股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-159

　北讯集团股份有限公司

　2017年第七次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议时间：2017年11月06日14：00

　（2）网络投票时间：2017年11月05日—2017年11月06日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月06日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年11月05日15：00至2017年11月06日15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司会议室

　3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司第四届董事会

　5、主持人：董事长郝晓晖先生

　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　二、会议的出席情况

　1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份数量551,069,937股，占公司股份总数1,087,191,760股的50.6875%。其中：

　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共8人，代表股份数量550,943,167股，占公司股份总数1,087,191,760股的50.6758%；

　（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人，代表股份数量126,770股，占公司股份总数1,087,191,760股的0.0117%；

　（3）通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共8人，代表股份数量69,656,563股，占公司股份总数1,087,191,760股的6.4070%。

　2、公司全体董事及监事出席本次会议；

　3、公司全体高级管理人员列席本次会议；

　4、本公司聘请的律师对本次会议进行了现场见证。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案，表决结果如下：

　1、关于设立全资下属公司的议案;

　表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、关于对全资下属公司增资的议案;

　表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案;

　表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、关于对外担保的议案;

　表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、关于修订《公司章程》的议案；

　表决结果：同意551,069,937股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,656,563股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　6、关于对全资下属公司担保的议案；

　表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　7、关于全资子公司对外担保的议案；

　表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　8、关于对全资下属公司珠海北讯担保的议案；

　表决结果：同意550,944,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9772％；反对125,580股，占出席会议所有股东所持股份的0.0228％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　其中，中小股东总表决情况：同意69,530,983股，占出席会议中小股东所持股份的99.8197％；反对125,580股，占出席会议中小股东所持股份的0.1803％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市重光律师事务所邱克律师、黄令律师见证了本次股东大会，认为：公司2017年第七次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　五、备查文件

　1、《2017年第七次临时股东大会决议》

　2、《北京市重光律师事务所关于北讯集团股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会法律意见书》

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月七日

　股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-160

　北讯集团股份有限公司

　第四届董事会第二十一次会议决议的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2017年11月06日16:00-17:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议7人，以通讯方式参加会议2人；本次会议通知已于2017年10月31日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，经公司总经理提名，拟聘任乔阳先生（简历附后）为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为乔阳先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意聘任。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　三、备查文件

　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月七日

　附件：

　财务负责人简历

　乔阳先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡管理大学信息系统学士、伦敦商学院管理学硕士。乔阳先生曾供职于美银美林香港、美银美林伦敦，先后在固定收益研究部及资本市场部工作，参与过多项政府、金融机构、企业的债券发行及资本结构顾问项目；后任Rothschild中国区投资银行部并购业务经理，曾参与多起大型跨境并购、资产重组项目。乔阳先生在投融资、并购重组、资本市场方面具有丰富的经验。

　乔阳先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-161

　北讯集团股份有限公司

　关于变更财务负责人的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月06日收到公司财务负责人廖宝珠女士的书面辞职报告。由于个人原因，廖宝珠女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，廖宝珠女士的辞职报告在送达公司董事会后即时生效。由于廖宝珠女士任职公司财务负责人期间同时代行董事会秘书职责，故其辞任后，董事会指定公司董事周倩女士代行董事会秘书的职责，公司会尽快确定人选，空缺期间不会超过三个月。公司及公司董事会对廖宝珠女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

　经公司总经理提名，2017年11月06日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》，同意聘任乔阳先生为公司财务负责人，任期自2017年11月06日起至第四届董事会届满之日止。乔阳先生的简历详见附件。

　公司独立董事认为：乔阳先生具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务。乔阳先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任高级管理人员的情形，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。公司的选举程序、聘任程序均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月七日

　附件：

　财务负责人简历

　乔阳先生，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡管理大学信息系统学士、伦敦商学院管理学硕士。乔阳先生曾供职于美银美林香港、美银美林伦敦，先后在固定收益研究部及资本市场部工作，参与过多项政府、金融机构、企业的债券发行及资本结构顾问项目；后任Rothschild中国区投资银行部并购业务经理，曾参与多起大型跨境并购、资产重组项目。乔阳先生在投融资、并购重组、资本市场方面具有丰富的经验。

　乔阳先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2017-162

　北讯集团股份有限公司

　关于对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次担保的基本情况

　北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北讯集团”)第四届董事会2017年第六次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过《关于对外担保的议案》，同意公司为北讯电信（深圳）有限公司(以下简称“深圳北讯”)及广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）等全资下属公司对外融资提供不超过人民币肆拾亿元的担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。（具体内容详见公司于2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《对外担保的公告》公告编号：2017-103）。

