证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-002

　广州珠江啤酒股份有限公司

　第四届董事会第四十四次会议决议

　公 告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2018年1月10日以通讯方式召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年1月5日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人（其中独立董事3人），实到董事7人。会议由副董事长王志斌先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　为进一步加强公司党建工作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《中国共产党章程》等相关法规、文件精神，结合公司具体情况，拟对《公司章程》进行修订。

　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

　公司章程修正案及修订后的公司章程刊登于2018年1月11日的巨潮资讯网。

　2、审议通过《关于补选吴家威先生为公司董事的议案》。

　经公司控股股东广州珠江啤酒集团有限公司推荐，现拟补选吴家威先生为公司第四届董事会董事。

　吴家威先生简历如下：

　1965年8月出生，男，汉族，中共党员，籍贯广东肇庆，高级管理人员工商管理硕士。

　1983年9月参加工作，曾任广州酒家集团股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理，曾荣获“广东省五一劳动奖章获得者”、“广州市劳动模范”。

　现任广州珠江啤酒股份有限公司党委副书记。

　吴家威先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　吴家威先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴家威先生未持有公司股票。

　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容刊登于2018年1月11日巨潮资讯网。

　3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

　董事会决定召开2018年第一次临时股东大会，该次会议将提供网络投票表决方式，具体详见发布于2018年1月11日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　2018年1月11日

　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-003

　广州珠江啤酒股份有限公司

　关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

　2、会议召集人：公司第四届董事会

　3、会议召开的合法、合规性：

　公司第四届董事会第四十四次会议决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　4、股东大会召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2018年1月31日16:00开始；

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年1月30日下午15:00）至投票结束时间（2018年1月31日下午15:00）间的任意时间。

　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　6、股权登记日：2018 年 1 月24日

　7、会议出席对象

　（1）截止 2018年1月24日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）其他相关人员。

　8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。

　二、本次股东大会审议事项

　1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　2、审议《关于补选吴家威先生为公司董事的议案》。

　上述议案主要内容见公司刊登于2018年1月11日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第四十四次会议决议公告相关公告。

　议案1为特别决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；议案2为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案2的中小投资者表决结果公司将单独计票，并及时公开披露。

　三、提案编码

　本次股东大会议案编码表如下：

　■

　四、会议登记等事项

　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

　5. 登记时间： 2018年1月29日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

　6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　7. 联系方式

　联系人：朱维彬、王建灿

　联系电话：020-84207045

　传真：020-84207045

　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

　邮政编码：510308

　8. 出席会议股东的费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　六、备查文件

　1、本公司第四届董事会第四十四次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　附件三：参会回执

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　2018 年 1 月 11 日

　附件一： 参加网络投票的具体流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　一、网络投票程序

　1、 投票代码：362461，投票简称：珠啤投票。

　2、 填报表决意见：

　本次会议的议案均为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对或弃权。

　3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018 年1月31日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年1月30日 15:00，结束时间为 2018 年1月31日 15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授 权 委 托 书

　广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年1月31日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受 托 人 签 名：

　受托人身份证号码：

　委 托 日 期：

　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　附件三：

　参加会议回执

　截止2018年1月24日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会。

　持有股数：

　股东账号：

　姓名（签字或盖章）：

　时间：