证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-004

　岭南园林股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　岭南园林股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2018年1月5日（周五）以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年1月10日（周三）上午9：00时在公司十楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

　为有效地推进岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）生态环境和文化旅游PPP项目的落地，助力公司“大生态+泛游乐”业务蓬勃发展，公司全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司（以下简称“岭南金控”）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）和深圳前海春阳资产管理有限公司（以下简称“春阳资管”）拟设立“深圳前海春阳岭航生态合伙企业（有限合伙）（暂定名）”。

　合伙企业认缴出资总额为70,010万元 ，其中岭南金控为有限合伙人以自有资金出资人民币20,000万元 ，占合伙企业出资总额28.57%；广发资管为有限合伙人以货币出资人民币50,000万元 ，占合伙企业出资总额71.42%；春阳资管为普通合伙人以货币出资人民币10万元 ，占合伙企业出资总额0.01%。

　《关于对外投资设立有限合伙企业的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立产业基金的议案》

　为有效地推进公司文化旅游产业、IP及内容孵化的落地与实施运营，扩宽项目融资渠道，提高融资能力，公司及公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）拟以自有资金不超过2.2亿元投资设立文旅产业基金及文化产业基金。投资的项目为公司及恒润科技的文化旅游相关项目、IP及内容孵化相关项目。

　《关于拟投资设立产业基金的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　岭南园林股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十日

　证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-005

　岭南园林股份有限公司

　第三届监事会第十八次会议决议的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2018年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月10日上午以现场结合通讯的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席林鸿辉先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议经全体监事表决，通过了如下议案：

　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

　为有效地推进岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）生态环境和文化旅游PPP项目的落地，助力公司“大生态+泛游乐”业务蓬勃发展，公司全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司（以下简称“岭南金控”）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）和深圳前海春阳资产管理有限公司（以下简称“春阳资管”）拟设立“深圳前海春阳岭航生态合伙企业（有限合伙）（暂定名）”。

　合伙企业认缴出资总额为70,010万元 ，其中岭南金控为有限合伙人以自有资金出资人民币20,000万元 ，占合伙企业出资总额28.57%；广发资管为有限合伙人以货币出资人民币50,000万元 ，占合伙企业出资总额71.42%；春阳资管为普通合伙人以货币出资人民币10万元 ，占合伙企业出资总额0.01%。

　《关于参与投资有限合伙企业的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立产业基金的议案》

　为有效地推进公司文化旅游产业、IP及内容孵化的落地与实施运营，扩宽项目融资渠道，提高融资能力，公司及公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）拟以自有资金不超过2.2亿元投资设立文旅产业基金及文化产业基金。投资的项目为公司及恒润科技的文化旅游相关项目、IP及内容孵化相关项目。

　《关于拟投资设立产业基金的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　监事会

　二〇一八年一月十日

　证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－006

　岭南园林股份有限公司

　关于对外投资设立有限合伙企业的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　为有效地推进岭南园林股份有限公司（以下简称“岭南园林”或“公司”）生态环境和文化旅游PPP项目的落地，助力公司“大生态+泛游乐”业务蓬勃发展，公司全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司（以下简称“岭南金控”）、广发证券资产管理（广东）有限公司（以下简称“广发资管”）和深圳前海春阳资产管理有限公司（以下简称“春阳资管”）拟设立“深圳前海春阳岭航生态合伙企业（有限合伙）（暂定名）”。

　合伙企业认缴出资总额为70,010万元，其中岭南金控为有限合伙人以自有资金出资人民币20,000万元，占合伙企业出资总额28.57%；广发资管为有限合伙人以货币出资人民币50,000万元，占合伙企业出资总额71.42%；春阳资管为普通合伙人以货币出资人民币10万元，占合伙企业出资总额0.01%。

　经公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》，同意授权董事会办公室办理相关事项。本次公司投资金额不超过20,000万元，占公司最近一期经审计总资产3.75%，净资产7.53%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

　二、合作方基本情况

　（一）珠海市岭南金控投资有限公司

　公司名称：珠海市岭南金控投资有限公司

　法定代表人：尹洪卫

　注册资本：10000万元

　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-30716（集中办公区）

　成立日期：2017年5月31日

　经营范围：章程记载的经营范围:投资管理服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　岭南园林股份有限公司持有岭南金控100%的出资份额，是岭南金控的控股股东，岭南金控是岭南园林的全资子公司。

　（二）广发证券资产管理（广东）有限公司

　公司名称：广发证券资产管理（广东）有限公司

　法定代表人：付竹

　注册资本：100000万元

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-285

　成立日期：2014年1月2日

　经营范围：章程记载的经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　广发资管与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未持有广发资管股权，亦未在广发资管任职。广发资管未以直接或间接形式持有上市公司股份，也无增持公司股份的计划。

