本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　一、会议的召开和出席情况

　1、召开时间：2017年11月7日（星期二）下午14:30

　现场会议召开时间：2017年11月7日（星期二）下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月7日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年11月6日15:00)至投票结束时间(2017年11月7日15:00)间的任意时间。

　2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　5、主持人：董事、总经理黄培国先生

　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）7人，代表公司股份438,715,455股，占公司有表决权股份总数的38.3149%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份438,494,089股，占公司股份总数的38.2955%；参与网络投票的股东共计2人，代表公司股份221,366股，占公司股份总数的0.0193%。

　8、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

　审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

　全体股东表决结果是：同意438,699,455股，反对16,000股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9964%。

　中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：同意1,122,641股，占出席会议中小股东所持股份的98.5948％；反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.4052％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　三、律师出具的法律意见

　上海锦天城（重庆）律师事务所林可律师和柏婧律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告！

　重庆宗申动力机械股份有限公司

　董事会

　2017年11月8日