证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-069

　中粮生物化学(安徽)股份有限公司

　七届四次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司七届四次董事会的书面通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017年11月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决的董事6人，参加表决的董事有：张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加2017年日常关联交易的议案》。

　关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决；独立董事进行了事前确认，并发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加2017年日常关联交易的公告》（公告编号:2017-070）。

　三、备查文件

　1、七届四次董事会会议决议；

　2、事前认可独立意见；

　3、独立董事意见。

　特此公告

　中粮生物化学(安徽)股份有限公司

　董 事 会

　2017年11月7日

　证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-070

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　关于增加公司2017年日常关联交易的公告

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日召开了六届十七次董事会，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。公司预计2017年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司发生的日常关联交易总金额约为340,325.50万元，具体内容详见2017年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《中粮生化：2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-021）。截至2017年10月31日，日常关联交易实际发生金额约为135,001.7万元。

　公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加公司及控股子公司2017年与实际控制人中粮集团有限公司及其下属公司关联交易，共计新增关联交易金额6,890.41万元，其中关联采购金额5,090.16万元，关联采购金额1,800.25万元。

　1、董事会审议情况：公司于2017年11月7日召开七届四次董事会，审议通过了《关于增加2017年日常关联交易的议案》。

　2、董事会审议上述事项时，关联董事佟毅先生、李北先生、席守俊先生回避表决，独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会审批权限内，不需提交股东大会审议批准。

　（二）预计增加日常关联交易类别和金额

　1、关联采购

　■

　2、关联销售

　■

　二、关联人介绍及关联关系

　（一）关联人介绍

　1、广西生物质能源有限公司 

　法定代表人：李北

　注册资本：4,020.6万美元

　住所：广西北海市合浦工业园606号

　主营业务：酒精的生产、销售，食用酒精的销售, 生产、销售变性燃料乙醇、工业酒精及其副产品等。

　截止到2017年9月30日，广西中粮生物质能源有限公司总资产88,539.24万元、 净资产32,159.75万元、主营业务收入64,971.41万元、净利润551万元。

　2、中粮饲料（茂名）有限公司

　法定代表人：张树光

　注册资本：200万元

　住所：茂名市茂南城郊开发区黄竹工业区第8号大院第3栋

　主营业务：销售饲料及其原料、饲料添加剂。

　截止到2017年9月30日，中粮饲料（茂名）有限公司总资产11,975万元、 净资产3,179万元、主营业务收入34,287万元、净利润437万元。

　3、中粮生化能源（榆树）有限公司

　法定代表人：佟毅

　注册资本：78,522万元

　住所：长春市五棵树经济开发区东风大街1号

　主营业务：生产食用玉米淀粉。

　截止到2017年9月30日，中粮生化能源（榆树）有限公司总资产449,583万元、 净资产85,089万元、主营业务收入81,365万元、净利润5,330万元。

　4、中粮（江阴）粮油仓储有限公司

　法定代表人：许峰

　注册资本：1,500万美元

　住所：江阴市萧山路1-1号

　主营业务：粮食仓储和中转

　截止到2017年9月30日，中粮（江阴）粮油仓储有限公司总资产32,332.45万元、 净资产14,335.94万元、主营业务收入5,082.74万元、净利润414.41万元。

　5、中国华粮物流集团克东国家粮食储备库

　法定代表人：李民

　注册资本：294万元

　住所：黑龙江省齐齐哈尔市克东县宝泉岭镇振兴街

　主营业务：粮食、油料仓库、装卸服务

　截止到2017年9月30日，中国华粮物流集团克东国家粮食储备库总资产76,341万元、 净资产2,991万元、主营业务收入275万元、净利润441万元。

　6、中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库

　法定代表人：王清文

　注册资本：1,100万元

　住所：黑龙江省黑河市五大连池市龙镇铁路北四委

　主营业务：粮食收购、油料收购、收储和中转、仓库及站台租用

　截止到2017年9月30日，中国华粮物流集团龙镇国家粮食储备库总资产74,513.06万元、 净资产73,225.80万元、主营业务收入2,013.87万元、净利润1,237.05万元。

　7、中粮贸易内蒙古有限公司

　法定代表人：胡同胜

　注册资本：1,000万元

　住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥路23号

　主营业务：粮食收购：原粮销售、储存、中转、生产调度和接卸业务。

　截止到2017年9月30日，中粮贸易内蒙古有限公司总资产19,414.92万元、 净资产1,059.88万元、主营业务收入45,981.75万元、净利润57.12万元。

