本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059）。公司原定于2017年12月4日召开2017年第一次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过的相关议案。

　鉴于此次股东大会审议的提案中，部分事项仍在履行相应审批程序中，公司预计在本次股东大会原定召开日期前，无法根据相关规则予以公告。因此，公司决定取消原定于2017年12月4日召开的2017年第一次临时股东大会。待上述事项履行完成相应审批程序后，公司将择日另行召开股东大会，召开日期及股权登记日另行通知。

　由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请谅解。公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

　特此公告

　深圳市银宝山新科技股份有限公司

　董事会

　2017年11月27日