证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-001

　中远海运特种运输股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月30日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月30日14 点30 分

　召开地点：广东省天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月30日

　至2018年1月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会所审议议案的具体内容请见本公司另行刊登的股东大会会议文件，有关本次股东大会的会议文件将不迟于2018年1月24日在上海证券交易所网站刊登。

　2、特别决议议案：2

　3、对中小投资者单独计票的议案：3

　4、涉及关联股东回避表决的议案：关于审议中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案

　应回避表决的关联股东名称：中国远洋运输有限公司、中国广州外轮代理公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　1.登记方法

　2. 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书（详见附件1）。

　3. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书（详见附件1）。

　4. 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部。

　5. 登记时间：2018年1月29日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　6. 出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　六、其他事项

　1. 联系电话：（020）38161888

　2. 传 真：（020）38162888

　3. 联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼投资者关系部

　4. 邮政编码：510623

　5. 联 系 人：王健

　6. 与会股东交通及食宿自理。

　特此公告。

　中远海运特种运输股份有限公司董事会

　2018年1月11日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议

　中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中远海运特种运输股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月30日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”和“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2018-002

　中远海运特种运输股份有限公司

　2017年12月主要生产数据公告

　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　一、主要生产经营数据

　■

　二、各船型运量数据（单位：吨）

　■

　三、备注

　1、为更准确地反映公司船舶的耗能状况，自2017年4月起，本生产数据公告中燃油单耗的公式改为：

　燃油单耗 = 耗油量 / 船舶吨位海里 （指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量）

　原来为：

　燃油单耗 = 耗油量 / 周转量 （指船舶在报告期内单位周转量所消耗的燃油数量）

　2、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；

　3、以上生产数据统计口径均按已完航次；

　4、相关航运指标释义详见附件。

　特此公告。

　中远海运特种运输股份有限公司董事会

　二○一八年一月十一日

　附件：相关航运指标释义

　1.运量： 指船舶运输货物数量；

　2.周转量： 指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；

　3.营运率： 指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；

　T营

　∈营=______

　T册

　4.航行率: 指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；

　∈航=__ T航____

　T营

　5.载重率: 指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；

　m n

　а=_∑∑_Qij_Lij __

　m n

　∑∑_Dij_Lij

　注: Qij---第i艘船在第j航次完成的货运量；

　lij----第i艘船在第j航次的货物运输距离；

　Dij-----第i艘船的定额吨位；

　Lij------第i艘船在第j航次的行驶距离；

　6.燃油单耗: 指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；

　耗油量

　Q=-----------

　船舶吨位海里

　7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间, 待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；

　8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地, 浮筒解去最后一根缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；

　9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间， 包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。