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　4、德力光电系公司于2011年9月16日投资设立的全资子公司。最近三年一期，德力光电未发生任何股权变动。

　5、标的资产其他情况

　转让德力光电100%的股权及公司享有的债权会导致公司合并报表范围发生变化。公司不存在为德力光电提供担保、委托德力光电理财的情况。

　截至2016年12月31日, 公司所持德力光电的债权合计数为23,184.19万元（截至2017年8月31日，公司所持德力光电的债权未发生变化），上述德力光电债权将由杭州德力西清偿。德力光电的其他债权由杭州德力西继续承接。

　四、交易的定价政策及定价依据

　经公司第八届董事会第二十六次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过，2017年9月30日至2017年10月12日，公司将德力光电100%股权及相关债权委托南方联合产权交易中心首次公开挂牌。依据评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2017]第137号《资产评估报告》，公司以德力光电的净资产评估值45,482.27万元及对其债权23,184.19万元之和（68,666.46万元）作为首次公开挂牌转让的起拍价格。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。

　2017年10月13日至2017年10月19日，根据公司2017年第三次临时股东大会授权，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司委托南方联合产权交易中心继续对德力光电100%股权及相关债权进行公开挂牌，挂牌底价为50,000万元。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。

　为有效提升公司盈利能力和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，根据公司的战略考虑，结合前两次挂牌转让的市场反应，经公司第八届董事会第二十八次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过，2017年11月13日至2017年11月17日，公司继续于南方联合产权交易中心公开挂牌转让德力光电100%股权及相关债权，起拍价格调整至40,000万元。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。

　鉴于德力光电自成立、投产至今，经济效益一直不佳，其经营业绩已对公司的财务状况及经营成果造成较大负担，且公司已明确以大健康领域为业务转型方向，德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。从提升上市公司后续年度的盈利能力、维护上市公司全体股东利益及为公司产业转型提供有利条件的角度出发，综合考虑德力光电的行业情况、市场地位、经营情况、公司的战略发展方向以及前三次挂牌转让的市场反应，经公司第八届董事会第二十九次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过，公司于2017年12月8日至2017年12月14日继续委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让德力光电100%股权及公司对其享有的23,184.19万元债权，起拍价格调整至30,000万元。

　公司通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让德力光电100%股权及债权，首次挂牌转让的起拍价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据，公开、公平、合理。鉴于前三次挂牌转让后均未有投资者参与竞拍，后续公司向下调整价格，系公司接受市场现状的商业反应。公司针对公开挂牌转让事项及历次价格调整均按照相关法律法规履行董事会决议、股东大会决议及信息披露程序，程序合法有效。

　五、交易协议的主要内容

　公司拟与杭州德力西签署《产权交易合同》，主要内容包括：

　1、产权转让的标的

　公司将所持有的德力光电100%股权及相关债权有偿转让给杭州德力西。

　2、产权转让的价格

　公司将上述产权以人民币30,000万元转让给杭州德力西。

　3、产权转让的方式

　上述产权通过南方联合产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议转让的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

　4、产权转让涉及的债权债务处理

　（1）标的企业的资产、债权债务和所有者权益，各方同意按广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东德力光电有限公司2016年度审计报告》中的结果予以认定，即截至基准日2016年12月31日，标的企业的资产总额75,239.48万元、负债总额32,971.7万元、净资产42,267.78万元；标的企业资产评估值70,694.57万元、负债评估值25,212.30万元、净资产评估值45,482.27万元。

　（2）受让方受让标的企业股权的同时，须同时向转让方清偿标的企业对转让方的债务人民币23,184.19万元。

　（3）除上述债务外，审计报告和资产评估报告所列明的标的企业其余债权债务由工商变更后的标的企业享有和承担。

　（4）自基准日次日起至广东德力光电有限公司股权交割日期间新增的债权、债务（或有债权债务除外）由工商变更后的标的企业享有和承担。

　5、交易价款的支付方式

　（1）交易价款按照下列方式支付：

　杭州德力西同意向公司支付下列款项：①标的企业100%股权对应的股权转让价款为人民币6,815.81万元；②需代为清偿标的企业对公司的人民币23,184.19万元债务；

