证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-035

　唐山三孚硅业股份有限公司

　第三届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年12月20日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年12月17日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖召集并主持，本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》

　为继续贯彻公司战略发展规划，发挥公司现有循环经济优势，围绕硅化合物及配套产品向上下游延伸，优化产品结构，公司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目，项目投资总额28,724万元。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　具体内容请详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的公告》（公告编号：2017-036）。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　（二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交公司股东大会审议，董事会同意公司于2018年01月05日召开2018年第一次临时股东大会。

　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。同意的票数占全体董事所持有的表决权票数100%。

　特此公告。

　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　2017年12月21日

　证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-037

　唐山三孚硅业股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　■

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年1月5日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2018年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年1月5日13 点 30分

　召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年1月5日

　至2018年1月5日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司2017年12月20日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。相关公告于2017年12月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）和股东账户卡办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　（三）登记时间：2018年1月2日（上午9:00-11:30；下午2:00-5:00）。

　六、 其他事项

　（一）会议联系方式：

　联系电话：0315-5658273-729

　传 真：0315-5658263

　联 系 人：么大伟

　（二）现场与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　2017年12月21日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　唐山三孚硅业股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月5日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2017-036

　唐山三孚硅业股份有限公司关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 投资标的名称：年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目；

　● 预计投资金额：28,724万元人民币；

　● 特别风险提示：投资标的本身存在的风险，本投资项目需经国家相关部门批准后方可实施；

　● 以上投资事项经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

　一、对外投资概述

　（一）对外投资的基本情况

　为继续贯彻公司战略发展规划，发挥公司现有循环经济优势，围绕硅化合物及配套产品向上下游延伸，优化产品结构，公司拟通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司（下称“三孚电子”）投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目，项目投资总额28,724万元；

　（二）2017年12月20日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于通过全资子公司唐山三孚电子材料有限公司投资建设年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　（三）本次投资项目不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　二、投资主体的基本情况

　（一）投资方：唐山三孚电子材料有限公司

　（二）注册地点：南堡开发区开发路西侧（唐山三孚硅业股份有限公司院内）

　（三）法定代表人：万柏峰

　（四）注册资本：壹仟万元整

　（五）公司类型：有限责任公司（法人独资）

　（六）经营范围：电子材料批发零售；商品的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、投资项目的基本情况

　（一）项目名称：年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目；

　（二）项目建设地点：南堡经济开发区希望路东侧、唐山三孚硅业股份有限

　公司北侧；

　（三）投资估算及资金来源：28,724万元，资金来源为自有资金及银行贷款；

　（四）项目建设周期：建设周期12个月；

　（五）盈利能力分析：

　本项目投资所需资金为分期投入，对公司现有的生产经营不会造成重大影响。项目建成后，预计年营业收入为24,574万元，年均利润总额为12,631万元，年均营业税金及附加为309万元，年均所得税为3,158万元。项目全投资内部收益率（税后）为28.77%，投资回收期（税后）为5.18年（自建设之日起）。以上数据为根据目前的价格行情测算，未考虑未来市场变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

　四、对外投资对上市公司的影响

　电子级二氯二氢硅及电子级三氯氢硅主要用于硅外延片的生产，是半导体行业的重要辅助材料。随着我国经济结构调整，计算机、智能手机、通信等产业规模的持续增长，拉动了对上游集成电路的需求。

　公司具有十余年三氯氢硅、四氯化硅生产经验，且募投项目之一“3万吨/年高纯四氯化硅提纯及三氯氢硅存储项目”目前一期（1万吨/年）已建成投产，产品已成功走向市场。对于电子级二氯二氢硅、电子级三氯氢硅的研发和生产具有一定的技术储备。目前公司已抽调具有硅系列产品生产研发经验的技术人员成立项目小组，负责该项目的设计与实施。

　该项目主要原材料为三氯氢硅，是公司的主要产品之一，原材料可直接通过管道运送至项目生产车间，降低运输成本的同时，保证了原料的质量和供应的及时性，项目反应生成的副产物四氯化硅通过管道送回三氯氢硅车间，实现了主要物料的循环利用。本项目部分公用工程设施也可依托公司现有设施来提供。项目建成后，可降低电子气体行业对国外产品的依赖程度，同时也能够使公司整体产品结构更加优化，竞争力得到进一步提高。

　五、对外投资风险分析

　（一）本次投资项目尚处于工程设计阶段，后期设计、工程施工、设备安装调试等需进一步落实，项目推进进度存在不确定性。

　应对措施：公司目前具备较为成熟的化工生产管理经验，后期将对设计进度，工程施工进度等进行合理安排，争取及时完成项目建设并投入生产。

　（二）未来国内外市场环境存在发生变化的可能，目前的投资收益仅为估算金额，项目投产后产品价格及项目投资收益存在未能达到预期的风险。

　应对措施：公司将严格控制投资成本，努力降低产品未来固定成本，积极开拓市场，充分发挥公司循环经济优势，降低产品综合成本，增强产品应对未来市场变化的盈利能力。

　（三）国家对危险化学品的生产实行审批制度，且国家对环境保护日益重视，上述对外投资项目存在未能获得国家相关部门审批的风险。

　应对措施：公司将与国家相关审批部门保持积极沟通，全力配合各项审批工作的进行，努力争取及时完成相关审批工作。

　（四）本项目产品属于危险化学品，在生产、储存及运输过程中存在一定的

　安全风险。

　应对措施：本项目设计、施工将严格按照国家相关法律法规实施，公司具有多年的危险化学品生产管理经验，公司将一如既往严格按照国家相关法律法规规范生产、储存及运输操作，加强对相关工作人员的安全生产培训，防范安全生产事故的发生。

　本项目经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

　六、附件

　（一）《唐山三孚硅业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

　（二）《唐山三孚电子材料有限公司年产500吨电子级二氯二氢硅及年产1000吨电子级三氯氢硅项目可行性研究报告》

　特此公告。

　唐山三孚硅业股份有限公司董事会

　2017年12月21日