证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-68

　陕西省国际信托股份有限公司

　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月3日以书面和电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，并于11月7日（星期二）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。经与会董事认真审议和表决，会议通过了《关于明确公司2017年配股具体事项的议案》的决议，内容如下：

　根据公司2017年第二次临时股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至2017年9月30日的总股数3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为927,147,519股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月7日

　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-69

　陕西省国际信托股份有限公司

　关于2017年配股相关事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　本公告事项仅是对公司配股具体事项的进一步明确，不构成对配股方案的重大调整。

　公司2017年配股的相关议案已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。公司根据股东大会授权，于2017年11月7日召开第八届董事会第二十一次会议，就本次配股具体事项进行明确，相关内容公告如下：

　根据公司2017年第二次临时股东大会的授权和公司实际情况，经与主承销商协商，公司董事会同意进一步明确本次配股比例及配股数量：本次配股以公司截至2017年9月30日的总股数3,090,491,732股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为927,147,519股。配售股份不足1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月7日

　证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-70

　陕西省国际信托股份有限公司

　关于公司股东陕西省高速公路建设

　集团公司承诺全额认购可配售股份的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月6日收到公司股东陕西省高速公路建设集团公司（以下简称“陕高速集团”）签署的《关于全额认购可配售股份的承诺函》，具体内容如下：

　陕高速集团承诺将根据在本次配股股权登记日的持股数量，按照公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购公司2017年度配股方案确定的可配售股份，并保证用于认配股份的资金来源合法合规。

　特此公告。

　陕西省国际信托股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月7日