　上述①及②项中的价款（下称“交易价款”）按照下列方式一次付清：杭州德力西在公告期间向南方联合产权交易中心交纳的保证金人民币7,000万元，由南方联合产权交易中心无息转付给公司，并在公司收讫之日起自动转为交易价款。若因杭州德力西违反产权交易相关法规政策、交易规则及相关规定导致保证金被扣除，不足以支付交易价款的，杭州德力西应在保证金发生没收或扣收之日起5日内一次补足。

　交易价款在扣除保证金后的余款人民币23,000万元应在本交易合同签订之日起5日内一次付清，交易价款应通过南方联合产权交易中心的专用结算账户进行支付。

　（2）交易价款划转程序：

　交易双方同意，由南方联合产权交易中心在收到交易价款次日起三个工作日内将交易价款（含保证金）人民币30,000万元直接无息转入公司账户，无须双方另行通知。

　6、损益处理事项

　标的企业资产评估基准日到本股权转让项目工商变更登记完成之日（含）的期间内产生的损益，由本次产权转让后的标的企业股东按股权比例承担和享有。交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。

　7、交易凭证出具、权证的变更及产权交割

　（1）交易凭证出具

　南方联合产权交易中心在收到交易价款及交易双方足额服务费用次日起三个工作日内出具交易凭证，无需交易双方另行通知。

　（2）权证变更及产权交割

　交易双方应协商和共同配合完成所转让产权的权证变更手续，完成产权转让的交割。

　（3）交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形，交易合同需经有关部门批准生效的，南方产权在交易合同经政府相关部门批准后，根据批准情况出具交易凭证。

　8、合同的生效

　本合同自双方签订之日起生效。

　六、涉及关联交易的其他安排

　本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。德力光电员工签署的劳动合同在有效期内继续有效。

　七、交易目的和影响

　1、交易目的

　德力光电自成立、投产以来，经营效益一直未如理想，随着LED行业竞争加剧，中小厂商的生产环境愈加恶劣，德力光电的经营业绩已对公司的财务状况造成较大负担；另一方面，公司已明确以医疗健康领域为业务转型方向，德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。出售德力光电股权及相关债权后，能增加公司的资金储备，为公司产业转型奠定基础。

　2、对公司的影响

　公司以总价30,000万元出售德力光电100%股权及相关债权，影响2017年度损益约-3.5亿元（具体数据以年度审计会计师确认为准），但可避免德力光电持续亏损对公司造成的长期不利影响。另一方面，公司已明确向大健康领域转型发展，出售德力光电100%股权及债权，有利于公司进一步集中精力聚焦产业转型，符合公司和全体股东的长远利益。

　八、年初至披露日与杭州德力西累计已发生的关联交易

　2017年初至本公告披露日，公司与杭州德力西未发生任何关联交易。

　九、独立董事事前认可和独立意见

　1、关于本次关联交易事项的事前认可意见

　作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第八届董事会第三十次会议审议的《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案》，发表意见如下：

　公司此次向关联法人杭州德力西转让全资子公司德力光电100%股权及相关债权，是公开挂牌转让的结果，交易公开透明，合法有效。我们同意将该议案提交第八届董事会第三十次会议审议，关联董事应回避表决。

　2、关于本次关联交易的独立意见

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第三十次会议所审议的《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：

　（1）本次公司对外公开挂牌转让德力光电的100%股权及公司对德力光电享有的债权，是根据公司现阶段实际情况做出的决策，不存在损害公司利益的情形，有利于改善公司后续年度财务状况，有利于贯彻落实公司向医疗健康领域转型的战略方向。

