证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-68号

　西安旅游股份有限公司第八届董事会2017年第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年第六次临时会议通知于2017年12月15日以书面方式通知各位董事。

　二、会议召开和出席情况

　公司第八届董事会2017年第六次临时会议于2017年12月20日（星期三）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名。监事3名列席会议。会议由公司董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　三、议案的审议情况

　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　内容详见2017年12月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　2、审议通过《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》，并同意将该事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　内容详见2017年12月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

　3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　内容详见2017年12月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　西安旅游股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十日

　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-69号

　西安旅游股份有限公司第八届监事会2017年第四次临时会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议通知发出的时间和方式

　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2017年第四次临时会议通知于2017年12月15日以书面方式通知各位监事。

　二、会议召开和出席情况

　公司第八届监事会2017年第四次临时会议于2017年12月20日（星期三）上午9:30在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式召开，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　三、议案的审议情况

　1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　我们认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。并同意将该事项提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　我们认为：希格玛会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，该所具有丰富的执业经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的需要。同意续聘希格玛会计师事务所为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　西安旅游股份有限公司监事会

　二〇一七年十二月二十日

　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-70号

　西安旅游股份有限公司

　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年12月20日，西安旅游股份有限公司（以下简称“西安旅游”或“公司”）第八届董事会2017年第六次临时会议及第八届监事会2017年第四次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司董事会及监事会同意公司使用部分1.7亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会决议通过之日起不超过12个月。

　一、募集资金基本情况

　经中国证监会《关于核准西安旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1310号）核准，公司2015年1月非公开发行普通股（A股）股票40,000,000股，每股发行价格为人民币9.00元，募集资金总额为人民币360,000,000元，扣除本次发行费用人民币19,590,000元，募集资金净额为人民币340,410,000元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月26日出具了中审亚太验字（2015）第010119号《验资报告》，对上述募集资金进行了验证确认。公司已开立募集资金专用账户对该募集资金实行专户管理。

　二、募集资金投资项目的基本情况及使用情况

　2015年非公开发行股票募集资金投资项目为胜利饭店拆除重建项目及补充流动资金，其中：胜利饭店拆除重建项目总投资31,000万元。截至2017年9月30日，胜利饭店重建项目累计投入14,858.26万元，其中实际投入募集资金14,434.08万元，募集资金专户余额18,823.17万元（含利息收入）。

　三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况说明

　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金1.7亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。按1年期贷款基准利率测算，预计可节约财务费用约739.5万元。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况。

　四、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

　公司承诺本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于补充日常经营所需流动资金、归还银行借款、支付工程款。不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，同时闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。

　五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　独立董事意见: 公司在不影响募集资金投资项目的正常建设前提下，使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　监事会意见：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

　保荐机构同意意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。

　六、备查文件

　1、第八届董事会2017年第六次临时会议决议

　2、第八届监事会2017年第四次临时会议决议

　3、独立董事相关意见

　4、《国信证券股份有限公司关于西安旅游股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

　特此公告。

　西安旅游股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十日

　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-71号

　西安旅游股份有限公司

　关于聘请2017年度财务和内部控制

　审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内控审计机构。聘期一年，年度报酬为人民币52万元。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　希格玛会计师事务所基本情况如下：

　名 称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　住所地：西安市浐灞生态区浐灞大道1号商务中心二期五楼511-512

　执行事务合伙人：吕桦 曹爱民

　注册资本：1500万元

　统一社会信用代码：9161013607340169X2

　企业类型：特殊普通合伙企业

　许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

　会计师事务所执业证书编号： 61010047

　发证机关：陕西省财政厅

　会计师事务所证券、期货相关业务许可证书序号：000114

　发证机关:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会

　特此公告。

　西安旅游股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十日

　证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-72号

　西安旅游股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

　2、召集人：本公司董事会。2017年12月20日公司召开第八届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

　3、会议召开的合法、合规性：会议的通知及召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　4、会议时间：

　现场会议召开时间：2018年1月4日（周四）下午14:30。

　网络投票时间：

　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月 3日下午15:00 至2018年1月 4日下午15:00期间的任意时间。

　5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　6、会议的股权登记日：2017年12月29日(周五)

　7、出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）见证律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层公司会议室

　二、会议审议事项

　审议《关于聘请2017年度财务审计和内控审计机构的议案》

　上述议案内容详见2017年12月21日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2017年度财务审计和内部控制审计机构的公告》。

　三、提案编码

　表一：本次股东大会提案编码示例表

　■

　四、出席现场会议登记办法：

　1、登记时间： 2018年1月2日

　（上午9：30-11:30，下午14:30-17:30）

　2、登记地点：西安市南二环西段27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。

　联系人： 何风雨 崔弋戈

　联系电话：（029）82065555

　传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）

　联系邮箱：xatour@000610.com

　3、登记方式：

　1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　2）委托代理人登记时须提交的手续

　对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　4）本次股东大会出席者所有费用自理。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　六、备查文件

　1、第八届董事会2017第六次临时会议决议

　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　附件二：授权委托书

　特此公告。

　西安旅游股份有限公司董事会

　二〇一七年十二月二十日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”

　2、填报表决意见或选举票数。

　3、本次股东大会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　本次股东大会无累积投票议案。

　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2018年1月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　委托参加会议名称：西安旅游股份有限公司2018年第一次临时股东大会

　委托人名称：

　持有上市公司股份的性质和数量：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

　■

　授权委托书签发日期和有效期限：

　委托人签名（或盖章）：