证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-063

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　2017年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议通知

　2017年11月11日，安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-060）。

　二、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2017年11月27日（星期一）14:30。

　网络投票时间：2017年11月26日至2017年11月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月26日下午15:00至2017年11月27日下午15:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会议室。

　3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　4、会议召集人：公司第二届董事会。

　5、会议主持人：董事长刘军先生。

　6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表公司有表决权的股份106,035,963股，占公司股份总数的53.0180％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有8人，代表公司有表决权股份数106,035,963股，占公司股份总数的53.0180％；通过网络投票的股东和股东代表共有0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司股份总数的0％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　三、议案审议表决情况

　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

　1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》；

　本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　本次股东大会以累积投票方式选举刘军先生、刘翔先生、杨劲松先生、曾柏林先生为公司第三届董事会非独立董事，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

　1.01选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事；

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,刘军先生当选为第三届董事会非独立董事。

　1.02选举刘翔先生为公司第三届董事会非独立董事；

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,刘翔先生当选为第三届董事会非独立董事。

　1.03选举杨劲松先生为公司第三届董事会非独立董事；

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,杨劲松先生当选为第三届董事会非独立董事。

　1.04选举曾柏林先生为公司第三届董事会非独立董事。

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,曾柏林先生当选为第三届董事会非独立董事。

　2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》；

　本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　本次股东大会以累积投票方式选举袁天荣女士、李鑫先生、李朝阳先生为公 司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

　2.01选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事；

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,袁天荣女士当选为第三届董事会独立董事。

　2.02选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事；

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,李鑫先生当选为第三届董事会独立董事。

　2.03选举李朝阳先生为公司第三届董事会独立董事。

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,李朝阳先生当选为第三届董事会独立董事。

　3、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》；

　本议案属于普通决议议案，获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　本次股东大会以累积投票方式选举汪东先生、钟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事勾祖珍女士共同组成公司第三届监事会。上述非职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。具体表决结果如下：

　3.01选举汪东先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,汪东先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

　3.02选举钟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％。

　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过,钟强先生当选为第三届监事会非职工代表监事。

　4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。修订后的《公司章程》刊登在2017年11月28日的巨潮资讯网上。具体表决情况如下：

　同意106,035,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0％。

　其中，中小投资者表决情况为：同意11,414,880股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0％。

　四、律师见证情况

　北京市天元律师事务所律师蔡厚明、霍雨佳见证了本次股东大会并发表法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、《安徽聚隆传动科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；

　2、《北京市天元律师事务所关于安徽聚隆传动科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-064

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2017年11月27日以现场方式在公司会议室召开第三届董事会第一次（临时）会议。全体董事推举董事刘军先生主持会议，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　二、董事会会议审议情况

　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经全体董事一致同意，选举刘军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下:

　（1）由独立董事李鑫先生，董事刘翔先生、杨劲松先生担任公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中董事刘翔先生为召集人；

　（2）由独立董事李鑫先生、李朝阳先生，董事刘军先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事李鑫先生为召集人；

　（3）由独立董事袁天荣女士、李鑫先生，董事曾柏林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事袁天荣女士为召集人，袁天荣女士为会计专业人士；

　（4）由独立董事李朝阳先生、袁天荣女士，董事刘翔先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李朝阳先生为召集人。

　公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经董事长刘军先生提名，董事会同意聘任刘翔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　4、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经总经理刘翔先生提名，董事会同意聘任梁雨翔先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　5、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经总经理刘翔先生提名，董事会同意聘任杨劲松先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经董事长刘军先生提名，董事会同意聘任曾柏林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

　曾柏林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。

　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　董事会同意聘任勾祖珍女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。

　三、备查文件

　1、《第三届董事会第一次（临时）会议决议》；

　2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2017年11月28日

　附件：

　1、董事长简历

　刘军：男，1953年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾先后担任宁国县石口手工业社车间主任、宁国仪表元件厂车间主任、宁国轻工机械厂车间调度、宁国县汽车配件厂生产副厂长、宁国县刮水器厂厂长、宁国县轻工业局股长。自1994年1月起担任安徽卷烟机械厂厂长；1997年8月至2011年11月，担任宁国聚隆实业有限公司董事长、总经理；1998年9月至2006年3月，担任安徽聚隆机械有限公司董事长、总经理。2011年11月至今任公司董事长，兼任宁国聚隆减速器有限公司、安徽聚隆机器人减速器有限公司、宁国聚隆轴业有限公司、宁国聚隆金属冲压有限公司执行董事，宁国翔隆酒店投资管理有限公司执行董事、总经理，系宣城市人大代表。

　截至本公告日，刘军先生直接持有公司股份39,676,129股，占公司总股本的19.84%。刘军先生系公司董事、总经理刘翔先生父亲。除此之外，刘军先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　2、总经理简历

　刘翔：男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。自2002年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董事长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。2011年11月至今任公司董事、总经理，兼任宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科技有限公司董事长，系宁国市人大代表。

　截至本公告日，刘翔先生直接持有公司股份54,944,954股，占公司总股本的27.47%。刘翔先生系公司董事长刘军先生儿子。除此之外，刘翔先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　3、副总经理、财务总监简历

　梁雨翔：男，1952年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、经济师。曾先后任职于上海邮电通信设备厂财务科科长、上海邮电通信设备股份有限公司财务部经理、终端设备厂副厂长、商用机械制造部副总监、总会计师，上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师，中国普天信息产业上海工业园发展公司副总会计师、总经理助理、法务部经理、副总会计师兼财务部经理。2011年11月至今任公司财务总监，2017年11月起任公司副总经理兼财务总监。

　截至本公告日，梁雨翔先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　4、总工程师简历

　杨劲松：男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计室设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部长、新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼ISO2000管理者代表，安徽聚隆机械有限公司总工程师。2011年11月至今任公司总工程师，2017年11月起任公司第三届董事会董事。

　截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　5、董事会秘书简历

　曾柏林：男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。2005年7月至2012年2月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管，2012年2月进入公司，2012年3月至2017年11月任公司证券事务代表。2017年11月起任公司第三届董事会董事、董事会秘书，兼任上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。

　截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　6、内部审计负责人简历

　勾祖珍：女，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年7月至2014年4月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。2014年5月进入公司，2014年5月至2017年11月任公司财务部经理。2017年11月起任公司第三届监事会主席、职工代表监事，内部审计负责人。

　截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-065

　安徽聚隆传动科技股份有限公司

　第三届监事会第一次（临时）会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以电子邮件、微信和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2017年11月27日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第一次（临时）会议。全体监事推举勾祖珍女士主持会议，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　二、监事会会议审议情况

　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　经全体监事一致同意，选举勾祖珍女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止（简历详见附件）。

　三、备查文件

　《第三届监事会第一次（临时）会议决议》。

　特此公告。

　安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会 2017年11月28日

　附件：第三届监事会主席简历

　勾祖珍：女，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年7月至2014年4月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。2014年5月进入公司，2014年5月至2017年11月任公司财务部经理。2017年11月起任公司第三届监事会主席、职工代表监事，内部审计负责人。

　截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。