公司，累计对2017年净利润影响约为1,000万元，影响金额较小。

　四、风险提示

　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　五、其他说明事项

　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　百川能源股份有限公司

　董事会

　2018年1月11日

　证券代码：600681 证券简称：百川能源 公告编号：2018-004

　百川能源股份有限公司

　关于发行股份购买资产暨关联交易之

　标的资产过渡期损益情况的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“百川能源”）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）于2017年10月30日获得中国证券监督管理委员会《关于核准百川能源股份有限公司向荆州贤达实业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1939号）的核准，标的资产荆州市天然气发展有限责任公司（以下简称“荆州天然气”、“标的资产”）的过户手续及相关工商变更登记手续于2017年11月7日完成，公司因本次交易而发行的67,356,321股新增股份已于2017年11月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

　根据公司和荆州贤达实业有限公司及荆州市景湖房地产开发有限公司（以下简称“交易对方”）于2017年4月7日签署的《百川能源股份有限公司与荆州贤达实业有限公司、荆州市景湖房地产开发有限公司之发行股份购买资产协议》（以下简称“协议”）的约定，各方均同意：（1）百川能源将在交割日起30个工作日内聘请具有证券从业资格的审计机构对标的资产在评估基准日（即2016 年12 月31 日，不含）至标的资产交割日之间的损益情况进行交割审计，如标的资产交割日不为当月最后一天，则交割审计基准日顺延至交割日当月最后一天；（2）标的资产在过渡期的期间收益或因其他原因而增加的净资产由百川能源享有，但经百川能源书面同意，交易对方在过渡期内对标的公司的实缴增资除外；（3）标的资产在过渡期的期间亏损或因其他原因而导致净资产减少的，该等减少的部分，由交易对方自交割审计报告出具之日起5个工作日内以现金方式对百川能源进行补足。根据上述协议约定，本次交割日审计的基准日为2017年11月30日，资产交割过渡期为2017年1月1日至2017年11月30日止。

　根据上述协议，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对荆州天然气资产交割过渡期损益情况进行了专项审计，并出具了《荆州市天然气发展有限责任公司资产交割过渡期损益专项审计报告》（信会师报字[2018]第ZE10002号）。根据审计结果，荆州天然气在过渡期实现净利润72,166,293.56元，该盈利归公司所有。

　特此公告。

　百川能源股份有限公司

　董事会

　2018年1月11日