本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于向福州鹭燕医疗器械有限公司增加投资的议案》，决定使用自有资金2080万元向全资孙公司福州鹭燕医疗器械有限公司增加投资，用于增加福州鹭燕医疗器械有限公司注册资本。同时，福州鹭燕医疗器械有限公司变更公司名称为“福建鹭燕医疗器械有限公司”及变更为公司全资子公司，具体内容详见公司2017年10月24日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的公告编号2017-059《第四届董事会第一次会议决议公告》。

　近日，福州鹭燕医疗器械有限公司已完成相关工商变更登记，并取得了福建省闽侯县工商行政管理局换发的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

　1、统一社会信用代码：91350121779605424D

　2、名称：福建鹭燕医疗器械有限公司

　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　4、住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼4层南侧

　5、法定代表人：吴金祥

　6、注册资本：人民币 叁仟零捌拾万圆整

　7、成立日期：2005年08月30日

　8、营业期限：长期

　9、经营范围：医疗器械销售及售后服务；医疗器械技术交流及咨询服务；五金交电、制冷设备、空调设备、仪器仪表、化工产品及原料、消毒用品、计算机软件及辅助设备、洗涤用品、卫生洁具、实验室设备、净水设备、水处理设备、化妆品、电动工具、眼镜（除隐形眼镜）、石油制品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　鹭燕医药股份有限公司董事会

　2017年12月21日