证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2017-042

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2017年11月20日-11月27日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的各项有关规定。

　与会董事审议并以书面表决方式全票通过如下议案：

　1、《关于增加公司结构性存款额度的议案》

　2017年3月1日，公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司2017年结构性存款额度的议案》，同意公司及子公司2017年结构性存款全年累计发生额不超过人民币80亿元。

　近期，因公司子公司提前收到多个基础设施投资项目回购款，为提升现金资产使用效率和收益率，同意公司及子公司结构性存款发生额新增不超过人民币80亿元。公司董事会授权公司经营管理层在确保公司生产经营资金需求和安全的前提下，优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作实施具体事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

　本议案还将提交公司股东大会审议。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

　同意公司于2017年12月13日(星期三)下午2：30现场召开2017年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　董事会

　二〇一七年十一月二十八日

　证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2017-043

　上海浦东路桥建设股份有限公司

　关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

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　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年12月13日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第一次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年12月13日14 点 30分

　召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年12月13日

　至2017年12月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司于2017年11月20日-11月27日以通讯表决方式召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过。相关内容详见2017年11月28日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　(二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

　（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

　（四）通讯地址：上海浦东银城中路8号14楼

　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

　联系电话：（021）58206677-219、209

　邮编：200120 传真：(021)68765759

　（五）登记时间：2017年12月8日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00

　（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

　联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305

　六、其他事项

　本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

　特此公告。

　上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　公司第六届董事会第三十七次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　上海浦东路桥建设股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。