证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2017-068

　华北制药股份有限公司

　第九届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2017年12月18日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2017年12月20日以现场结合通讯方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

　1、关于修改《公司章程》的议案

　根据公司经营发展需要，拟在经营范围中增加房产租赁、生物技术产品的技术咨询、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、加工、生产与销售。同时，按照中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、中共河北省委组织部、省国资委党委《关于做好将国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（冀组字[2017]12号）、省国资委《关于就总法律顾问有关事项修订公司章程的通知》（冀国资字[2017]73号）等文件的有关要求，对《公司章程》相应条款进行了修订。

　具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（临2017-069）。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　2、关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案

　公司定于2018年1月5日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。具体内容详见公司《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（临 2017-070）。

　表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2017年12月20日

　证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：2017-070

　华北制药股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月5日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月5日14点30分

　召开地点：河北省石家庄市和平东路388号公司会议室。

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月5日

　至2018年1月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议和第九届董事会第十五次会议审议通过，并已登载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），详见公司发布的临时公告。

　本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站露。

　2、 特别决议议案：2

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）登记手续

　1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　2、个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　3、受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件。

　4、异地股东可用书面信函或传真方式办理登记手续。

　（二）登记时间

　2018年1月2日、1月3日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30

　（三）登记地点

　河北省石家庄市和平东路388号公司董事会办公室。

　六、 其他事项

　（一）表决权

　特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　（二）联系方式

　电话：0311－85992829，0311－85992039

　传真：0311－86060942

　邮政编码：050015

　联系人：赵艳、王贵军

　（三）现场会议预计为期半天，与会股东食宿自理。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司董事会

　2017年12月20日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　公司第九届董事会第十五次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　华北制药股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2017-069

　华北制药股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》、中共河北省委组织部、省国资委党委《关于做好将国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（冀组字[2017]12号）、省国资委《关于就总法律顾问有关事项修订公司章程的通知》（冀国资字[2017]73号）等文件的有关要求，以及公司经营发展的需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。

　具体如下：

　■

　■

　公司经营范围变更需以最终工商主管部门的核定为准。除修订上述条款内容外，原《公司章程》中其他条款内容不变，相应条目、章节序号依次顺延。

　上述修订，尚需经股东大会审议批准。

　特此公告。

　华北制药股份有限公司

　2017年12月20日