　（2）首次挂牌转让的起拍价格以具有证券期货相关业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告为定价依据，公开、公平、合理。鉴于前三次挂牌转让后均未有投资者参与竞拍，后续公司向下调整价格，系公司接受市场现状的商业反应，不存在损害中小股东利益的情形。

　（3）公司此次向关联法人杭州德力西转让全资子公司德力光电100%股权及相关债权，是公开挂牌转让的结果，交易公开透明，合法有效。

　（4）公司董事会在审议本事项时，关联董事进行了回避，表决程序合法、有效，符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　十、备查文件

　1、第八届董事会第三十次会议决议；

　2、独立董事事前认可意见及关于本次关联交易的独立意见；

　3、公司拟与杭州德力西签署的《产权交易合同》；

　4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G1604214005号《审计报告》及广会审字[2017]G17034120016号《审计报告》；

　5、广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2017]第137号《资产评估报告》。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十一日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-89

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　关于调整以自有资金进行证券投资及购买

　保本类银行理财产品授权事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案》，为提高资金使用效率及董事会、经营层的决策效率，结合实际情况，同意对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整。现将本次授权调整事项公告如下：

　一、前期关于证券投资及购买保本类银行理财产品授权情况

　1、证券投资授权情况

　公司于2016年8月11日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于董事会授权经营层对公司对外投资等交易事项行使决策权的议案》，授权经营层在董事会闭会期间对公司属于下列情形的对外投资、收购出售资产、委托理财等交易事项行使决策权：

　（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的比例不满10％（若该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）；

　（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过100万元人民币；

　（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过1,000万元人民币；

　（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过1,000万元人民币；

　（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的比例不满10％，或该比例为10%以上，但绝对金额不超过100万元人民币；

　（六）董事会以决议形式通过的其他授权事项。

　2、购买保本类银行理财产品授权情况

　公司于2017年6月26日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的自有资金购买保本收益型理财产品,并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　二、本次以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的调整情况

　为提高资金使用效率及董事会、经营层的决策效率，结合实际情况，公司将以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项调整为：

　1、同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行证券投资，其中除非保本类银行理财产品外的其他证券投资金额不高于2亿元，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用。

　2、同意公司使用不超过人民币4亿元的自有资金购买保本类银行理财产品，并授权公司经营层具体实施，在额度内资金可以滚动使用。

　因本次授权事项的调整，公司第八届董事会第十四次会议审议通过的《关于董事会授权经营层对公司对外投资等交易事项行使决策权的议案》、第八届董事会第二十四次会议审议通过的《关于使用自有资金购买保本收益型理财产品的议案》中涉及的授权事项均予以废止。

　三、投资品种

　1、公司使用不超过人民币4亿元的自有资金进行证券投资，其中除非保本类银行理财产品外的证券投资金额不高于2亿元。证券投资主要包括：新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为；非保本类银行理财产品主要包括：安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的非承诺保本的银行理财产品。

　2、公司使用不超过人民币4亿元的自有资金购买保本类银行理财产品。保本类银行理财产品即由商业银行发行的保本类理财产品。

　四、投资资金来源

　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司的自有资金。

　五、需履行审批程序的说明

　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次授权事项调整需经公司董事会及股东大会批准。

　公司于2017年12月20日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案》，同意对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整。公司全体独立董事就本次授权调整事项发表了独立意见。　

　公司已定于2018年1月5日召开2018年第一次临时股东大会审议本事项。

　六、投资风险分析及风险控制措施

　1、投资风险

　（1）公司进行证券投资，受宏观经济形势、财政及货币政策、 汇率及资金面的影响较大，存在较大的系统性风险。同时，投资标的自身的财务风险、经营风险、产品风险、技术风险、流动性风险等不可控因素，会造成公司收益和本金减少或损失的可能性。

