本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、 概述

　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议和2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，同时授权董事会办理相关工商变更登记手续。具体情况详见公司于2017年10月28日和2017年11月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第四十一次会议决议公告》和《2017年第七次临时股东大会决议公告》。

　二、 工商变更基本情况

　2017年12月19日，公司办理完毕前述工商变更登记手续，取得了四川省工商行政管理局换发后的《营业执照》，相关信息如下：

　1、 名称：成都三泰控股集团股份有限公司

　2、 统一社会信用代码：9151000063314141XG

　3、 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　4、 住所：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

　5、 法定代表人：补建

　6、 注册资本：人民币壹拾肆亿零肆佰捌拾玖万零柒佰叁拾叁元整

　7、 成立日期：1997年05月20日

　8、 营业期限：1997年05月20日至长期

　9、 经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、 报备文件

　1、 《营业执照》。

　特此公告。

　成都三泰控股集团股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十二月二十日