本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2017年12月20日

　(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学城揽月路99号广州保利假日酒店2楼会议室

　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　■

　注：有表决权股份数不含回避表决的关联股东所持股份数。

　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事张振高、彭碧宏、张万顺、刘平、邢怡、张礼卿、谭劲松因工作原因未能出席会议；

　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；

　3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　二、 议案审议情况

　(一) 非累积投票议案

　1、议案名称：关于收购保利（香港）控股有限公司50%股权的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　第一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。

　三、 律师见证情况

　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　律师：朱敏、田原

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员的资格、表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

　四、 备查文件目录

　1、 保利房地产（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2、 律师法律意见书。

　特此公告

　保利房地产（集团）股份有限公司

　2017年12月21日