　（2）尽管银行理财产品属于承诺保本品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　（3）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　（1）公司利用自有资金择机参与证券投资业务，将做好投后管理，穿透考察投资业务，严格界定最终投资标的。公司的投资标的主要以低风险的非保本类银行理财产品为主，投资风险可控，如操作好能够获得较好的收益。公司建立了健全的内控制度，公司制定的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司证券投资管理制度》明确了公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定了公司证券投资的管理规范和流程，为公司证券投资提供了制度保证，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，可有效地降低潜在的投资风险，保障资金安全。

　（2）公司购买保本类银行理财产品，将严格遵守审慎投资原则。 公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时通报公司，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　（3）公司进行证券投资及购买保本类银行理财产品的投资资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　（4）独立董事对投资资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

　（5）公司监事会对投资资金使用情况进行监督与检查。

　七、对公司日常经营的影响

　1、公司对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整，增加证券投资及购买保本类银行理财产品的投资额度是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展。

　2、适度增加证券投资及购买保本类银行理财产品的投资额度，能够提升投资收益，提高公司资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　八、监事会意见

　公司第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案》，同意对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整。监事会认为：公司对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。

　九、独立董事意见

　公司独立董事认为: 公司在确保正常经营运作和资金需求的前提下，对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次公司对以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品的授权事项进行调整。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十一日

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2017-90

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　（一）股东大会届次：公司2018年第一次临时股东大会。

　（二）会议召集人：公司董事会。

　2017年12月20日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　（四）会议召开时间：

　1、现场会议召开时间：2018年1月5日下午14时30分。

　2、网络投票时间：2018年1月4日至2018年1月5日。

　其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月4日下午15:00至2018年1月5日下午15:00的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　（六）会议的股权登记日：2017年12月29日（星期五）

　（七）出席对象：

　1、于股权登记日2017年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。

　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（八）现场会议地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

　1.01选举胡成中先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.02选举施永晨先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.03选举陈晓东先生为公司第九届董事会非独立董事

　1.04选举雷忠先生为公司第九届董事会非独立董事

　2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

　2.01选举朱依谆先生为公司第九届董事会独立董事

　2.02选举朱义坤先生为公司第九届董事会独立董事

　2.03选举曾伟先生为公司第九届董事会独立董事

　3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　3.01选举方小潮先生为公司第九届监事会监事

　3.02选举包秀成先生为公司第九届监事会监事

　4、审议《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案》

　5、审议《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案》

　上述议案内容详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》、《第八届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的公告》及《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公告》。

　议案1、2、3适用累积投票制，应选举非独立董事4人，独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　议案2涉及独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　议案4涉及关联交易，关联股东需回避表决。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、会议登记办法

　（一）登记方式：

　1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

　3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。

　（二）登记时间：2018年1月3日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。

　（三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

　（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：

　1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。

　2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　六、其他事项

　（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

　（二）会议联系方式：

　公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。

　联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030

　联 系 人：沈峰

　联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666

　电子邮箱：gdgh@gdganhua.com

　（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二○一七年十二月二十一日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、投票代码：360576。

　2、投票简称：“甘化投票”。

　3、填报表决意见或选举票数

　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　■

　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　（1）选举非独立董事4名（见“表一：本次股东大会提案编码示例表”提案编码1.00，采用等额选举，应选人数为4位）。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（2）选举独立董事3名（见“表一：本次股东大会提案编码示例表”提案编码2.00，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　（3）选举股东代表监事2名（见“表一：本次股东大会提案编码示例表”提案编码3.00，采用等额选举，应选人数为2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票程序

　1、投票时间：2018年1月5日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始的时间为2018年1月4日下午15:00，结束时间为2018年1月5日下午15:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　股东登记表

　兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

　股东姓名：

　股东证券账户号：

　身份证或营业执照号：

　持股数：

　联系电话：

　传真：

　联系地址：

　邮政编码：

　登记日期：

　附件3：

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　2018年第一次临时股东大会授权委托书

　本公司（人）：________________，证券账号：_____________，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票____________股，现委托_________为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2018年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

　■

　委托人（签章）：

　委托人身份证或营业执照号码：

　受托人（签章）：

　受委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时