　8、中国华粮物流集团新良海运有限公司

　法定代表人：刘杰

　注册资本：800万元

　住所：北京东城建国门内大街8号中粮广场A座2层

　主营业务：国际、国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内水路运输船舶代理、国内货运代理、货运代理

　截止到2017年9月30日，中国华粮物流集团新良海运有限公司总资产10,812万元、 净资产-1,341万元、主营业务收入9,463万元、净利润887万元。

　9、中粮饲料（沛县）有限公司

　法定代表人：韩治营

　注册资本：4,200万港元

　住所：徐州市沛县经济开发区西环路东侧、酒厂南路北侧

　主营业务：配合饲料、浓缩饲料生产；粮食收购。饲料原辅料的购销；谷物批发；谷物仓储及其他仓储服务；销售自产产品

　截止到2017年9月30日，中粮饲料（沛县）有限公司总资产10,707.03万元、 净资产2,113.72万元、主营业务收入27,163.30万元、净利润101.33万元。

　10、中粮东洲粮油工业（广州）有限公司

　法定代表人：付中水

　注册资本：5,170万元

　住所：广州增城区新塘镇东洲湾码头

　主营业务：农副产品加工业

　截止到2017年9月30日，中粮东洲粮油工业（广州）有限公司总资产30,878万元、 净资产20,527万元、主营业务收入25,424万元、净利润433万元。

　11、中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司

　法定代表人：徐新平

　注册资本：2,240万美元

　住所：山东省菏泽开发区长江东路南侧

　主营业务：生产、加工及经营油籽、油料、植物油脂等

　截止到2017年9月30日，中粮艾地盟粮油工业（菏泽）有限公司总资产65,710万元、 净资产23,785万元、主营业务收入87,433万元、净利润-3,423万元。

　12、中粮天科生物工程（天津）有限公司

　法定代表人：李北

　注册资本：9,400万元

　住所：天津经济技术开发区第十三大街43号

　主营业务：食品添加剂、饲料添加剂、微胶囊化天然活性物质、植物天然活性物质有效成分产品的研发、生产、加工、销售和仓储；食品添加剂的进出口、批发；保健食品经营（批发），预包装食品的批发，并提供相关的技术咨询服务。

　截止到2017年9月30日，中粮天科生物工程（天津）有限公司总资产23,956万元、 净资产13,573万元、主营业务收入11,016万元、净利润61万元。

　13、中粮粮油工业（黄冈）有限公司

　法定代表人：徐光洪

　注册资本：4,215万美元

　住所：湖北省黄冈市黄州区

　主营业务：油脂饲料加工销售

　截止到2017年9月30日，中粮粮油工业（黄冈）有限公司总资产124,863万元、 净资产22,286万元、主营业务收入157,628万元、净利润-2,804万元。

　14、武汉中粮肉食品有限公司

　法定代表人：张昌新

　注册资本：7,145万美元

　住所：武汉市江夏区纸坊街53号

　主营业务：生猪屠宰，生鲜销售速冻肉制品

　截止到2017年9月30日，武汉中粮肉食品有限公司主营业务收入8,626.81万元、净利润-112.81万元。

　15、中粮集团有限公司

　法定代表人：赵双连

　注册资本：197,776.8万元

　住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号

　主营业务：粮油糖等农产品贸易、加工、期货、物流及相关服务

　截止到2017年9月30日，中粮集团有限公司总资产8,146,878万元、 净资产4,311,290万元、主营业务收入505,857万元、净利润33,791万元。

　16、黄龙食品工业有限公司

　法定代表人：佟毅

　注册资本：5,405.33万美元

　住所：长春市人民大街113-1号

　主营业务：玉米深加工

　截止到2017年9月30日，黄龙食品工业有限公司总资产115,096万元、 净资产40,955万元、主营业务收入29,887万元、净利润-236万元。

　17、中粮东海粮油工业（张家港）有限公司

　法定代表人：董巍

　注册资本：14,500万美元

　住所：江苏省张家港市金港镇

　主营业务：主要经营粮食收购，生产加工和经营各种油籽、油料、动植物油脂、植物蛋白、面粉、麦芽、大米、饲料和大麦等粮油产品及其深加工产品，生产经营各种规格的油脂、粮油食品、饲料和深加工产品的包装材料，并从事上述商品的运输、批发、进出口及佣金代理（不含拍卖），自有码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁经营。

　截止到2017年9月30日，中粮东海粮油工业（张家港）有限公司总资产723,532.01万元、 净资产473,185.41万元、主营业务收入1,133,892.43万元、净利润17,340.22万元。