　公司第四届董事会第二十次会议及2017年第七次临时股东大会审议通过《关于全资子公司对外担保的议案》，同意公司全资子公司北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）为深圳北讯及广东北讯等全资下属公司对外融资提供不超过人民币壹佰贰拾亿元的担保，担保期限一年，担保额度范围内授权公司总经理具体实施相关事宜。（具体内容详见公司于2017年10月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于全资子公司对外担保的公告》公告编号：2017-153）。

　2017年11月6日，公司及公司全资子公司北讯电信就为全资下属公司深圳北讯和广东北讯对外融资事项分别与横琴金投国际融资租赁有限公司(以下简称“债权人”) 签订了相关保证合同。

　二、被担保人基本情况

　（一）北讯电信（深圳）有限公司

　法定代表人：陈岩

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号1A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有

　限公司）

　注册资本：伍亿元整

　经营范围：从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二

　类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站（VSAT）通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

　（二）广东北讯电信有限公司

　法定代表人：陈岩

　注册地址：广州市番禺区东艺路139号14栋（A-14）201房

　注册资本：伍亿元整

　经营范围：电信、广播电视和卫星传输服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息

　公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　深圳北讯和广东北讯均为公司全资下属公司。

　三、保证合同主要内容

　（一）北讯集团签订的保证合同

　1、保证合同相关主体：

　保证人：北讯集团股份有限公司

　被担保方：北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司

　债权人：横琴金投国际融资租赁有限公司

　2、被担保的主债权金额

　保证人担保的主债权金额合计为壹亿叁仟贰佰柒拾捌万柒仟贰佰元整（￥132,787,200元整），若租赁期内因利率调整导致租金总金额调整的，保证人同意担保的主债权金额随之相应调整。

　3、担保范围

　担保范围为债权人在主合同（合同名称为《售后回租合同》）项下所享受的全部债务，包括主债权（即主合同租金）、迟延履行金、违约金、损失赔偿金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应补交的税款等）。

　4、保证方式

　保证方式为连带责任保证，如果有其他保证人对主合同债权提供担保的，担保人之间的关系为连带责任担保。

　5、保证期间

　保证期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之次日起两年。

　经债权人确认主合同项下主债权人义务全部履行完毕的，保证人的保证责任自行终止。

　6、争议解决方式

　本合同履行中发生的争议，由双方协商解决；协商不成需进行诉讼的，由债权人所在地有管辖权的人民法院管辖。本合同受中国法律的管辖。

　（二）北讯电信签订的保证合同

　1、保证合同相关主体：

　保证人：北讯电信股份有限公司

　被担保方：北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司

　债权人：横琴金投国际融资租赁有限公司

　2、被担保的主债权金额

　保证人担保的主债权金额合计为壹亿叁仟贰佰柒拾捌万柒仟贰佰元整（￥132,787,200元整），若租赁期内因利率调整导致租金总金额调整的，保证人同意担保的主债权金额随之相应调整。

　3、担保范围

　担保范围为债权人在主合同（合同名称为《售后回租合同》）项下所享受的全部债务，包括主债权（即主合同租金）、迟延履行金、违约金、损失赔偿金、债权人为实现债权所支付的费用（包括但不限于律师费、诉讼及执行费、差旅费等）及其他一切应付款项（包括但不限于评估费、拍卖费、应补交的税款等）。

　4、保证方式

　保证方式为连带责任保证，如果有其他保证人对主合同债权提供担保的，担保人之间的关系为连带责任担保。

　5、保证期间

　保证期间为自主合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证人保证期间自主合同债务提前到期之次日起两年。

　经债权人确认主合同项下主债权人义务全部履行完毕的，保证人的保证责任自行终止。

　6、争议解决方式

　本合同履行中发生的争议，由双方协商解决；协商不成需进行诉讼的，由债权人所在地有管辖权的人民法院管辖。本合同受中国法律的管辖。

　上述担保额度在2017年第五次临时股东大会及2017年第七次临时股东大会审议通过的《关于对外担保的议案》及《关于全资子公司对外担保的议案》额度内。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币354,046.86万元 (不含本次担保。鉴于公司之前对外担保总额未纳入北讯电信被公司收购之前由北讯电信对下属公司提供的对外担保额度，本次统计的公司累计对外担保总额将北讯电信被公司收购之前提供的且仍处于履约期的担保额度一并合计统计)，占公司2017年上半年度经审计净资产的60.06%，占公司2017年上半年度经审计总资产的35.95%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　公司无逾期对外担保情况。

　五、备查文件

　1、第四届董事会2017年第六次临时会议决议；

　2、2017年第五次临时股东大会决议；

　3、第四届董事会第二十次会议决议；

　4、2017年第七次临时股东大会决议；

　5、保证合同（北讯集团股份有限公司）；

　6、保证合同（北讯电信股份有限公司）。

　特此公告。

　北讯集团股份有限公司董事会

　二〇一七年十一月七日