本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）于2017年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间为：2017年11月7日（星期二）下午2时30分开始

　网络投票时间为：2017年11月6日～11月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月6日下午15:00至2017年11月7日下午15:00的任意时间。

　2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路6号公司五楼会议室；

　3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；

　4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；

　5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；

　6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份269,923,635股，占上市公司总股份的46.1237％。

　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份269,923,635股，占上市公司总股份的46.1237％。

　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　3、其他出席人员

　公司董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

　三、提案审议表决情况

　议案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

　总表决情况：

　同意269,923,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　议案2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　总表决情况：

　同意269,923,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　议案3.00 《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》

　总表决情况：

　同意269,923,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　议案4.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》

　总表决情况：

　同意269,923,635股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　本议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会规则》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

　五、备查文件

　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2．法律意见书。

　西陇科学股份有限公司

　董事会

　2017年11月7日