　广发证券股份有限公司持有广发资管100%的出资份额，是广发资管的控股股东，广发资管是广发证券的全资子公司。

　（三）深圳前海春阳资产管理有限公司

　名称：深圳前海春阳资产管理有限公司

　法定代表人：傅军如

　注册资本：1130万元

　公司类型：有限责任公司

　注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　成立日期：2014年3月20日

　投资方向：股权投资、项目投资

　备案登记情况：春阳资管已通过中国证券投资基金业协会的审核，登记为私募基金管理人，具有募集、管理私募基金的从业资格，登记编号: P1008852。

　经营范围：投资管理服务;企业自有资金投资;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　春阳资管与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未持有春阳资管股权，亦未在春阳资管任职。春阳资管未以直接或间接形式持有上市公司股份，也无增持公司股份的计划。

　深圳春阳创先信息咨询合伙企业（有限合伙）持有春阳资管95.58%出资份额，深圳春阳启泰基金管理合伙企业（有限合伙）持有春阳资管4.42%出资份额，春阳创先是春阳资管的控股股东。

　三、投资标的基本情况

　名称：深圳前海春阳岭航生态合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）

　注册资本：70,010万元（以工商注册为准）

　公司类型：有限合伙

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）（以工商注册为准）

　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资：创业投资业务；投资（以工商注册为准）

　四、投资协议的主要内容

　1、合伙企业名称：深圳前海春阳岭杭生态合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准）

　2、投资目的：通过向相关领域进行直接或间接的股权投资，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报。

　3、投资方向：岭南园林拟投资中标的PPP项目。

　4、出资比例

　■

　5、出资方式：所有合伙人出资方式均为货币出资，认缴出资在注册登记之日起三年内缴足。

　6、经营期限：暂定3年（以工商注册为准）

　7、收益分配与亏损分担

　利润分配：以实缴出资比例

　亏损分配: 以实缴出资比例

　8、投资人的权利和义务：由普通合伙人及执行事务合伙人委派代表执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务，不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况

　9、管理和决策：合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经过全体合伙人通过的表决办法

　10、退出机制：通过上市或并购等退出方式

　五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

　为保障公司“水生态+生态园林+文化旅游”业务高速发展，公司本次拟参与投资有限合伙企业，有利于公司借助专业投资机构的专业优势，提高公司投资水平。合伙企业投资将用于岭南园林拟投资中标的PPP项目，助力公司“大生态+泛游乐”业务综合发展，对公司长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。

　鉴于合伙企业的投资事项具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　六、其他说明

　本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与合伙企业份额的认购，亦未在合伙企业中任职。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十日

　证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018－007

　岭南园林股份有限公司

　关于拟投资设立产业基金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　为有效地推进岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）文化旅游产业、IP及内容孵化的落地与实施运营，扩宽项目融资渠道，提高融资能力，公司及公司的全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）拟以自有资金不超过2.2亿元投资设立文旅产业基金及文化产业基金。投资的项目为公司及恒润科技的文化旅游相关项目、IP及内容孵化相关项目。

　二、审议程序

　1、2018年1月10日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟设立产业基金的议案》。

　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　三、文旅产业基金及文化产业基金的基本情况

　（一）文旅产业基金

　1、基金名称：恒润文旅产业基金

　2、基金规模：5亿元人民币，首期2亿元人民币

　3、基金期限：初定为5+2年，五年投资期，两年退出期，根据优先资金的放款要求进行调整

　4、组织形式：有限合伙制基金或契约型基金，基金管理人受基金委托，负责日常运营管理

　5、公司及恒润科技出资份额：不超过1.8亿元。

　6、投资范围：文化旅游相关项目

　（二）文化产业基金

　1、基金名称：恒润文化产业基金

　2、基金规模：1亿元人民币

　3、基金期限：初定为5+2年，五年投资期，两年退出期，根据优先资金的放款要求进行调整

　4、组织形式：有限合伙制基金或契约型基金，基金管理人受基金委托，负责日常运营管理

　5、公司及恒润科技出资份额：不超过0.4亿元。

　6、投资范围：IP及内容孵化

　四、本次拟设立产业基金的目的、对公司的影响及存在的风险

　1、本次拟设立的产业基金投资的范围为公司及恒润科技的文化旅游相关项目、IP及内容孵化相关项目，系对公司主营业务有关的投资。如上述产业基金能顺利设立及实施，将有效地推进公司文化旅游产业、IP及内容孵化相关项目的落地与实施运营，扩宽项目融资渠道，提高融资能力，符合公司战略发展规则。

　2、产业基金的设立目前还处于初级阶段，该产业基金尚未完成注册登记，且产业基金在投资过程中将受宏观经济、政策法规、项目公司经营管理、项目实施情况、实施周期等多种因素影响，可能面临收益率不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　3、本次拟设立产业基金是在确保公司主营业务运作正常情况下以自有资金进行投资，不会对公司的正常经营造成影响。

