本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议，于2017年11月22日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2017年11月24日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追认2015年非公开发行股票公司开设募集资金专户的议案》

　经审议，公司董事会同意对2015年非公开发行股票开设募集资金专项账户予补充追认。

　1、账户名称：重庆天地药业有限责任公司

　开户银行名称：中国工商银行股份有限公司海口国贸支行

　银行账户：2201028119200382050

　银行地址：海南省海口市龙华区国贸北路20号

　用途：年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目

　2、账户名称：盐城开元医药化工有限公司

　开户银行名称：中国工商银行股份有限公司海口国贸支行

　银行账户：2201028119200393009

　银行地址：海南省海口市龙华区国贸北路20号

　用途：年产100吨头孢克洛粗品生产线建设项目

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追认2016年非公开发行股票公司开设募集资金专户的议案》

　经审议，公司董事会同意对2016年非公开发行股票各募集资金投资项目实施主体开设募集资金专户予补充追认。

　1、账户名称：海口市制药厂有限公司

　开户银行名称：深圳南山宝生村镇银行股份有限公司

　银行账户：680210020000009798

　银行地址：深圳市南山区深南大道9789号德赛科技大厦首层、二十层

　用途：海南海药生物医药产业园项目　

　2、账户名称：湖南廉桥药都医药有限公司

　开户银行名称：广发银行股份有限公司长沙分行

　银行账户：9550880200175300397

　银行地址：湖南省长沙市五一大道826号

　用途：湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目

　3、账户名称：海药大健康管理（北京）有限公司

　开户银行名称：浙商银行股份有限公司重庆分行

　银行账户：6530000010120100243448

　银行地址：重庆市北部新区星光大道1号星光大厦A座

　用途：远程医疗服务平台项目

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十一月二十七日