奥佳华智能健康科技集团股份有限公司<BR/>关于2017年第三次临时股东大会决议的公告

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于2017年第三次临时股东大会决议的公告

　证券代码：002614 股票简称：奥佳华公告编号：2017-88号

　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　关于2017年第三次临时股东大会决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知及补充通知分别于2017年12月5日、2017年12月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

　（一）会议召开的情况

　1、本次股东大会召开时间

　（1）现场会议召开时间：2017年12月20日（星期三）下午14:30

　（2）网络投票时间：2017年12月19日~12月20日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年12月20日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月19日15:00～2017年12月20日15:00任意时间。

　2、现场会议召开地点：厦门市前埔路168号公司五楼会议室

　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席的情况：

　出席本次会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决股份共315,517,606股，约占公司股份总数的56.2677%。

　（1）现场会议出席情况：

　出席现场会议的股东及股东授权代表共有6人，代表有表决股份314,480,148股，约占公司总股份数的56.0827%。

　（2）网络投票情况：

　参与网络投票的股东共有1人，代表有表决股份1,037,458股，约占公司总股份数的0.1850%。

　（3）委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股数的0.00%。

　2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。

　二、审议和表决情况

　本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：

　（一）《关于公司部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》

　表决结果为：同意315,517,606股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者表决情况为：4,809,458股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；0股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。

　（二）《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》

　（三）《关于2018年度公司向银行申请综合授信总额的议案》

　（四）《关于为公司子公司提供年度融资担保额度的议案》

　（五）《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

　（六）《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

　本次会议议案内容详见2017年12月5日、2017年12月7日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第四届董事会第七次会议决议和第四届监事会第七次会议决及其内容的相关公告。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：上海瑛明律师事务所北京分所

　2、律师姓名：陈志军、曾彩阳

　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2017年第三次临时股东大会决议；

　2、上海市瑛明律师事务所北京分所《关于公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　董事会

　2017年12月20日

　致：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　2017年第三次临时股东大会的法律意见书

　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(下称“公司”)2017年第三次临时股东大会(下称“本次股东大会”)于2017年12月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。上海瑛明律师事务所北京分所(下称“本所”)接受公司的委托，指派本所律师出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《奥佳华智能健康科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。

　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

　本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

　基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

　一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

　经本所律师查验：

　(一) 本次股东大会系由公司第四届董事会第七次会议决定召集。2017年12月3日，公司第四届董事会第七次会议通过决议，审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。2017年12月5日，公司在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。2017年12月7日，公司在上述报刊及网站上刊登《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第三次临时股东大会补充通知的公告》。上述通知及补充通知公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、召开方式、会议地点、会议内容、出席会议对象、出席现场会议登记办法、参加网络投票的股东身份认证与投票程序、联系人及联系方式等事项。

　(二) 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

　公司本次股东大会的现场会议于2017年12月20日(星期三)下午14:30在厦门市前埔路168号公司五楼会议室召开，会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会公告通知的内容一致。

　本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12月20日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月19日下午15：00至2017年12月20日下午15：00期间的任意时间。

　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。

　二. 关于本次股东大会召集人、出席会议人员的资格

　经本所律师查验：

　(一) 本次股东大会的召集人为公司董事会。

　(二) 根据本次股东大会召开通知及补充通知，本次股东大会的股权登记日为2017年12月14日。经本所律师查验，现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东共计7名，代表公司有表决权的股份共计315,517,606股，约占公司有表决权股份总数的56.2677%。其中：(1) 出席现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人，所持公司有表决权的股份314,480,148股，占公司有表决权股份总数的56.0827%；(2) 根据深圳证券信息有限公司提供的数据及公司确认，通过网络投票进行有效表决的股东数量为1人，所持公司有表决权的股份1,037,458股，占公司有表决权股份总数的0.1850%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。

　(三) 公司部分董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。

　本所律师认为，本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　三. 关于本次股东大会的议案

　经本所律师查验，本次股东大会的临时提案为《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，均由公司董事长、实际控制人邹剑寒先生于本次股东大会召开十日前向公司董事会提出。公司董事会于2017年12月7日在《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《关于第四届董事会第七次会议决议更正公告》及《关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第三次临时股东大会补充通知的公告》，同意将上述临时提案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

　本所律师认为，上述临时提案的提案人资格、提案内容及提案程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　四. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果

　经本所律师查验：

　(一) 公司本次股东大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定进行了表决并通过网络投票系统获得了网络投票结果。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了通过网络投票的股东人数、代表股份数、占公司股份总数的比例，提案审议和表决情况。公司对深圳证券信息有限公司提供的2017年第三次临时股东大会网络投票结果统计表进行了确认。

　(二) 本次股东大会在对会议议案现场表决时，由两名股东代表、一名监事和本所律师共同计票、监票，会议主持人董事长邹剑寒先生当场宣布由前述计票及监票人签署的每一议案的现场表决结果。根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东大会所审议的议案均获得通过，出席现场会议的股东对表决结果没有异议。每一议案的汇总表决情况及结果如下：

　1. 议案名称：《关于公司部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》

　表决结果：同意股份315,517,606股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占参加会议有表决权股份(含网络投票)总数的100%。