　五、其他

　1、本次拟投资设立产业基金不存在导致同业竞争或关联交易的情况，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与本投资基金的份额认购，也不在该投资基金中担任任何职务。

　2、后续公司将根据产业基金的进展情况及时履行进展信息披露义务。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十日

　证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-008

　岭南园林股份有限公司

　关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚

　或采取监管措施情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：

　一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。

　二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下：

　（一）问询函

　1、深圳证券交易所（简称“深交所”）于2015年3月10日出具的问询函

　2015年3月10日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第72号），就公司于2015年2月16日开市起停牌前两项重大事项（“2014年年度利润分配预案”及“公司与肥西县人民政府以及中建国际投资（合肥）有限公司签署《合肥市肥西县园林基建项目PPP战略合作框架协议》”）的保密情况，以及公司、公司董监高、持股5%以上股东以及内幕信息知情人与存在异常交易账户是否存在关联关系情况进行问询。

　2015年3月16日，公司出具《岭南园林股份有限公司对〈关于对岭南园林股份有限公司的问询函〉的回复函》，就深交所提出的问题进行了回复。

　2、深交所于2015年4月22日出具的问询函

　2015年4月22日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 105 号），就公司披露重大资产重组停牌前的保密情况，以及公司、公司董监高、持股5%以上股东以及内幕信息知情人与存在异常交易的账户是否存在关联关系情况进行问询。

　2015年4月28日，公司出具《岭南园林股份有限公司对〈关于对岭南园林股份有限公司的问询函〉的回复函》，就深交所提出的问题进行了回复。

　3、深交所于2015年5月27日出具的问询函

　2015年5月27日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2015]第9号），就公司重大资产重组相关事项进行问询（收购上海恒润数字科技有限公司事项）。

　2015年5月29日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对重大资产重组问询函的回函》，就深交所提出的问题进行了回复。

　4、深交所于2016年4月25日出具的许可类重组问询函

　2016年4月25日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 31 号），就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行问询（收购德马吉国际展览有限公司事项）。

　2016年4月30日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于重组问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复，并对报告书进行了修订。

　5、深交所于2016年5月5日出具的问询函

　2016年5月5日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司2015年年报的问询函》（中小板年报问询函【2016】第 85 号），就公司2015年年度报告进行审查的过程中相关事项进行问询。

　2016年5月11日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对深圳证券交易所2015年年报问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。

　6、深交所于2016年12月23日出具的问询函

　2016年12月23日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 581 号），对公司参与出资设立保险公司的事项进行问询。

　2016年12月26日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。

　7、深交所于2017年4月17日出具的许可类重组问询函

　2017年4月17日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 23 号），就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行问询。（收购北京市新港永豪水务工程有限公司事项）

　2016年4月30日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函〉的回复》，就深交所提出的问题进行了回复，并对报告书进行了修订。

　8、深交所于2017年12月21日出具的问询函

　2017年12月21日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第726号），就公司和保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司拟受让深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）的90%出资及拟合作设立产业基金的相关事项进行问询。

　2017年12月27日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对外投资的补充公告》，就深交所提出的问题进行了回复并补充披露相关信息。

　（二） 关注函

　1、深交所于2015年5月11日出具的关注函

　2015年5月11日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第156号），就公司提出申请延期复牌时间滞后事项表示关注，并请公司及时整改，认真完善公司信息披露工作流程，并切实提高信息披露质量。

　收到关注函后，公司董事会高度重视，并及时组织人员进行了整改和落实。根据关注函提出要求，公司组织证券部等相关人员认真学习了证监会和交易所关于信息披露的规定。公司的保荐机构也对公司控股股东及董监高进行了培训，提高了信息披露意识，取得了较好的效果。

　2、 深交所于2015年11月4日出具的关注函

　2015年11月4日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 508 号），就公司参与投资设立上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）事项表示关注，要求公司对该事项相关内容进行回复说明。

　2015年11月6日，公司出具《岭南园林股份有限公司对〈关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函〉的回复函》，对相关事项进行了补充说明。

　3、 深交所于2017年4月25日出具的关注函

　2017年4月25日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对岭南园林股份有限公司的关注函》，就公司参与投资设立岭南粤信产业投资基金（有限合伙）事项表示关注，要求公司对该事项相关内容进行回复说明。

　2017年5月2日，公司出具《岭南园林股份有限公司对〈关于对岭南园林股份有限公司的关注函〉的回复函》，对相关事项进行了补充说明。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　二〇一八年一月十日

　证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-009

　岭南园林股份有限公司

　关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2017年12月20日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172267号）（以下简称“反馈意见”）， 要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　收到反馈意见后，公司会同广发证券股份有限公司及其他中介机构就反馈意见进行了研究和讨论，积极准备答复和核查工作。现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于岭南园林股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》等相关文件。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

　公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需获得中国证监会的批准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　岭南园林股份有限公司

　董事会

　二〇一八年一月十日