本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间

　1、现场会议召开时间：2017年12月20日下午2:00

　2、网络投票时间：2017年12月19日—2017年12月20日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年12月20日9:30—11:30, 13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月19日15:00—12月20日15:00。

　（二）现场会议地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

　（三）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

　（四）会议召集人：公司董事会

　（五）现场会议主持人：代行董事长方旭升先生

　（六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计28人，代表股份256,566,775股，占公司有表决权股份总数的31.4179％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份254,675,360股，占公司有表决权股份总数的31.1862％；参加网络投票的股东24人，代表股份1,891,415股，占公司有表决权股份总数的0.2316％。

　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　三、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。

　议案1.00：《关于增补公司独立董事的议案》

　表决结果：通过本议案。

　总表决情况：

　■

　■

　议案2.00：《关于增补非独立董事候选人的议案》

　表决结果：通过本议案。

　总表决情况：

　同意215,681,376股，占出席会议所有股东所持股份的84.0644％；反对107,415股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权40,777,984股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的15.8937％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,785,800股，占出席会议中小股东所持股份的4.1850％；反对107,415股，占出席会议中小股东所持股份的0.2517％；弃权40,777,984股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的95.5632％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　2、律师姓名：张隽、周宇斌

　3、结论性意见：

　本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的公司2017年第二次临时股东大会决议；

　2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　盈方微电子股份有限公司

　董事会

　2017年12月21日