本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”） 为进一步建立、健全公司激励约束机制，保障公司战略目标的实现，结合公司的实际情况，公司拟筹划实施股票激励计划（以下简称“激励计划”），以促进公司的持续、健康发展。

　一、公司正积极与相关方就激励计划相关事项进行沟通。

　二、公司正按照《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定对本次股权激励方案进行研究与设计。

　三、激励计划的股票来源为公司向激励对象增发新股、二级市场回购或法律、法规允许的其他方式获得的A股普通股股票。

　四、激励计划拟授予的股票预计不超过授予时公司已发行股本总额的10%。

　五、激励对象包括在上市公司及控股子公司任职的董事、高级管理人员、核心管理（技术、业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工（不包括上市公司独立董事、监事以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或其实际控制人及其配偶、父母、子女） 。

　六、激励计划股票的授予价格、需履行的审批程序将按照《上市公司股权激励管理办法》等相关规定实施。

　七、风险提示

　激励计划尚处于筹划阶段，具体的方案正在研究与设计，且需提交董事会、股东大会审议，政策审批及实施过程尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行后续信息披露义务。

　公司信息以指定披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。公司特别提示投资者注意投资风险，谨慎投资。

　特此公告。

　桂林福达股份有限公司董事会

　2017年11月28日