本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司经第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于认购日本光驰首次公开发行股份暨关联交易的议案》，拟以不超过187,200万日元的自有资金认购日本光驰首次公开发行（IPO）的普通股，相关内容详见2017年11月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次发行价格最终确定为1,460日元/股，公司优先认购936,000股普通股，认购金额为136,656万日元（按2017年12月23日缴款日汇率约合人民币7,972.24万元）。

　公司对日本光驰的总投资额为361,716万日元（按缴款日汇率约合人民币19,695.39万元）。本次发行前日本光驰总股本为35,628,000股，公司持有其7,260,000股股份，占日本光驰20.38%的股权。本次股票发行上市后日本光驰总股本为44,358,000股，公司合计持有其8,196,000股股份，占日本光驰18.48%的股权，仍为日本光驰第一大股东。按照会计准则要求，公司仍将采用权益法进行相应会计核算处理。

　特此公告。

　浙江水晶光电科技股份有限公司

　董事会

　2017年12月21日