　18、中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司

　法定代表人：付中水

　注册资本：3,485万美元

　住所：东莞市麻涌镇新沙港

　主营业务：生产和销售食用棕榈油、人造奶油、起酥油及其它植物油（涉证商品除外）及以上产品的仓储，饲料蛋白开发、生产。

　截止到2017年9月30日，中粮新沙粮油工业（东莞）有限公司总资产127,906.69万元、 净资产23,385.36万元、主营业务收入217,614.57万元、净利润1,623.96万元。

　19、中粮黄海粮油工业（山东）有限公司

　法定代表人：董巍

　注册资本：8,416万美元

　住所：山东省日照市岚山港北

　主营业务：粮食收购，生产加工和经营各类油籽、油料、植物油脂、蛋白饲料等粮油产品及其深加工产品，生产经营各种规格的油脂、饲料和深加工产品的包装材料。

　截止到2017年9月30日，中粮黄海粮油工业（山东）有限公司总资产212,734.97万元、 净资产77,165.35万元、主营业务收入329,334.545万元、净利润3,591.19万元。

　20、中粮海优（北京）有限公司

　法定代表人：张东风

　注册资本：195,880万元

　住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号18F-09室

　主营业务：预包装食品销售，特殊食品销售等。

　截止到2017年9月30日，中粮海优（北京）有限公司总资产9,500万元、 净资产6,800万元、主营业务收入37,139万元、净利润8,921万元。

　21、中粮欧洲有限公司

　法定代表人：朱明彦

　注册资本：500万欧元

　住所：Hugh-Greene-Weg 街道2号, 22529 汉堡

　主营业务：品牌代理，食品原料，投资并购。

　截止到2017年9月30日，中粮欧洲有限公司总资产127,098万元、 净资产5,146,590 EUR、主营业务收入21,000 EUR、净利润-297,198EUR。

　22、中粮营养健康研究院有限公司

　法定代表人：郝小明

　注册资本：25,000万元

　住所：北京市昌平区北七家镇南区四路（未来科技城）

　主营业务：食品、生物化工技术推广，技术服务、食品加工技术、培训，货物进出口、技术进出口。

　截止到2017年9月30日，中粮营养健康研究院有限公司总资产94,137.22万元、 净资产83,004.99万元、主营业务收入7,275.18万元、净利润-3,805.84万元。

　23、中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司

　法定代表人：姚晓斌

　注册资本：8,843.199万元

　住所：南通市任港路62号

　主营业务：中专和仓储

　截止到2017年9月30日，中国华粮物流集团南通粮油接运有限责任公司总资产47,254万元、 净资产17,587万元、主营业务收入2,674万元、净利润389万元。

　24、吉林中粮生化能源销售有限公司

　法定代表人：佟毅

　注册资本：1,000万元

　住所：长春市解放大路2677号光大大厦20层

　主营业务：散装食品（食用油、油脂及其制品、调味品、淀粉及淀粉

　制品、淀粉糖、食品添加剂、饲料、原粮、杂粮、木薯、肥料）以及与销售业务

　配套的仓储、包装、信息咨询；进口贸易

　截止到2017年9月30日，吉林中粮生化能源销售有限公司总资产97725.38万元、 净资产576.86万元、主营业务收入875682.95万元、净利润224.16万元。

　25、中粮进口食品（上海）有限公司

　法定代表人：张东风

　注册资本：10,000万元

　住所：中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号3幢10层1025室

　主营业务：食品流通、食品添加剂、饲料、饲料添加剂

　截止到2017年9月30日，中粮进口食品（上海）有限公司总资产5,000万元、 净资产1,000万元、主营业务收入10,000万元、净利润-300万元。

　（二）公司与关联人关联关系

　公司与上述各关联企业的实际控制人均为中粮集团有限公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　三、履约能力分析

　上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力。

　四、定价政策和定价依据

　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方采购或销售定价政策是参照市场价格定价。

　五、交易目的和交易对本公司的影响

　上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　公司在召开董事会前，就上述日常关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独立董事认可后，将上述日常关联交易的议案提交公司七届四次董事会予以审议。

　公司独立董事对增加2017年日常关联交易的议案发表了同意的独立意见：公司增加2017年部分日常关联交易事项，是公司自身生产经营的需要。有利于扩大其销售渠道和业务范围，增加销售收入，降低采购成本。交易条件公平、合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交易经公司七届四次董事会审议通过，非关联董事经表决一致通过上述关联交易，会议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

　七、备查文件

　1、七届四次董事会；

　2、独立董事事前认可确认函；

　3、独立董事意见。

　特此公告

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　董事会

　2017年11月7日