■

　特别提示

　1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）下午2:00

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年12月20日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年12月19日15:00至2017年12月20日15:00期间的任意时间。

　2、现场会议地点：北京市海淀区上地西路39号北大生物城公司会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：潘爱华

　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份303,641,812股，占上市公司总股份的46.0248%。

　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份194,676,412股，占上市公司总股份的29.5082％。

　通过网络投票的股东4人，代表股份108,965,400股，占上市公司总股份的16.5165％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份20,698,260股，占上市公司总股份的3.1374％。

　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份20,659,860股，占上市公司总股份的3.1315％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份38,400股，占上市公司总股份的0.0058％。

　二、会议表决情况

　议案1.00 关于增补第三届董事会独立董事的议案

　本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于增补第三届董事会独立董事的议案》，增补赵琰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　总表决情况：

　同意303,604,312股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意20,660,760股，占出席会议中小股东所持股份的99.8188％；反对37,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1812％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　该议案获得通过。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

　2、律师姓名：贺喜明，王焯杰

　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，未名医药本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果以及会议所形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、山东未名生物医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议；

　2、广东盛唐律师事务所关于山东未名生物医药股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。

　山东未名生物医药股份有限公司

　董事会

　2017年12月20日