本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2017年11月27日下午14时30分；

　（2）网络投票时间：2017年11月26日至2017年11月27日。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2017年11月26日15:00至2017年11月27日15:00期间的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年11月27日（星期一）9:30～11:30，13:00～15:00。

　2、召开地点：广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室。

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：因公司董事长曾光安先生在外出差，根据《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司副董事长俞传芬先生主持。

　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、会议出席情况

　1、会议总体出席情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有48人，所持有表决权股份414,340,126股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.8223％。

　2、现场出席会议情况

　出席本次股东大会现场会议的股东17人、代表股份402,813,156股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.7979％。

　3、通过网络投票出席会议情况

　本次股东大会通过网络投票的股东31人、代表股份11,526,970股，占公司股权登记日有表决权股份总数的1.0244％。

　4、中小股东出席的总体情况

　出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 47人，代表股份20,777,462股，占公司有表决权股份总数的1.8465%。

　5、其他人员出席会议情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　三、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案：

　1、逐项审议《关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案》

　议案1.01 《关于调整公司2017年度日常关联交易（调减向广西柳工集团有限公司下属企业采购原材料或接受劳务1,167万元，调增向广西柳工集团有限公司下属企业销售原材料或提供服务2,138万元）的议案》。

　该议案的关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、王相民先生（兼任柳工集团董事）、俞传芬先生（任柳工集团副总裁）合计持股393,668,285股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意20,134,357股，占出席会议所有股东所持股份的97.3999％；反对423,184股，占出席会议所有股东所持股份的2.0472％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.5529％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意20,134,357股，占出席会议中小股东所持股份的97.3999％；反对423,184股，占出席会议中小股东所持股份的2.0472％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5529％。

　议案1.02 《关于调整公司2017年度日常关联交易（调增向湖北柳瑞机械设备有限公司销售原材料或提供劳务30,000 万元，采购原材料或接受劳务4,000万元）的议案》。

　该议案关联股东黄敏先生（2017 年1-2 月曾兼任该公司董事长）持股10,000股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意413,796,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.8711％；反对419,584股，占出席会议所有股东所持股份的0.1013％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意20,233,578股，占出席会议中小股东所持股份的97.4292％；反对419,584股，占出席会议中小股东所持股份的2.0204％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5504％。

　议案1.03 《关于调整公司2017年度日常关联交易（调增向柳工美卓建筑设备（常州）有限公司采购原材料或接受劳务2,000万元）的议案》。

　该议案关联股东黄敏先生（兼任该公司董事）持股10,000股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意413,796,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.8711％；反对419,584股，占出席会议所有股东所持股份的0.1013％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意20,233,578股，占出席会议中小股东所持股份的97.4292％；反对419,584股，占出席会议中小股东所持股份的2.0204％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5504％。

　议案1.04 《关于调整公司2017年度日常关联交易（调增向广西康明斯工业动力有限公司采购原材料或接受劳务14,237万元）的议案》。

　该议案关联股东黄海波先生（兼任该公司董事长）持股10,000 股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意413,781,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.8675％；反对434,584股，占出席会议所有股东所持股份的0.1049％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意20,218,578股，占出席会议中小股东所持股份的97.3570％；反对434,584股，占出席会议中小股东所持股份的2.0926％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5504％。

　议案1.05 《关于调整公司2017年度日常关联交易（调减向其他公司采购原材料或接受劳务1,695万元，调增向其他公司销售原材料或提供劳务2,624万元）的议案》。

　表决结果：同意413,806,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.8711％；反对419,584股，占出席会议所有股东所持股份的0.1013％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意20,243,578股，占出席会议中小股东所持股份的97.4305％；反对419,584股，占出席会议中小股东所持股份的2.0194％；弃权114,300股（其中，因未投票默认弃权106,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5501％。

　2、审议《关于公司购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案》

　该议案的关联股东广西柳工集团有限公司、曾光安先生（兼任柳工集团董事长）、王相民先生（兼任柳工集团董事）、俞传芬先生（任柳工集团副总裁）合计持股393,668,285股，对该项议案进行了回避表决。

　表决结果：同意19,771,957股，占出席会议所有股东所持股份的95.6468％；反对803,284股，占出席会议所有股东所持股份的3.8859％；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4673％。

　其中出席会议的中小股东表决情况：同意19,771,957股，占出席会议中小股东所持股份的95.6468％；反对803,284股，占出席会议中小股东所持股份的3.8859％；弃权96,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4673％。

　四、律师出具的法律意见

　国浩律师(南宁)事务所律师黄炼先生、张咸文女士出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书；

　3、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　广西柳工机械股份有限公司

　董事会

　2017年11月27日