证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-109

　锦州新华龙钼业股份有限公司

　第三届董事会第三十六次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议于2017年11月27日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年11月24日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2017年11月27日16时。会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长李云卿先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　会议审议并通过了如下议案：

　一、审议《关于全资子公司申请银行贷款的议案》

　公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）因拍摄电视剧剧目需要，拟向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请贷款人民币5,000万元，贷款年利率为同期银行基准利率上浮15%，贷款期限为24个月，具体以吉翔影坊与华美银行签订的授信协议为准，该笔贷款以总金额不超过8,000万元的吉翔影坊拟播放影视剧销售回款作为应收账款质押担保，具体以应收账款质押协议为准，吉翔影坊法定代表人席晓唐先生为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期间为吉翔影坊在授信协议下的债务履行期届满之日起两年。同时授权吉翔影坊经理层总经理席晓唐先生具体办理、签署相关法律文件。

　关联董事席晓唐回避表决。

　应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　公司全资子公司霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）因拍摄电视剧剧目需要，拟向华美银行（中国）有限公司（以下简称“华美银行”）申请贷款人民币5,000万元，贷款年利率为同期银行基准利率上浮15%，贷款期限为24个月，具体以吉翔影坊与华美银行签订的授信协议为准，该笔贷款以总金额不超过8,000万元的吉翔影坊拟播放影视剧销售回款作为应收账款质押担保，具体以应收账款质押协议为准，吉翔影坊法定代表人席晓唐先生为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期间为吉翔影坊在授信协议下的债务履行期届满之日起两年。

　同时，本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期间为吉翔影坊在授信协议下的债务履行期届满之日起两年。并授权公司董事长李云卿先生具体办理、签署相关法律文件。

　关联董事席晓唐回避表决。

　应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，5票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-110

　锦州新华龙钼业股份有限公司

　关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　●被担保人名称：霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司（以下简称“吉翔影坊”）

　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司吉翔影坊向华美银行（中国）有限公司（已经简称“华美银行”）申请人民币5000万元银行贷款提供连带责任保证；

　●本次担保不存在反担保

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　公司第三届董事会第三十六次会议于2017年11月27日审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。同意为全资子公司吉翔影坊向华美银行申请人民币5000万元银行贷款提供连带责任担保。

　本次担保不涉及关联交易，亦不需提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、公司名称：霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司

　2、注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-4-07号

　3、法定代表人：席晓唐

　4、注册资本：1亿元人民币

　5、经营范围：广播电视节目制作、发行；电影发行，影视投资，影视文化艺术活动交流与策划，设计，制作广告，利用自有媒体发布各类广告，舞台艺术造型策划，服装设计，美术设计，动漫设计，文学创作，礼仪服务，企业营销策划，会展服务，摄影摄像，翻译服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　6、主要财务指标：截至2017年9月30日，吉翔影坊总资产912,883,888.47元，总负债804,113,633.07元，净资产108,770,255.40元，2017年1-9月实现营业收入79,245,283.02元，净利润8,799,437.40元。以上数据未经审计。

　7、吉翔影坊为公司全资子公司。

　三、担保的主要内容

　被担保人：霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司

　担保方：锦州新华龙钼业股份有限公司

　担保方式：连带责任保证担保

　担保金额：5000万元人民币

　四、董事会意见

　公司董事会认为：本次担保为公司对全资子公司的担保，为满足全资子公司正常经营需要，风险可控。本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司为全资子公司提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告日，包括本次担保在内，公司及下属子公司对外担保总额为834,075,400.00元，全部为公司对子公司担保及子公司对公司担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为44.46%。

　公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

　特此公告。

　锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

　2017年11月28日